Một cuộc điều tra liên ngành về việc nghi ngờ gian lận tiền điện tử và rửa tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến việc phát hiện ra 1,69 nghìn tỷ won (khoảng 1,48 tỷ USD) trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài.
Theo The Korea Times, 33 người đã bị Hải quan Trung tâm Seoul buộc tội vì vi phạm lệnh cấm giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài của đất nước.
Chi tiết các tội danh đã gây ra, Lee Dong-hyun thuộc đơn vị điều tra của Hải quan Trung tâm Seoul tiết lộ rằng các hành vi phạm tội được chia thành ba loại.
Nhóm đầu tiên liên quan đến những người tham gia giao dịch trao đổi tiền điện tử nước ngoài bị cấm ở Hàn Quốc. Những người này bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các tổ chức bên thứ ba để chuyển tiền rút cho các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài với số tiền hơn 700 triệu đô la.
Theo Dong-hyun, loại thứ hai liên quan đến những người sử dụng hồ sơ chuyển tiền giả để mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài. Trong một trường hợp, một nhà điều hành sàn giao dịch ở nước này bị cáo buộc đã sử dụng 308 triệu USD hóa đơn giả để gửi tiền cho một công ty ở nước ngoài.
Các quỹ được sử dụng có mục đích để mua các mã thông báo tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài. Với mức phí bảo hiểm của Kimchi ở Hàn Quốc, nơi thường thấy giá tiền điện tử đắt hơn đáng kể trong nước, nhà điều hành sàn giao dịch được cho là đã kiếm được gần 9 triệu đô la tiền lãi vốn.
Trong loại thứ ba, Dong-hyun tiết lộ rằng một số người đã sử dụng thẻ tín dụng của Hàn Quốc để rút tiền mặt ở nước ngoài với mục đích mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
“Việc chuyển giao tài sản ảo dưới vỏ bọc chi phí thương mại, đi lại hoặc học tập bị nghiêm cấm”, điều tra viên của Hải quan tuyên bố và cho biết thêm: “Những người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền.”
Có liên quan: Các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ của Hàn Quốc đối mặt với sức nóng quy định ngày càng tăng
Thật vậy, 15 trong số 33 người đã bị phạt và 14 người khác được chuyển đến các công tố viên tiểu bang. Theo Dong-hyun, bốn người vẫn đang được điều tra.
Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Các nền tảng đã bị buộc phải xóa một số cặp giao dịch altcoin bị cả cơ quan quản lý và đối tác ngân hàng cho là rủi ro.
Trong khi đó, một báo cáo gần đây đã cảnh báo về tình trạng nợ tăng vọt trong dân số trưởng thành trẻ tuổi của Hàn Quốc do các khoản đầu tư vào tiền điện tử, bất động sản và cổ phiếu ngày càng tăng.
.