Một bài báo khoa học có tiêu đề: “Hòa giải các Công cụ Chống Rửa Tiền và Yêu Cầu Bảo Vệ Dữ Liệu Châu Âu trong Không Gian Blockchain Không Cần Phép” được công bố trên Tạp chí An ninh mạng đã đề xuất rằng các chính phủ nên nhắm vào tiền điện tử — đặc biệt là các Chain bảo mật quyền riêng tư — để chống lại hành vi rửa tiền.
Tác giả của bài báo đã phác thảo một số phương pháp làm suy yếu niềm tin vào blockchain không cần phép, bao gồm các cuộc tấn công 51%, ép giá, và các cuộc tấn công Sybil — một dạng hoạt động độc hại khi một người dùng tạo nhiều tài khoản để thao túng mạng lưới. Tác giả khẳng định:
Niềm tin của người dùng vào các mạng lưới có thể bị suy giảm đáng kể bởi các cuộc tấn công thành công, điều này có thể làm suy yếu niềm tin của cộng đồng blockchain vào khả năng của giao thức mạng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ.
Tuy nhiên, bài báo cũng lập luận rằng các phương pháp này nên chỉ được sử dụng như một “phương án cuối cùng” để chống lại rửa tiền sau khi các chính sách khác như đưa ví vào danh sách đen, gắn cờ giao dịch, trừng phạt, và các quy định khác đã được áp dụng hết mức.
Cuối cùng, bất kỳ cách tiếp cận nào cũng nên cố gắng cân bằng giữa nhu cầu đảm bảo tuân thủ quy định theo luật hiện hành, khuyến khích đổi mới, và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cá nhân, tác giả kết luận.
Nguồn: Untraceable.
Mặc dù bài báo được xuất bản năm 2021, những phát hiện của nó gần đây đã được chú ý nhiều hơn sau khi một số người dùng đưa ra lý thuyết rằng một số chiến thuật tương tự được thảo luận hiện đang được sử dụng để thao túng giá của Monero (XMR) — một loại tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư được nhắc đến trong bài báo này.
Rửa tiền: chỉ là cái cớ để áp đặt kiểm soát chặt hơn?
Vào năm 2022, các quan chức Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng các tổ chức khủng bố chủ yếu sử dụng tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp — một khẳng định sau đó được xác nhận bởi một báo cáo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho thấy rằng các tổ chức tội phạm đã thích tiền mặt hơn tiền điện tử.
Hơn nữa, bản báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 5 năm 2024 cũng thừa nhận rằng thậm chí khi tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chúng có xu hướng được sử dụng để duy trì các mưu đồ lâu năm mà có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc các loại tài sản khác.
Tuy vậy, điều này không ngăn cản chính phủ Hoa Kỳ mạnh tay với các công cụ tăng cường quyền riêng tư như các máy trộn tiền điện tử. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ cho phép vụ kiện chống lại đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm được tiếp tục.
Cuộc đàn áp của chính phủ đối với các công cụ tăng cường quyền riêng tư đã tạo ra một cuộc tranh luận về khả năng tồn tại của các dịch vụ này, khi nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu các máy trộn tiền điện tử có thể tồn tại dưới chế độ quy định hiện tại không.
