Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Úc, Mine Digital, đang đối mặt với cáo buộc gian lận vì nghi ngờ chiếm đoạt 1,47 triệu USD (2,2 triệu đô Úc) từ một khách hàng từng muốn chuyển đổi số tiền đó thành Bitcoin.
Trong một thông báo ngày 21 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng của Mine Digital đã thanh toán 1,5 triệu USD cho ACCE Australia – nhưng không bao giờ nhận được tiền điện tử sau đó.
ASIC cáo buộc rằng Colthup đã sử dụng số tiền này để thanh toán nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho người khác hoặc kết hợp cả hai cách.
Đây là cáo buộc mới nhất đối với công ty, đã sụp đổ vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, chủ nợ đã tìm cách thu hồi 16 triệu USD từ công ty này.
Cơ quan quản lý chứng khoán nước này cho biết Grant Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong một buổi điều trần tại Tòa án Magistrates ở Ipswich, Queensland, Úc vào ngày 21 tháng 10, và vụ án chống lại Colthup đã được hoãn đến ngày 16 tháng 12 năm 2024.
Colthup bị truy tố theo mục 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có mức án tù tối đa là 20 năm.
Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy Bitcoin dao động giữa 18.890 USD và 24.580 USD khi ASIC tuyên bố khách hàng đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin trị giá 1,47 triệu USD.
Với việc Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 67.460 USD, số Bitcoin đó hiện sẽ có giá trị từ 4 triệu USD đến 5,24 triệu USD.
Mine Digital từng vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, khi công ty này tiến hành thủ tục quản lý phá sản.
Một cuộc điều tra ban đầu tiết lộ rằng chỉ có 20K USD giá trị tài sản nằm dưới quyền kiểm soát của ACCE – thấp hơn rất nhiều so với 16 triệu USD do các chủ nợ đòi hỏi, như báo cáo của Australian Financial Review (AFR) vào ngày 13 tháng 10 năm 2022.
Đối tác Phục hồi và Phá sản Kinh doanh của PKF, Brad Tonks, được bổ nhiệm làm người thanh lý ACCE hơn hai tháng sau khi nền tảng tiền điện tử sụp đổ vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.
Tuy nhiên, PKF được cho là đang tìm cách kiện Colthup một tháng sau đó vào tháng 1 năm 2023, yêu cầu tòa án ra lệnh đền bù cho các chủ nợ còn đang tìm kiếm 16 triệu USD, theo báo cáo của AFR.