Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố việc năm cá nhân thừa nhận hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia và rửa tiền với tổng giá trị hơn 36,9 triệu USD. Trung tâm lừa đảo này đặt trụ sở tại Campuchia, tập trung nhắm vào các công dân Hoa Kỳ. Nhóm đối tượng khai thác mạng social, cuộc gọi, tin nhắn cũng như nền tảng hẹn hò trực tuyến để tiếp cận và đánh lừa các nạn nhân, dụ dỗ họ đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số giả mạo.
Trong quá trình vận hành, dòng tiền được phân tán qua nhiều tài khoản ngụy trang do các đồng phạm kiểm soát, xóa dấu vết gốc rễ nguồn tiền. Kết quả cuối cùng, phần lớn số tiền được chuyển thành stablecoin USDT, đưa về tay những kẻ đứng đầu trung tâm lừa đảo tại Campuchia thông qua các hành vi phối hợp tinh vi trong cấu trúc “money mule” — chuyển giao nhiều lớp, che chắn pháp lý.
Các nghi phạm gồm Joseph Wong, Jose Somarriba, Shengsheng He (cư dân Hoa Kỳ), Yicheng Zhang (quốc tịch Trung Quốc), cùng Jingliang Su (mang hai quốc tịch Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ) đã nhận tội liên quan đến âm mưu rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép, đối mặt án tù lên đến 20 năm hoặc 5 năm. Nguyên lý hoạt động của hệ sinh thái lừa đảo tận dụng triệt để lỗ hổng giám sát trong không gian Web3 và sự cả tin về kỹ thuật số hóa tài sản tại các thị trường mới nổi.
Không chỉ dừng lại ở nhóm chủ mưu, tám đồng phạm khác cũng đã nhận tội, bao gồm Daren Li – từng cư trú ở Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Đây là một điển hình cho các vụ tội phạm tài chính liên quốc gia thời đại tiền điện tử, khi việc chuyển đổi tài sản số xuyên biên giới có thể chỉ diễn ra trong vài phút.
Vụ án này được phối hợp điều tra bởi nhiều cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, trong đó có Cục Mật vụ và Cục Điều tra An ninh Nội địa, cho thấy mức độ ưu tiên của chính phủ với các tội phạm liên đới tới tiền điện tử. Các biện pháp truy vết và xử lý tài sản số được triển khai đồng bộ, góp phần ngăn chặn sự lan rộng của các mô hình lừa đảo kiểu “romance scam” hoặc đầu tư tài sản số không rõ nguồn gốc.
Thành công trong việc truy tố các đối tượng này được xem là bước ngoặt trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chống rửa tiền và gian lận tài sản số. Đồng thời, đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân vận hành cùng lĩnh vực: môi trường DeFi cung cấp cơ hội, nhưng cũng là bãi mìn tiềm ẩn rủi ro pháp lý nếu minh bạch và bảo mật không được đặt lên hàng đầu.