Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý Nam Phi muốn phản ánh thương mại quốc tế phải trả hàng triệu USD như hình phạt vì vi phạm luật khu vực tài chính

Một cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã thông báo cho các nhân vật quan trọng đằng sau Mirror Trading International (MTI) rằng họ dự định phạt 7 triệu đô la đối với công ty đầu tư tiền điện tử hiện không còn tồn tại.

Trái với Luật khu vực tài chính

Theo một lá thư ngày 6 tháng 7, cũng đã được gửi cho CEO và các thành viên khác của nhóm quản lý, cơ quan quản lý cho biết đề xuất phạt công ty của họ xuất phát từ việc MTI tham gia vào các hoạt động mà theo họ là “trái với luật lĩnh vực tài chính.”

Sự xuất hiện của bức thư mật cũng như sự rò rỉ của nó với các phương tiện truyền thông Nam Phi diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án ban hành lệnh thanh lý cuối cùng chống lại MTI. Ngoài ra, như đã báo cáo trước đó của TinTucBitcoin.com News, lá thư được đưa ra vài tháng trước khi tòa án xét xử đệ trình từ các nhà thanh lý, những người có kế hoạch tranh luận ủng hộ việc MTI tuyên bố một kế hoạch Ponzi.

Xem thêm:  Binance mất 300K ETH: Cơ hội lớn cho phe bò?

Trong khi đó, bức thư của FSCA cũng giải thích cách các giám đốc điều hành MTI – Johann Steynberg, CEO, và đặc biệt là Cheri Marks – đã sử dụng các thông tin sai lệch để duy trì kế hoạch Ponzi trước khi nó cuối cùng được làm sáng tỏ vào tháng 12 năm 2020. Nó tiết lộ các quy định khác nhau của luật ngành tài chính Nam Phi đã bị MTI cáo buộc vi phạm bắt đầu từ tháng 4 năm 2019.

Ví dụ, bức thư gợi ý rằng vi phạm đầu tiên của MTI xảy ra khi “giao dịch được thực hiện trong các công cụ phái sinh dựa trên các cặp ngoại hối, thông qua một nhà môi giới nền tảng tên là FX Choice.” Liên quan đến giao dịch này, FSCA khẳng định rằng MTI “không sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính như được quy định trong phần 8 của Đạo luật Dịch vụ Trung gian & Tư vấn Tài chính 37 năm 2002 (Đạo luật FAIS).” Cơ quan quản lý cũng nói thêm:

Vì điều này được thực hiện mà không có giấy phép, MTI cũng vi phạm mục 111 của Đạo luật Quy định Khu vực Tài chính số 9 năm 2017 (Đạo luật FSR).

MTI xuyên tạc

Tương tự, cơ quan quản lý cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, MTI đã vi phạm điều tương tự của Đạo luật FSR sau khi Steynberg tuyên bố rằng công ty đã “sử dụng một bot cùng với một nhà giao dịch chính và nhóm giao dịch để đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình . ”

Xem thêm:  Ethereum: 3 tín hiệu mạnh mẽ cho phe mua trong bức tường thanh lý ETH

Trong khi đó, trong cái mà FSCA gọi là giai đoạn thứ ba – tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 – MTI tuyên bố họ đã “thay đổi hoạt động giao dịch của mình sang giao dịch các công cụ phái sinh dựa trên bitcoin”. Điều này theo MTI có nghĩa là “nó không còn yêu cầu giấy phép FSP.” Tuy nhiên, FSCA khẳng định đây không phải là trường hợp như những gì Steynberg đệ trình lên cơ quan quản lý đề xuất ngược lại. FSCA cho biết:

Điều đó là không chính xác vì các bản đệ trình nhận được từ Steynberg tiết lộ rằng các tài sản tiền điện tử được cho là được giao dịch dưới dạng một sản phẩm phái sinh, có nghĩa là MTI vẫn yêu cầu giấy phép từ Cơ quan. Điều đó cũng có nghĩa là MTI và quản lý cấp cao của nó vẫn vi phạm mục 7 (1) của Đạo luật FAIS.

Trong khi đó, lá thư tiết lộ rằng các thành viên trong nhóm quản lý của MTI sẽ có cơ hội đệ trình báo cáo điều tra cũng như về hình phạt hành chính được đề xuất. Tuy nhiên, nếu không có bản đệ trình nào như vậy được nhận trước khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, FSCA “có thể tiến hành hành động thực thi và quản lý được đề xuất”, bức thư cho biết.

Xem thêm:  Bitcoin lao dốc gây thanh lý 500 triệu USD: DOGE, ADA hứng chịu

Bạn nghĩ gì về đề xuất của FSCA về việc đánh vào MTI hiện không còn tồn tại với khoản tiền phạt 7 triệu đô la? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Cheri MarksCơ quan quản lý khu vực tài chínhFSCAJohann SteynbergLựa chọn FXLừa đảo bitcoin MTIMirror Trading International (MTI)
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

07/06/2025
Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

07/06/2025
Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

07/06/2025
Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

07/06/2025
Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

07/06/2025
Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

07/06/2025
Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

07/06/2025
Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

07/06/2025
SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

07/06/2025
Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

07/06/2025
Xem Thêm

Tin Nhanh

Remixpoint Nhật Bản chi 4,7 triệu USD mua 44,8 Bitcoin

27 phút trước

Astria dừng phát triển Flame EVM: Tương lai Layer 2 sẽ ra sao?

1 giờ trước

El Salvador tiếp tục gom Bitcoin: Tích lũy thêm 7 BTC, nâng tổng số lên 6.199,18 BTC

1 giờ trước

Farcaster tặng NFT độc quyền cho 10K Pro subscriber đầu tiên

2 giờ trước

Hong Kong rót hơn 1,2 tỷ USD vào AI, mở lối cho tiền điện tử

2 giờ trước

Heritage niêm yết Nasdaq lột xác, chấp nhận thanh toán BTC

2 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin