Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Một cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã thông báo cho các nhân vật quan trọng đằng sau Mirror Trading International (MTI) rằng họ dự định phạt 7 triệu đô la đối với công ty đầu tư tiền điện tử hiện không còn tồn tại.

Trái với Luật khu vực tài chính

Theo một lá thư ngày 6 tháng 7, cũng đã được gửi cho CEO và các thành viên khác của nhóm quản lý, cơ quan quản lý cho biết đề xuất phạt công ty của họ xuất phát từ việc MTI tham gia vào các hoạt động mà theo họ là “trái với luật lĩnh vực tài chính.”

Sự xuất hiện của bức thư mật cũng như sự rò rỉ của nó với các phương tiện truyền thông Nam Phi diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án ban hành lệnh thanh lý cuối cùng chống lại MTI. Ngoài ra, như đã báo cáo trước đó của TinTucBitcoin.com News, lá thư được đưa ra vài tháng trước khi tòa án xét xử đệ trình từ các nhà thanh lý, những người có kế hoạch tranh luận ủng hộ việc MTI tuyên bố một kế hoạch Ponzi.

Trong khi đó, bức thư của FSCA cũng giải thích cách các giám đốc điều hành MTI – Johann Steynberg, CEO, và đặc biệt là Cheri Marks – đã sử dụng các thông tin sai lệch để duy trì kế hoạch Ponzi trước khi nó cuối cùng được làm sáng tỏ vào tháng 12 năm 2020. Nó tiết lộ các quy định khác nhau của luật ngành tài chính Nam Phi đã bị MTI cáo buộc vi phạm bắt đầu từ tháng 4 năm 2019.

Xem thêm:  Lãnh đạo crypto: Stablecoin cần bảo vệ người dùng để vượt đối thủ

Ví dụ, bức thư gợi ý rằng vi phạm đầu tiên của MTI xảy ra khi “giao dịch được thực hiện trong các công cụ phái sinh dựa trên các cặp ngoại hối, thông qua một nhà môi giới nền tảng tên là FX Choice.” Liên quan đến giao dịch này, FSCA khẳng định rằng MTI “không sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính như được quy định trong phần 8 của Đạo luật Dịch vụ Trung gian & Tư vấn Tài chính 37 năm 2002 (Đạo luật FAIS).” Cơ quan quản lý cũng nói thêm:

Vì điều này được thực hiện mà không có giấy phép, MTI cũng vi phạm mục 111 của Đạo luật Quy định Khu vực Tài chính số 9 năm 2017 (Đạo luật FSR).

MTI xuyên tạc

Tương tự, cơ quan quản lý cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, MTI đã vi phạm điều tương tự của Đạo luật FSR sau khi Steynberg tuyên bố rằng công ty đã “sử dụng một bot cùng với một nhà giao dịch chính và nhóm giao dịch để đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình . ”

Xem thêm:  Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Trong khi đó, trong cái mà FSCA gọi là giai đoạn thứ ba – tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 – MTI tuyên bố họ đã “thay đổi hoạt động giao dịch của mình sang giao dịch các công cụ phái sinh dựa trên bitcoin”. Điều này theo MTI có nghĩa là “nó không còn yêu cầu giấy phép FSP.” Tuy nhiên, FSCA khẳng định đây không phải là trường hợp như những gì Steynberg đệ trình lên cơ quan quản lý đề xuất ngược lại. FSCA cho biết:

Điều đó là không chính xác vì các bản đệ trình nhận được từ Steynberg tiết lộ rằng các tài sản tiền điện tử được cho là được giao dịch dưới dạng một sản phẩm phái sinh, có nghĩa là MTI vẫn yêu cầu giấy phép từ Cơ quan. Điều đó cũng có nghĩa là MTI và quản lý cấp cao của nó vẫn vi phạm mục 7 (1) của Đạo luật FAIS.

Trong khi đó, lá thư tiết lộ rằng các thành viên trong nhóm quản lý của MTI sẽ có cơ hội đệ trình báo cáo điều tra cũng như về hình phạt hành chính được đề xuất. Tuy nhiên, nếu không có bản đệ trình nào như vậy được nhận trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, FSCA “có thể tiến hành hành động thực thi và quản lý được đề xuất”, bức thư cho biết.

Xem thêm:  MetaMask ra mắt chương trình điểm thưởng người dùng giữa nỗ lực phi tập trung hóa

Bạn nghĩ gì về đề xuất của FSCA về việc đánh vào MTI hiện không còn tồn tại với khoản tiền phạt 7 triệu đô la? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(435 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Cheri MarksCơ quan quản lý khu vực tài chínhFSCAJohann SteynbergLựa chọn FXLừa đảo bitcoin MTIMirror Trading International (MTI)

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Interface là gì?

Interface là gì? Ứng dụng Web3 xã hội All-in-one

05/10/2025
Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

05/10/2025
Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

05/10/2025
CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

05/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

05/10/2025
Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

04/10/2025
Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

04/10/2025
JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

04/10/2025
Bitcoin ETF mở màn Uptober với 3,2 tỷ USD, tuần tốt nhì lịch sử

Bitcoin ETF mở màn Uptober với 3,2 tỷ USD, tuần tốt nhì lịch sử

04/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin đạt mức kỷ lục 125.415,5 USD

16 phút trước

Binance điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy U-margin vĩnh viễn

50 phút trước

Trend Research giảm 9.547 ETH, còn xấp xỉ 82.000 ETH on-chain

1 giờ trước

Bài mới của Vitalik: ‘Truy cập bộ nhớ O(1)’ không đúng

2 giờ trước

Người OG Ethereum nạp 4.500 ETH, trị giá 20,4 triệu USD vào Kraken

2 giờ trước

Quan chức Bitwise: Solana sẽ là mạng stablecoin ưa chuộng Phố Wall

3 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin