Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » CFTC thu về kỷ lục 17 tỷ USD nhờ siết chặt Tiền Điện Tử

CFTC thu về kỷ lục 17 tỷ USD nhờ siết chặt Tiền Điện Tử

July Tác giả July
7 tháng trước
CFTC thu về kỷ lục 17 tỷ USD nhờ siết chặt Tiền Điện Tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố kỷ lục mới với 17,1 tỷ USD giải ngân tài chính cho năm tài khóa 2024, chủ yếu nhờ vào các hành động thực thi liên quan đến các vụ án tiền điện tử.

Khoản giải ngân kỷ lục này bao gồm 2,6 tỷ USD tiền phạt dân sự và 14,5 tỷ USD cho việc trả lại và bồi thường, CFTC chính thức thông báo vào ngày 5 tháng 12.

Phần lớn sự phục hồi là do việc siết chặt của cơ quan đối với sàn giao dịch tiền điện tử đổ bể FTX, sàn này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.

Vụ án FTX đóng góp 12,7 tỷ USD vào việc bồi thường và trả lại của CFTC, trở thành “sự phục hồi lớn nhất cho nạn nhân và các biện pháp trừng phạt trong lịch sử của CFTC.”

FTX và Binance đứng đầu về giải ngân bồi thường của CFTC năm 2024

Vụ án của CFTC chống lại FTX liên quan đến các cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch, công ty liên quan Alameda Research, và một số lãnh đạo, kể cả người sáng lập Sam Bankman-Fried. Thỏa thuận yêu cầu bồi thường 8,7 tỷ USD và trả lại 4 tỷ USD, đánh dấu sự phục hồi lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Xem thêm:  Cá voi gom ETH mạnh sau thanh lý long 80 triệu USD liệu có bùng nổ?

Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vào tháng 3, và vụ kiện tụng FTX của CFTC vẫn tiếp tục, cơ quan này cho biết.

Gian lận, CFTC, FTX, Chính sách

CFTC công bố kết quả thực thi năm 2024. Nguồn: CFTC

Những vụ kiện chống lại các bị cáo khác, bao gồm đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu đồng giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, và trong một hành động riêng biệt, cựu đồng sở hữu FTX Nishad Singh, vẫn đang tiếp diễn, cơ quan bổ sung.

Trong một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao và các lãnh đạo khác, CFTC đã thu hồi 150 triệu USD từ Zhao và 1,35 tỷ USD tiền phạt dân sự. Tòa án cũng yêu cầu Binance phải trả 1,35 tỷ USD để hoàn trả lại, CFTC ghi nhận.

Các vụ án tiền điện tử khác

Trong số các vụ kiện lớn khác của CFTC liên quan đến tiền điện tử, cơ quan này đã cáo buộc cựu CEO của Voyager, Stephen Ehrlich, với tội gian lận quỹ hàng hóa và thất bại trong việc đăng ký.

“Năm nay, tòa án liên bang đã từ chối đơn của cựu CEO nhằm hủy bỏ vụ kiện, giữ vững lập trường của CFTC về nhiều câu hỏi pháp lý quan trọng,” CFTC cho biết, thêm rằng vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

Xem thêm:  Vụ bê bát Bitcoin 45 triệu USD thổi bùng cuộc chơi chính trị Czech

CFTC cũng giành được phán quyết tóm tắt về tất cả các cáo buộc, cho rằng các bị đơn Seneca Ventures là một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi, liên quan đến đầu tư tiền điện tử giả mạo, công cụ phái sinh và chiếm dụng quỹ thông qua chương trình bù đắp carbon.

Tòa án yêu cầu các bị đơn Seneca Ventures phải trả ít nhất 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự, bên cạnh 83,7 triệu USD bồi thường và 36,9 triệu USD để hoàn trả lại.

Ngoài ra, CFTC đã buộc tội một bị đơn với hành vi gian lận tình yêu để chiếm đoạt trái phép 2,3 triệu USD từ quỹ khách hàng dự kiến cho giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.

“CFTC vẫn kiên định với nhiệm vụ bảo vệ khách hàng và giám sát mạnh mẽ các thị trường do CFTC điều tiết, quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế Mỹ,” Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam nhấn mạnh, bổ sung:

“Hành vi sai trái trong các thị trường thuộc thẩm quyền của chúng tôi hiếm khi bị giới hạn, đặc biệt là khi những ranh giới này liên tục được định nghĩa lại bởi công nghệ đột phá.”

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Spicenet là gì? Tổng quan về dự án Spicenet

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Fraud#Policy#RegulationBitcoinCFTCFTX
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

27/06/2025
Brian Armstrong công bố mua Bitcoin hàng tuần, Coinbase đạt đỉnh cao mới

Brian Armstrong công bố mua Bitcoin hàng tuần, Coinbase đạt đỉnh cao mới

27/06/2025
Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

27/06/2025
Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

27/06/2025
Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

27/06/2025
Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

27/06/2025
Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH giảm xuống dưới 2400 USD giảm 16 % trong ngày

52 phút trước

FATF cảnh báo rủi ro toàn cầu do quản lý tài sản số yếu kém

2 giờ trước

NodeOps NODE ra mắt độc quyền trên Binance Wallet ngày 30 tháng 6

2 giờ trước

Một ví cá voi rút 600 BTC từ Binance trong tháng này

2 giờ trước

Trump nói Bitcoin giảm áp lực đồng USD sau cổ phiếu lao dốc

2 giờ trước

Tăng trưởng tháng 6 của Bitcoin thấp nhất một năm cá voi bán tháo trước ETF

2 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin