Mục lục

Nhà Điều Tra Blockchain Buộc Tội Circle Trục Lợi Từ Việc Chậm Trễ Cấm Liên Kết Với Nhóm Tin Tặc Lazarus Của Triều Tiên

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã buộc tội Circle trục lợi từ các giao dịch liên quan đến tổ chức tin tặc khét tiếng của Triều Tiên, Nhóm Lazarus. Theo những cáo buộc này, Circle đã trì hoãn việc chặn các quỹ liên kết với nhóm Lazarus trong hơn bốn tháng—lâu hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin lớn khác. Những cáo buộc nghiêm trọng này đặt ra câu hỏi về cam kết của Circle trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền trong không gian tiền điện tử.

Những Khuyết Điểm Bị Cáo Buộc Của Circle

ZachXBT đã lên mạng xã hội để chỉ trích Circle, nêu bật hồ sơ kém của nền tảng này trong việc xử lý các vụ hack và khai thác Defi. Anh ta lưu ý rằng Circle liên tục thất bại trong việc chặn các địa chỉ liên quan đến các hoạt động phi pháp, và thay vào đó, công ty dường như trục lợi từ những giao dịch này.

Fuck Circle Fuck @jerallaire you do not care at all about the ecosystem except extracting from it.
Not once have you ever blacklisted after a DeFi exploit / hack when there was ample time while you continue to profit off the transactions.
You took 4.5 months longer than every… https://t.co/9TFn11UERU
— ZachXBT (@zachxbt) September 14, 2024

Anh ấy bày tỏ sự thất vọng:
“Không một lần nào bạn đã chặn sau khi một vụ khai thác hoặc hack Defi khi có đủ thời gian, trong khi bạn tiếp tục thu lợi từ những giao dịch này.”

Xem thêm: Bolivia đưa USDT vào hệ thống thanh toán, CEO Tether ca ngợi bước ngoặt

Nhóm Lazarus và Vụ Hack Indodax

Nhóm Lazarus, một tổ chức tin tặc của Triều Tiên, đã liên quan đến một số cuộc tấn công mạng đáng chú ý. Gần đây nhất, họ bị cáo buộc tham gia vào một vụ hack của sàn giao dịch tiền điện tử Indonesia Indodax, dẫn đến việc đánh cắp hàng triệu tài sản kỹ thuật số. Sau cuộc tấn công, Indodax đã phải tạm ngừng hoạt động để đánh giá mức độ thiệt hại trước khi dần dần mở lại các dịch vụ nạp tiền, rút tiền và staking.

ZachXBT tiết lộ rằng bốn nhà phát hành stablecoin, bao gồm Tether, Circle, Paxos và Techteryx, đã chặn hai địa chỉ liên kết với nhóm Lazarus. Những địa chỉ này nắm giữ hàng triệu stablecoin khác nhau, với thêm quỹ bị đóng băng bởi các sàn giao dịch, đưa tổng số tài sản bị đóng băng lên gần 7 triệu USD. Điều tra cho thấy nhóm Lazarus đã sử dụng stablecoin để rửa tiền đánh cắp.

Quy mô Của Những Nỗ Lực Rửa Tiền Của Nhóm Lazarus

Bằng chứng cho thấy trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023, Nhóm Lazarus đã thành công rửa hàng triệu USD thông qua các stablecoin như USDT và USDC, gợi lên nhiều nghi ngờ trong cộng Coin điện tử. Sự châm chạp trong việc đáp ứng việc chặn các quỹ này của Circle đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà quan sát ngành.

Xem thêm: Vàng đang thành bạn với Bitcoin, short squeeze có kích hoạt hồi phục?

Những cáo buộc của ZachXBT đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích chống lại Circle và CEO của nó, Jeremy Allaire. Các nhà phê bình cho rằng Circle dường như ưu tiên lợi nhuận hơn là sự toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử, làm suy yếu các tuyên bố công khai của họ về việc là một nhà phát hành stablecoin tuân thủ và đáng tin cậy.

Phản Ứng Của Circle và Chỉ Trích Từ Ngành Công Nghiệp

ZachXBT đã nêu bật một vấn đề quan trọng trong Circle: sự thiếu hụt một đội ứng phó sự cố dành riêng để xử lý các vấn đề gây ra bởi các vụ hack hoặc khai thác Defi khác. Sự thiếu hụt này trong các biện pháp bảo mật của họ đặc biệt đáng lo ngại, khi sự tập trung vào việc quy định stablecoin và sáng kiến chống rửa tiền ngày càng tăng.

Các nhà phê bình cho rằng Circle, mặc dù có quy mô và tài nguyên, nhưng đã thất bại trong việc hành động có trách nhiệm trong việc xử lý các quỹ bị đánh cắp hoặc rửa tiền. Sự quan ngại này ngày càng trở nên cấp bách hơn khi stablecoin ngày càng liên kết với nhóm tin tặc được nhà nước bảo trợ như nhóm Lazarus.

Những Hệ Quả Lớn Hơn

Nhóm Lazarus được cho là đã đánh cắp hàng tỷ USD từ ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua nhiều cuộc tấn công đáng chú ý. Những khoản tiền bị đánh cắp này được cho là hỗ trợ phát triển vũ khí của Triều Tiên. Mối quan hệ đang diễn ra giữa stablecoin và những tin tặc được nhà nước bảo trợ này đặt ra một thách thức đáng kể cho các nhà quản lý và cả ngành công nghiệp tiền điện tử.

Xem thêm: FCA Anh công bố bộ quy tắc crypto, áp dụng từ tháng 10/2027

Tóm lại, những cáo buộc chống lại Circle đã làm nổi lên một mối quan ngại ngày càng lớn trong thế giới tiền điện tử: cần có sự giám sát nghiêm ngặt hơn và hành động nhanh hơn để chống lại việc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp. Khi những nhóm được nhà nước bảo trợ như Lazarus khai thác những lỗ hổng này, tương lai của stablecoin và vai trò của chúng trong hệ thống tài chính toàn cầu vẫn còn bất định.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.