Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg kêu gọi bang New York hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, bắt buộc cấp phép và tuân thủ KYC, nhằm bịt lỗ hổng giúp tội phạm rửa tiền.
Bragg cho rằng các điểm mù pháp lý đang nuôi dưỡng một nền kinh tế tội phạm quy mô 51 tỷ USD, và đặc biệt nêu các máy ATM tiền điện tử không giấy phép thu phí cao như một rủi ro cấp bách cần công cụ thực thi mạnh hơn.
- Bragg đề xuất hình sự hóa doanh nghiệp tiền điện tử không giấy phép tại New York.
- Cảnh báo nền kinh tế tội phạm 51 tỷ USD lợi dụng kẽ hở quản lý để rửa tiền.
- Nhắm vào ATM tiền điện tử không giấy phép, phí có thể lên tới 20%; yêu cầu KYC bắt buộc.
Đề xuất siết cấp phép và KYC tại New York
Alvin Bragg thúc giục các nhà lập pháp bang New York hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, đồng thời mở rộng công cụ cho lực lượng thực thi pháp luật để chống tội phạm liên quan tiền điện tử.
Ông lập luận mọi doanh nghiệp tiền điện tử cần chịu cơ chế cấp phép bắt buộc và phải tuân thủ quy định Know Your Customer (KYC). Theo đề xuất, các đơn vị vi phạm có thể đối mặt cáo buộc hình sự, thay vì chỉ xử lý ở mức hành chính.
Nếu dự luật được thông qua, New York sẽ trở thành bang thứ 19 tại Mỹ hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không được cấp phép, cho thấy xu hướng chuyển từ khuyến nghị tuân thủ sang chế tài mạnh hơn với các mô hình vận hành ngoài khuôn khổ quản lý.
Trong bối cảnh rủi ro pháp lý gia tăng quanh các sản phẩm giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư thường theo dõi biến động thanh khoản và diễn biến thị trường qua phái sinh như hợp đồng vĩnh viễn; BingX là một góc nhìn tham khảo về công cụ giao dịch và quản trị rủi ro khi thị trường phản ứng với tin siết cấp phép và KYC.
ATM tiền điện tử không giấy phép và nền kinh tế tội phạm 51 tỷ USD
Bragg cảnh báo một nền kinh tế tội phạm 51 tỷ USD đang phát triển bằng cách khai thác các điểm mù trong quy định, giúp tội phạm rửa tiền từ súng, ma túy và gian lận.
Ông nêu đích danh ATM tiền điện tử không có giấy phép là vấn đề lớn, khi có thể thu phí lên tới 20% để đổi tiền mặt sang tài sản số. Theo quan điểm của Bragg, mức phí cao và kênh chuyển đổi tiền mặt này có thể bị lợi dụng nếu thiếu các yêu cầu nhận diện khách hàng và giám sát.
Lập luận chính của ông là việc thiếu giấy phép và thiếu KYC tạo điều kiện cho hoạt động ẩn danh và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Vì vậy, ông kêu gọi bổ sung khung hình sự đối với các hoạt động không tuân thủ, thay vì tiếp tục để các khoảng trống pháp lý bị khai thác.
