Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang của Nga, hay còn gọi là Rosfinmonitoring – cơ quan Chống Rửa tiền của đất nước – đang kiểm soát các giao dịch tiền điện tử.
Cơ quan hành pháp liên bang chịu trách nhiệm giám sát AML đã công bố điều này trong khi phát biểu trước các thành viên quốc hội vào thứ Ba, theo một báo cáo của hãng thông tấn Nga Regnum.
Trong một cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Đuma Quốc gia về Thị trường Tài chính, Herman Neglyad, Phó giám đốc Rosfinmonitoring tiết lộ rằng cơ quan giám sát thAML đang làm việc với các ngân hàng thương mại để cảnh sát các giao dịch tiền điện tử, nêu rõ:
“Các ngân hàng đã bắt đầu chú ý đến các hoạt động trao đổi, tức là khi họ thấy rằng một hoạt động xảy ra sau khi trao đổi tài sản ảo lấy tiền tệ cứng, họ đã bắt đầu đánh giá chúng và thực sự thông báo cho chúng tôi về các hoạt động này.”
Theo một phát ngôn viên khác của Rosfinmonitoring, cơ quan AML và ngân hàng trung ương đang phát triển một khuôn khổ để theo dõi các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.
Là một cơ quan hành pháp liên bang, Rosfinmonitoring báo cáo trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thật vậy, những phát biểu của cơ quan này trước quốc hội được đưa ra sau khi Tổng thống Putin thúc giục Rosfinmonitoring đặc biệt chú ý đến việc chuyển tiền điện tử xuyên biên giới bất hợp pháp.
Các cuộc điều tra về bản chất của các giao dịch tiền điện tử đối với tiền pháp định ở Nga chỉ là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt các luật chặt chẽ về tiền điện tử ở nước này. Theo sắc lệnh vào tháng 12 năm 2020 do Tổng thống Putin ký, các quan chức công phải tuyên bố nắm giữ tiền điện tử của họ trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Như đã báo cáo trước đây của Cointelegraph, một số quan chức nhà nước phải bán lượng tiền điện tử nắm giữ của họ trước ngày 1 tháng 4.
Luật tiền điện tử chính của Nga được ban hành vào tháng 1 năm 2020 đã tạo ra một số nền tảng pháp lý cho tiền điện tử trong nước. Mặc dù quyền sở hữu tiền ảo được phép ở Nga, nhưng Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác không thể được sử dụng làm phương tiện trao đổi vì luật pháp chỉ công nhận đồng rúp là đấu thầu hợp pháp trong Liên bang Nga.
Trở lại vào tháng 2, Duma Quốc gia đã thông báo rằng họ đang xem xét một đề xuất lập pháp mới sẽ áp dụng việc đánh thuế tiền điện tử trong nước.