Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Một cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã thông báo cho các nhân vật quan trọng đằng sau Mirror Trading International (MTI) rằng họ dự định phạt 7 triệu đô la đối với công ty đầu tư tiền điện tử hiện không còn tồn tại.

Trái với Luật khu vực tài chính

Theo một lá thư ngày 6 tháng 7, cũng đã được gửi cho CEO và các thành viên khác của nhóm quản lý, cơ quan quản lý cho biết đề xuất phạt công ty của họ xuất phát từ việc MTI tham gia vào các hoạt động mà theo họ là “trái với luật lĩnh vực tài chính.”

Sự xuất hiện của bức thư mật cũng như sự rò rỉ của nó với các phương tiện truyền thông Nam Phi diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án ban hành lệnh thanh lý cuối cùng chống lại MTI. Ngoài ra, như đã báo cáo trước đó của TinTucBitcoin.com News, lá thư được đưa ra vài tháng trước khi tòa án xét xử đệ trình từ các nhà thanh lý, những người có kế hoạch tranh luận ủng hộ việc MTI tuyên bố một kế hoạch Ponzi.

Xem thêm:  Quỹ đầu tư quốc gia ráo riết gom ETH: Sóng lớn tiền điện tử sắp đổ bộ?

Trong khi đó, bức thư của FSCA cũng giải thích cách các giám đốc điều hành MTI – Johann Steynberg, CEO, và đặc biệt là Cheri Marks – đã sử dụng các thông tin sai lệch để duy trì kế hoạch Ponzi trước khi nó cuối cùng được làm sáng tỏ vào tháng 12 năm 2020. Nó tiết lộ các quy định khác nhau của luật ngành tài chính Nam Phi đã bị MTI cáo buộc vi phạm bắt đầu từ tháng 4 năm 2019.

Ví dụ, bức thư gợi ý rằng vi phạm đầu tiên của MTI xảy ra khi “giao dịch được thực hiện trong các công cụ phái sinh dựa trên các cặp ngoại hối, thông qua một nhà môi giới nền tảng tên là FX Choice.” Liên quan đến giao dịch này, FSCA khẳng định rằng MTI “không sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính như được quy định trong phần 8 của Đạo luật Dịch vụ Trung gian & Tư vấn Tài chính 37 năm 2002 (Đạo luật FAIS).” Cơ quan quản lý cũng nói thêm:

Vì điều này được thực hiện mà không có giấy phép, MTI cũng vi phạm mục 111 của Đạo luật Quy định Khu vực Tài chính số 9 năm 2017 (Đạo luật FSR).

MTI xuyên tạc

Tương tự, cơ quan quản lý cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, MTI đã vi phạm điều tương tự của Đạo luật FSR sau khi Steynberg tuyên bố rằng công ty đã “sử dụng một bot cùng với một nhà giao dịch chính và nhóm giao dịch để đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình . ”

Xem thêm:  Bitcoin vượt mốc 100K USD, tại sao lượt tìm kiếm BTC vẫn ổn định?

Trong khi đó, trong cái mà FSCA gọi là giai đoạn thứ ba – tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 – MTI tuyên bố họ đã “thay đổi hoạt động giao dịch của mình sang giao dịch các công cụ phái sinh dựa trên bitcoin”. Điều này theo MTI có nghĩa là “nó không còn yêu cầu giấy phép FSP.” Tuy nhiên, FSCA khẳng định đây không phải là trường hợp như những gì Steynberg đệ trình lên cơ quan quản lý đề xuất ngược lại. FSCA cho biết:

Điều đó là không chính xác vì các bản đệ trình nhận được từ Steynberg tiết lộ rằng các tài sản tiền điện tử được cho là được giao dịch dưới dạng một sản phẩm phái sinh, có nghĩa là MTI vẫn yêu cầu giấy phép từ Cơ quan. Điều đó cũng có nghĩa là MTI và quản lý cấp cao của nó vẫn vi phạm mục 7 (1) của Đạo luật FAIS.

Trong khi đó, lá thư tiết lộ rằng các thành viên trong nhóm quản lý của MTI sẽ có cơ hội đệ trình báo cáo điều tra cũng như về hình phạt hành chính được đề xuất. Tuy nhiên, nếu không có bản đệ trình nào như vậy được nhận trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, FSCA “có thể tiến hành hành động thực thi và quản lý được đề xuất”, bức thư cho biết.

Xem thêm:  Bảy người Trung Quốc lĩnh án vì lừa đảo tiền điện tử qua mạng tại Nigeria

Bạn nghĩ gì về đề xuất của FSCA về việc đánh vào MTI hiện không còn tồn tại với khoản tiền phạt 7 triệu đô la? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cheri MarksCơ quan quản lý khu vực tài chínhFSCAJohann SteynbergLựa chọn FXLừa đảo bitcoin MTIMirror Trading International (MTI)
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

Trung Quốc công bố thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ giảm biện pháp xuất khẩu

28/06/2025
Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

27/06/2025
Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH giảm xuống dưới 2400 USD giảm 16 % trong ngày

1 giờ trước

FATF cảnh báo rủi ro toàn cầu do quản lý tài sản số yếu kém

2 giờ trước

NodeOps NODE ra mắt độc quyền trên Binance Wallet ngày 30 tháng 6

2 giờ trước

Một ví cá voi rút 600 BTC từ Binance trong tháng này

2 giờ trước

Trump nói Bitcoin giảm áp lực đồng USD sau cổ phiếu lao dốc

2 giờ trước

Tăng trưởng tháng 6 của Bitcoin thấp nhất một năm cá voi bán tháo trước ETF

2 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin