Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Cuộc điều tra của Hàn Quốc phát hiện $ 1,48 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài

Cuộc điều tra của Hàn Quốc phát hiện $ 1,48 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cuộc điều tra của Hàn Quốc phát hiện $ 1,48 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài

Một cuộc điều tra liên ngành về việc nghi ngờ gian lận tiền điện tử và rửa tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến việc phát hiện ra 1,69 nghìn tỷ won (khoảng 1,48 tỷ USD) trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo The Korea Times, 33 người đã bị Hải quan Trung tâm Seoul buộc tội vì vi phạm lệnh cấm giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài của đất nước.

Chi tiết các tội danh đã gây ra, Lee Dong-hyun thuộc đơn vị điều tra của Hải quan Trung tâm Seoul tiết lộ rằng các hành vi phạm tội được chia thành ba loại.

Nhóm đầu tiên liên quan đến những người tham gia giao dịch trao đổi tiền điện tử nước ngoài bị cấm ở Hàn Quốc. Những người này bị cáo buộc đã ký hợp đồng với các tổ chức bên thứ ba để chuyển tiền rút cho các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài với số tiền hơn 700 triệu đô la.

Theo Dong-hyun, loại thứ hai liên quan đến những người sử dụng hồ sơ chuyển tiền giả để mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài. Trong một trường hợp, một nhà điều hành sàn giao dịch ở nước này bị cáo buộc đã sử dụng 308 triệu USD hóa đơn giả để gửi tiền cho một công ty ở nước ngoài.

Các quỹ được sử dụng có mục đích để mua các mã thông báo tiền điện tử từ các sàn giao dịch ở nước ngoài. Với mức phí bảo hiểm của Kimchi ở Hàn Quốc, nơi thường thấy giá tiền điện tử đắt hơn đáng kể trong nước, nhà điều hành sàn giao dịch được cho là đã kiếm được gần 9 triệu đô la tiền lãi vốn.

Trong loại thứ ba, Dong-hyun tiết lộ rằng một số người đã sử dụng thẻ tín dụng của Hàn Quốc để rút tiền mặt ở nước ngoài với mục đích mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

“Việc chuyển giao tài sản ảo dưới vỏ bọc chi phí thương mại, đi lại hoặc học tập bị nghiêm cấm”, điều tra viên của Hải quan tuyên bố và cho biết thêm: “Những người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền.”

Có liên quan: Các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ của Hàn Quốc đối mặt với sức nóng quy định ngày càng tăng

Thật vậy, 15 trong số 33 người đã bị phạt và 14 người khác được chuyển đến các công tố viên tiểu bang. Theo Dong-hyun, bốn người vẫn đang được điều tra.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Các nền tảng đã bị buộc phải xóa một số cặp giao dịch altcoin bị cả cơ quan quản lý và đối tác ngân hàng cho là rủi ro.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây đã cảnh báo về tình trạng nợ tăng vọt trong dân số trưởng thành trẻ tuổi của Hàn Quốc do các khoản đầu tư vào tiền điện tử, bất động sản và cổ phiếu ngày càng tăng.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,80/5(3 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Fines#Nam Triều Tiên#Pháp luật#Quy địnhTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tin tặc ẩn danh bán 5.001 ETH mua cách đây 4 ngày, lời 2 triệu USD

6 phút trước

Bitwise: Nắm giữ stablecoin trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đứng thứ 17 thế giới

12 phút trước

Vitalik: Thị trường dự đoán hấp dẫn sẽ thúc đẩy tăng giao dịch và đa dạng bảo hiểm

20 phút trước

Một cá mập bán 2,89 triệu USD AERO, lãi 1,04 triệu USD

26 phút trước

Một cá voi nắm giữ ETH suốt 11 năm chuyển 1.962 ETH lên OKX, thu về 4,7 triệu USD

33 phút trước

BTC giảm xuống 110.400 USD sáng sớm, 513 triệu USD bị thanh lý 12 giờ qua

39 phút trước

Press Release

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025
Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

Giá Ethereum có thể vượt 5.000 USD tuần tới? Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

24/08/2025
Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

Tiền điện tử nên mua trước khi thị trường bùng nổ: Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

24/08/2025
Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix

Phân tích giá XRP: Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix trong phần còn lại năm 2025?

24/08/2025
Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2

24/08/2025
Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

Kỷ nguyên tăng trưởng mạnh của Dogecoin và Shiba Inu có thể đã kết thúc nhưng Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS