Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Một cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã thông báo cho các nhân vật quan trọng đằng sau Mirror Trading International (MTI) rằng họ dự định phạt 7 triệu đô la đối với công ty đầu tư tiền điện tử hiện không còn tồn tại.

Trái với Luật khu vực tài chính

Theo một lá thư ngày 6 tháng 7, cũng đã được gửi cho CEO và các thành viên khác của nhóm quản lý, cơ quan quản lý cho biết đề xuất phạt công ty của họ xuất phát từ việc MTI tham gia vào các hoạt động mà theo họ là “trái với luật lĩnh vực tài chính.”

Sự xuất hiện của bức thư mật cũng như sự rò rỉ của nó với các phương tiện truyền thông Nam Phi diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án ban hành lệnh thanh lý cuối cùng chống lại MTI. Ngoài ra, như đã báo cáo trước đó của TinTucBitcoin.com News, lá thư được đưa ra vài tháng trước khi tòa án xét xử đệ trình từ các nhà thanh lý, những người có kế hoạch tranh luận ủng hộ việc MTI tuyên bố một kế hoạch Ponzi.

Trong khi đó, bức thư của FSCA cũng giải thích cách các giám đốc điều hành MTI – Johann Steynberg, CEO, và đặc biệt là Cheri Marks – đã sử dụng các thông tin sai lệch để duy trì kế hoạch Ponzi trước khi nó cuối cùng được làm sáng tỏ vào tháng 12 năm 2020. Nó tiết lộ các quy định khác nhau của luật ngành tài chính Nam Phi đã bị MTI cáo buộc vi phạm bắt đầu từ tháng 4 năm 2019.

Xem thêm:  Daylight DePIN gọi 75 triệu USD cho lưới điện mặt trời phân quyền

Ví dụ, bức thư gợi ý rằng vi phạm đầu tiên của MTI xảy ra khi “giao dịch được thực hiện trong các công cụ phái sinh dựa trên các cặp ngoại hối, thông qua một nhà môi giới nền tảng tên là FX Choice.” Liên quan đến giao dịch này, FSCA khẳng định rằng MTI “không sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính như được quy định trong phần 8 của Đạo luật Dịch vụ Trung gian & Tư vấn Tài chính 37 năm 2002 (Đạo luật FAIS).” Cơ quan quản lý cũng nói thêm:

Vì điều này được thực hiện mà không có giấy phép, MTI cũng vi phạm mục 111 của Đạo luật Quy định Khu vực Tài chính số 9 năm 2017 (Đạo luật FSR).

MTI xuyên tạc

Tương tự, cơ quan quản lý cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, MTI đã vi phạm điều tương tự của Đạo luật FSR sau khi Steynberg tuyên bố rằng công ty đã “sử dụng một bot cùng với một nhà giao dịch chính và nhóm giao dịch để đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình . ”

Xem thêm:  Nhà đầu tư Bitcoin có thể nâng mục tiêu giá với đáy mới 110K USD

Trong khi đó, trong cái mà FSCA gọi là giai đoạn thứ ba – tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 – MTI tuyên bố họ đã “thay đổi hoạt động giao dịch của mình sang giao dịch các công cụ phái sinh dựa trên bitcoin”. Điều này theo MTI có nghĩa là “nó không còn yêu cầu giấy phép FSP.” Tuy nhiên, FSCA khẳng định đây không phải là trường hợp như những gì Steynberg đệ trình lên cơ quan quản lý đề xuất ngược lại. FSCA cho biết:

Điều đó là không chính xác vì các bản đệ trình nhận được từ Steynberg tiết lộ rằng các tài sản tiền điện tử được cho là được giao dịch dưới dạng một sản phẩm phái sinh, có nghĩa là MTI vẫn yêu cầu giấy phép từ Cơ quan. Điều đó cũng có nghĩa là MTI và quản lý cấp cao của nó vẫn vi phạm mục 7 (1) của Đạo luật FAIS.

Trong khi đó, lá thư tiết lộ rằng các thành viên trong nhóm quản lý của MTI sẽ có cơ hội đệ trình báo cáo điều tra cũng như về hình phạt hành chính được đề xuất. Tuy nhiên, nếu không có bản đệ trình nào như vậy được nhận trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, FSCA “có thể tiến hành hành động thực thi và quản lý được đề xuất”, bức thư cho biết.

Xem thêm:  Quyên tặng 33 triệu USD, sàn Binance vướng bãi mìn chính trị tại Malta

Bạn nghĩ gì về đề xuất của FSCA về việc đánh vào MTI hiện không còn tồn tại với khoản tiền phạt 7 triệu đô la? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(435 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cheri MarksCơ quan quản lý khu vực tài chínhFSCAJohann SteynbergLựa chọn FXLừa đảo bitcoin MTIMirror Trading International (MTI)

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá voi Bitcoin âm thầm gom ETF BlackRock sau đổi luật SEC

Cá voi Bitcoin âm thầm gom ETF BlackRock sau đổi luật SEC

22/10/2025
Ông Andrew Cuomo với Hail Mary tiền điện tử khó vượt Mamdani

Ông Andrew Cuomo với Hail Mary tiền điện tử khó vượt Mamdani

21/10/2025
Đạo luật mới của California phân định Tiền Điện Tử và tiền mặt

Đạo luật mới của California phân định Tiền Điện Tử và tiền mặt

21/10/2025
Quyên tặng 33 triệu USD, sàn Binance vướng bãi mìn chính trị tại Malta

Quyên tặng 33 triệu USD, sàn Binance vướng bãi mìn chính trị tại Malta

21/10/2025
Coinbase đặt cược vào ICO hồi sinh với thương vụ Echo 375 triệu USD

Coinbase đặt cược vào ICO hồi sinh với thương vụ Echo 375 triệu USD

21/10/2025
SpaceX chuyển 257 triệu USD Bitcoin, dấy nghi chiến lược tiền số

SpaceX chuyển 257 triệu USD Bitcoin, dấy nghi chiến lược tiền số

21/10/2025
Nhà đầu tư nghiên cứu crypto khôn ngoan với Grok 4 trước khi đầu tư

Nhà đầu tư nghiên cứu crypto khôn ngoan với Grok 4 trước khi đầu tư

21/10/2025
Bitcoin nhắm gap CME dưới khi giá giảm 2,5%, nguy cơ thủng 100K USD

Bitcoin nhắm gap CME dưới khi giá giảm 2,5%, nguy cơ thủng 100K USD

21/10/2025
Phần thưởng, phần cứng, pool đào và năng lượng

Phần thưởng, phần cứng, pool đào và năng lượng

21/10/2025
Chuyên gia Peter Brandt ám chỉ khả năng Bitcoin đạt đỉnh

Chuyên gia Peter Brandt ám chỉ khả năng Bitcoin đạt đỉnh

21/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) vượt mốc 114.000 USD, tăng 0,52% trong ngày

2 giờ trước

Đồng ETH vượt mốc 4.100 USD, tăng 0,48% trong ngày

2 giờ trước

Limitless công bố LMTS: Phần thưởng hệ sinh thái chiếm 24,37%

3 giờ trước

Base tạm ngưng một số tính năng khoảng 4 giờ ngày 25/10 do Coinbase

3 giờ trước

Thanh lý toàn mạng 539 triệu USD trong 24 giờ, cả long và short

3 giờ trước

Một hacker mua thêm 7.126,74 ETH, tổng đầu tư 29,03 triệu USD

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin