Vào ngày 17 tháng 9, một nhóm quan chức do luật sư Hoa Kỳ Tracy Wilkinson dẫn đầu đã đệ đơn khiếu nại dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm của California tuyên bố rằng họ đã xác định được bốn ví kỹ thuật số chứa hơn 9,8 triệu Tether (USDT). liên quan đến gian lận chuyển khoản, gian lận máy tính và rửa tiền. Theo tài liệu của tòa án, chủ sở hữu hợp pháp của số tiền này là một cư dân California, người vào tháng 4 năm 2021 đã bị lừa đảo khỏi hơn 200 Bitcoin (BTC) bởi một người nào đó mạo danh là nhân viên của Coinbase.
Hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
Như được mô tả trong tuyên bố, nạn nhân chưa được xác định danh tính đã được liên hệ với bộ phận có vẻ là bộ phận hỗ trợ khách hàng của Coinbase ngay sau khi mua khoảng 200 BTC vào tài khoản Pro của họ trên sàn giao dịch.
Người đại diện bị cáo buộc của nền tảng này đã tuyên bố rằng tài khoản của nạn nhân đã bị đóng băng do quy mô của giao dịch mua và việc tăng giới hạn giao dịch là cần thiết để các khoản tiền đi qua. Kẻ lừa đảo cũng đề nghị nạn nhân nâng cấp tài khoản của họ lên Coinbase Prime.
Sau khi nạn nhân đã cấp quyền truy cập cho đại diện hỗ trợ khách hàng giả mạo vào tài khoản của họ thông qua một công cụ máy tính để bàn từ xa, kẻ lừa đảo đã bắt đầu một giao dịch và thấy khoảng 206 BTC được chuyển đến thứ mà chúng cho là ví Prime mới của nạn nhân.
Cùng với một số giao dịch nhỏ hơn được thực hiện trong vòng vài giờ tới, giá trị tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp từ tài khoản Coinbase của nạn nhân đã vượt quá 11,5 triệu đô la.
Theo tiền
Tuyên bố tiếp tục trình bày chi tiết cách các tài sản kỹ thuật số được chuyển từ tài khoản bị xâm nhập đã được “chia nhỏ và chuyển qua nhiều giao dịch nhỏ hơn” trước khi được tập trung vào bốn ví bị nghi ngờ.
Tại thời điểm này, chính phủ đang yêu cầu tòa án cho phép họ thu giữ tài sản trong thời gian tiến hành thủ tục tịch thu dân sự.
Daniel Davis, một đối tác tại công ty luật Katten Muchin Rosenman LLP, giải thích với Cointelegraph rằng chính phủ liên bang sẽ phải chứng minh rằng các khoản tiền có thể bị tịch thu. Nếu nguyên đơn thắng kiện, số tiền thu được sẽ bị chuyển đến Hoa Kỳ trước khi chúng có thể được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Davis bình luận thêm:
Hành động này là một trong những xu hướng ngày càng tăng trong đó chính phủ liên bang đang cố gắng sử dụng quyền tịch thu dân sự của mình để giành quyền giám sát tài sản kỹ thuật số. […] Người ta có thể mong đợi rằng khi sự quan tâm và giao dịch tài sản kỹ thuật số tăng lên, các hành động tịch thu dân sự như hành động này sẽ phát triển nếu chính phủ xác định các tài sản mà họ tin là một phần của hoạt động bất hợp pháp.
David Silver của công ty luật Silver Miller, người có liên quan đến vụ kiện tập thể Cryptsy mà Cointelegraph đã đề cập vào đầu tuần này, tin rằng Bộ Tư pháp sử dụng hành động tịch thu trong một vụ án dân sự sẽ là tin tức thú vị cho tất cả mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử muốn xem tiền điện tử đánh vào xu hướng chủ đạo. Bạc lưu ý:
Tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp là một trong những vấn đề lớn nhất trong không gian và việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp là một giải pháp rất cần thiết. Tôi mong đợi sẽ thấy nhiều hơn những hành động như thế này từ cả cơ quan thực thi pháp luật và những người tham gia tố tụng dân sự ”.
Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 7, US Marshals Service, hay USMS, đã khai thác nền tảng tài sản kỹ thuật số Anchorage Digital để lưu giữ và phục vụ các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu dân sự. Một số ước tính cho rằng từ năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, USMS đã thu giữ ở phía bắc 185.000 BTC có liên quan đến tội phạm liên bang.
.
