Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Cơ quan trừng phạt OFAC của Mỹ dựa nhiều hơn vào Chainalysis

Cơ quan trừng phạt OFAC của Mỹ dựa nhiều hơn vào Chainalysis

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan trừng phạt OFAC của Mỹ dựa nhiều hơn vào Chainalysis

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã yêu cầu một đăng ký khác đối với phần mềm phân tích Chainalysis để tăng cường các nỗ lực giám sát giao dịch blockchain của mình.

Trong một thông báo công khai được gửi đi vào ngày 26 tháng 5, cơ quan này xác nhận ý định đăng ký Gói hỗ trợ và đào tạo Rumker của Chainalysis cho cái mà họ coi là “nghiên cứu quan trọng”, mở rộng hơn nữa kho công cụ giám sát của mình.

Thông báo công khai trong tuần này đánh dấu yêu cầu thứ hai mà cơ quan đã đưa ra trong tháng này, đã đưa ra yêu cầu trước đối với các công cụ giám sát blockchain Chainalysis vào ngày 4 tháng 5.

Thông báo mới nhất cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính yêu cầu một công cụ ứng dụng dựa trên web theo dõi trực tuyến blockchain thương mại để trang bị cho các nhà điều tra trong Văn phòng Nhắm mục tiêu Toàn cầu (OGT).

OFAC là một cơ quan thực thi và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Mục đích chính của việc mua lại phần mềm là để chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác nước ngoài hợp tác trong các cuộc điều tra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phần mềm sẽ được sử dụng để phân tích và theo dõi các giao dịch tiền ảo nhằm thu thập thông tin về các bên liên quan mà OGT có thể đưa vào danh sách “Danh sách những người bị chặn và quốc gia được chỉ định đặc biệt” (SDN).

Bộ phần mềm Chainalysis Rumker bao gồm Observations và Nodes, giúp xác định vị trí các nút máy chủ đang chạy. Nó cũng đi kèm với các công cụ Wasabi Demixing cho phép cơ quan truy cập thông tin mật mã trên các giao dịch bị xáo trộn trước đó. Thông báo nêu rõ:

“Chainalysis đáp ứng các yêu cầu của OFAC bằng cách cung cấp hiệu quả các khả năng sau: phân cụm địa chỉ, lập biểu đồ và lập bản đồ luồng giao dịch, trình khám phá ví, phân tích hành vi của người dùng, tỷ giá hối đoái, thương mại và dữ liệu thị trường,”

Một báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic vào ngày 27 tháng 5 đã tiết lộ rằng tội phạm tài chính đã tăng cường nỗ lực của họ để phá vỡ sự theo dõi của nhà nước bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn, cho phép người dùng trộn tiền của họ với những người khác trong một nhóm quỹ để thêm một lớp ẩn danh cho các giao dịch .

Các phương pháp khác bao gồm việc sử dụng các đồng tiền riêng tư như Monero và ví quyền riêng tư, ngoài việc sử dụng các sàn giao dịch không được kiểm soát để tránh các yêu cầu của khách hàng.

Vào tháng 3, sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ Coinbase đã báo cáo rằng một số giao dịch của họ đang được OFAC xem xét vì có khả năng vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Không có vi phạm rõ ràng vào thời điểm đó, nó nói thêm.

Vào tháng 2, Cointelegraph đã báo cáo rằng BitPay phải đối mặt với khoản phạt nửa triệu đô la từ OFAC vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các khu vực bị trừng phạt.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,32/5(413 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhAML

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Andrew Tate’s YZY Short Lợi Nhuận 16K USD, Lỗ Hyperliquid Gần 700K USD

49 giây trước

Trump sẽ xem xét sa thải Thống đốc Fed Cook nếu bà không từ chức

7 phút trước

Trong 1 giờ qua, tổng thanh lý toàn mạng đạt 160 triệu USD, short chiếm 92,97%

13 phút trước

Các nhà giao dịch dự báo 2 lần cắt lãi suất vào cuối năm 2024

19 phút trước

Sau bài phát biểu Powell, thị trường kỳ vọng xác suất cắt lãi suất tháng 9 tăng lên 90%

25 phút trước

Phó Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Falkand từ chức sau 5 tháng làm việc

31 phút trước

Press Release

Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025
Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

22/08/2025
Game Changer Venice 2025 hội tụ công nghệ, kiến trúc, ESG định hình tương lai

Game Changer Venice 2025 hội tụ công nghệ, kiến trúc, ESG định hình tương lai

21/08/2025
Kraken và Backed hợp tác với TRON DAO mở rộng tiếp cận cổ phiếu Token hóa

Kraken và Backed hợp tác với TRON DAO mở rộng tiếp cận cổ phiếu Token hóa

21/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS