Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Sunacrip, cơ quan giám sát tiền điện tử của Venezuela, gần đây đã xuất bản một bộ yêu cầu AML / KYC mới đối với VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nhằm thiết lập các quy tắc mới và cập nhật về loại thông tin mà các nhà cung cấp này phải yêu cầu và chia sẻ với chính phủ Venezuela, gây cảnh báo trong cộng đồng tiền điện tử về những gì chính phủ có thể làm với dữ liệu này.

Cơ quan giám sát tiền điện tử Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu KYC / AML cho VASP

Tuần trước, Cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên kết của Venezuela (Sunacrip), đã lặng lẽ công bố một bộ quy tắc mới nhằm thắt chặt các yêu cầu KYC / AML mà tổ chức này yêu cầu từ các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp các dịch vụ này trên đất Venezuela.

Quy chuẩn mới, được đăng trên National Gazette với tiêu đề:

Các quy tắc liên quan đến việc quản lý và kiểm tra các rủi ro liên quan đến tính hợp pháp của vốn chủ sở hữu, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và những người và tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động liên quan đến ảo tài sản trong hệ thống tích hợp của tài sản tiền điện tử.

Nó xác định một loạt các quy tắc mới nhằm mục đích có được thông tin chi tiết về người dân và các tổ chức sử dụng dịch vụ của VASP trong nước.

Xem thêm:  Ethereum tăng 45,98% Q2: Khởi đầu cho điều gì tiếp theo?

Về cốt lõi, quy tắc xác định VASP’s một cách phong phú và bao gồm các dịch vụ lưu ký và nhà cung cấp ví, điều này có nghĩa là mọi nhà cung cấp ví phải tuân theo quy tắc đó. Các VASP này sẽ phải chỉ định một nhân viên tuân thủ để xác định kế hoạch giảm thiểu rủi ro rửa tiền và báo cáo trực tiếp cho Sunacrip.

Ngoài ra, quy tắc thiết lập rằng mọi giao dịch có giá trị trên 1.000 EUR phải được truyền ngay lập tức, cùng với ID của cả người gửi và người nhận tiền, tuân thủ cái gọi là quy tắc đi lại được Thiết lập và chính thức chấp nhận bởi Nhiệm vụ Hành động Tài chính Bắt buộc (FATF) vào năm 2019 như một phần của khuyến nghị toàn cầu về chuyển khoản ngân hàng xuyên biên giới và trong nước.

Quy tắc này còn bao gồm một chương buộc các VASP này phải thông báo định kỳ về số lượng khách hàng mà họ có ở khu vực tài phán Venezuela, cũng như hồ sơ đầy đủ về các giao dịch mà mỗi người trong số họ đã thực hiện, bao gồm cả số dư của mọi tài khoản. Tuy nhiên, nó không xác định tiền phạt hoặc hình phạt cho việc vi phạm các chỉ thị này.

Xem thêm:  Trader Bitcoin đặt lệnh short đỉnh: Rủi ro tiềm ẩn chờ đón

Khả năng thực thi giới hạn

Mặc dù quy tắc mới này đã làm dấy lên một số lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử Venezuela sử dụng các công cụ này làm nơi ẩn náu chống lại lạm phát, nhưng hầu hết đều hoài nghi về năng lực thực sự của chính phủ để thực thi nó thông qua các kênh của mình.

Mặc dù các sàn giao dịch như Binance có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn quốc, nhưng họ hiện không có văn phòng tại quốc gia này. Các quy tắc này sẽ chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch quốc gia, vốn đã bị chính phủ giám sát chặt chẽ ngay cả với khối lượng giao dịch tương đối thấp. Hơn nữa, các nhà cung cấp ví không thể lấy thông tin KYC từ người dùng của họ, vì vậy để tuân thủ các quy tắc này, họ sẽ phải thay đổi cách đăng ký người dùng và yêu cầu thông tin cá nhân của người nhận khi chuyển tiền.

Đây là ý kiến ​​của Raul Velasquez, một luật sư người Venezuela có liên quan đến môi trường tiền điện tử, người đã nói về chủ đề này trong một podcast hồi đầu tuần trước. Anh ấy tuyên bố rằng thật vô lý khi yêu cầu thông tin này từ các nhà cung cấp ví mà không yêu cầu thông tin từ người dùng của họ.

Xem thêm:  Telegram đối diện vụ kiện tại tòa án Malaysia về tiền điện tử

Tuy nhiên, Velasquez cũng cho rằng bộ quy tắc mới này là một lời mời cho các công ty truyền thống như ngân hàng, đã tuân thủ các quy định này, tham gia vào thế giới tiền điện tử bằng cách trở thành VASP theo luật này. “Các tổ chức này đã có tổ chức hậu cần để tuân thủ các quy tắc này và họ có thể chịu chi phí tuân thủ về vấn đề này,” ông nói.

Bạn nghĩ gì về những quy tắc mới này và khả năng thực thi của chúng? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy định#VenezuelaPetroSunacripTiền điện tửVASP
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

27/06/2025
Tòa Nga xử giao dịch P2P tiền số phải nộp thuế kinh doanh

Tòa Nga xử giao dịch P2P tiền số phải nộp thuế kinh doanh

27/06/2025
Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

27/06/2025
Trump Mobile bỏ tuyên bố sản xuất tại Hoa Kỳ trước khi ra mắt

Trump Mobile bỏ tuyên bố sản xuất tại Hoa Kỳ trước khi ra mắt

27/06/2025
Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

27/06/2025
Sharplink lỗ 36 triệu USD, quyết vươn lên thành công ty Ethereum hàng đầu

Sharplink lỗ 36 triệu USD, quyết vươn lên thành công ty Ethereum hàng đầu

27/06/2025
Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

27/06/2025
Tin đồn CoreWeave mua lại đẩy cổ phiếu Core Scientific tăng 35%

Tin đồn CoreWeave mua lại đẩy cổ phiếu Core Scientific tăng 35%

27/06/2025
Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Cổ phiếu chip Hoa Kỳ thống trị thị trường cùng Nvidia

Cổ phiếu chip Hoa Kỳ thống trị thị trường cùng Nvidia

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

CoreWeave tiếp tục đề xuất mua lại công ty khai thác Bitcoin Core Scientific

5 phút trước

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật thúc đẩy công nghệ blockchain

10 phút trước

Byzanlink phát triển hạ tầng Token RWA Dubai thu 1 triệu USD vốn riêng

20 phút trước

Nền tảng Token hóa Private Equity Jarsy gọi vốn 5 triệu USD

29 phút trước

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ: Luật Crypto hoàn tất 30.9

33 phút trước

Cố vấn Nhà Trắng về Tài sản số, Hoa Kỳ xây dựng hạ tầng dự trữ Bitcoin chiến lược

42 phút trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin