Công tố viên Manhattan kêu gọi New York hình sự hóa dịch vụ mã hóa không phép

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg kêu gọi bang New York hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, bắt buộc cấp phép và tuân thủ KYC, nhằm bịt lỗ hổng giúp tội phạm rửa tiền.

Bragg cho rằng các điểm mù pháp lý đang nuôi dưỡng một nền kinh tế tội phạm quy mô 51 tỷ USD, và đặc biệt nêu các máy ATM tiền điện tử không giấy phép thu phí cao như một rủi ro cấp bách cần công cụ thực thi mạnh hơn.

Đề xuất siết cấp phép và KYC tại New York

Alvin Bragg thúc giục các nhà lập pháp bang New York hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, đồng thời mở rộng công cụ cho lực lượng thực thi pháp luật để chống tội phạm liên quan tiền điện tử.

Ông lập luận mọi doanh nghiệp tiền điện tử cần chịu cơ chế cấp phép bắt buộc và phải tuân thủ quy định Know Your Customer (KYC). Theo đề xuất, các đơn vị vi phạm có thể đối mặt cáo buộc hình sự, thay vì chỉ xử lý ở mức hành chính.

Nếu dự luật được thông qua, New York sẽ trở thành bang thứ 19 tại Mỹ hình sự hóa hoạt động tiền điện tử không được cấp phép, cho thấy xu hướng chuyển từ khuyến nghị tuân thủ sang chế tài mạnh hơn với các mô hình vận hành ngoài khuôn khổ quản lý.

ATM tiền điện tử không giấy phép và nền kinh tế tội phạm 51 tỷ USD

Bragg cảnh báo một nền kinh tế tội phạm 51 tỷ USD đang phát triển bằng cách khai thác các điểm mù trong quy định, giúp tội phạm rửa tiền từ súng, ma túy và gian lận.

Ông nêu đích danh ATM tiền điện tử không có giấy phép là vấn đề lớn, khi có thể thu phí lên tới 20% để đổi tiền mặt sang tài sản số. Theo quan điểm của Bragg, mức phí cao và kênh chuyển đổi tiền mặt này có thể bị lợi dụng nếu thiếu các yêu cầu nhận diện khách hàng và giám sát.

Lập luận chính của ông là việc thiếu giấy phép và thiếu KYC tạo điều kiện cho hoạt động ẩn danh và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Vì vậy, ông kêu gọi bổ sung khung hình sự đối với các hoạt động không tuân thủ, thay vì tiếp tục để các khoảng trống pháp lý bị khai thác.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.