Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), sẽ từ chức vào ngày 20 tháng 1 sau bốn năm giữ chức vụ, trong đó ông đã kêu gọi tăng cường quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong nhiệm kỳ của mình, Behnam đã giám sát các vụ việc quan trọng, bao gồm một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, và bày tỏ lo ngại về sự thiếu giám sát quy định đối với tài sản kỹ thuật số, theo một báo cáo ngày 7 tháng 1 từ Financial Times.
Khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Behnam nhấn mạnh sự cần thiết về quản lý chặt chẽ hơn, nói rằng ông tin rằng quy định đối với tài sản kỹ thuật số tại Hoa Kỳ là không đủ do tính chất không được quản lý của ngành công nghiệp này.
Behnam đã giám sát việc hoàn thiện hướng dẫn liên bang của CFTC về giao dịch bù đắp carbon và hành động pháp lý chống lại Binance vì cáo buộc hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ như một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử không có giấy phép, không đáp ứng các yêu cầu quy định.
Nga tịch thu 10 triệu USD Bitcoin từ cựu quan chức trong vụ án hối lộ
Ngày 8 tháng 1, hãng tin TASS báo cáo rằng các quan chức thực thi pháp luật của tòa án Nga đã bắt đầu tiến hành tịch thu 1 tỷ ruble Nga (10 triệu USD) — khoảng 103 BTC — từ một cựu nhân viên của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.
Theo báo cáo của TASS, nhân viên Marat Tambiev đã bị kết tội nhận hối lộ bằng tiền điện tử vào năm 2023.
Tháng 10 năm 2024, một tòa án Nga đã kết án Tambiev 16 năm tù vì nhận hối lộ 2.718 BTC, trị giá khoảng 255 triệu USD, được mô tả là vụ án hối lộ lớn nhất trong lịch sử Nga.
Bitcoin bị tịch thu sẽ được thêm vào ngân quỹ nhà nước của Nga như là một phần của quy trình pháp lý.
IMF kêu gọi Kenya điều chỉnh luật tiền điện tử theo tiêu chuẩn toàn cầu
Ngày 8 tháng 1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Kenya tạo ra các quy định phù hợp cho thị trường tiền điện tử để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời giải quyết các rủi ro chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
IMF đã công bố một báo cáo trợ giúp kỹ thuật về quy định tiền điện tử của nước này sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan Thị trường Vốn của Kenya.
Báo cáo đã chỉ ra rằng quốc gia này phụ thuộc vào các quy định cho các thị trường truyền thống đã lỗi thời và có hiệu lực pháp lý hạn chế hoặc không có đối với các thị trường tiền điện tử.
Nhân viên IMF nhận thấy một “mức độ không chắc chắn đáng kể và thiếu sự đồng thuận” trong các cuộc tham vấn tại Nairobi với các nhà làm luật Kenyan về quy định tài sản tiền điện tử.
Tổng chưởng lý New York kiện đòi lại 2,2 triệu USD tiền điện tử bị lừa đảo trong vụ lừa đảo việc làm
Ngày 9 tháng 1, Letitia James, Tổng chưởng lý New York, đã đối mặt với hành động pháp lý để thu hồi hơn 2 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp từ các nạn nhân bị lừa mua tiền điện tử dưới những hứa hẹn sai lầm về cơ hội làm việc từ xa.
James nói trong một tuyên bố rằng việc lừa đảo các nạn nhân tìm kiếm công việc làm từ xa là “tàn nhẫn và không thể chấp nhận”, thêm rằng số tiền điện tử đã bị đóng băng nhờ vào nỗ lực của văn phòng của bà.
Những kẻ lừa đảo đã lừa các nạn nhân bằng cách hứa hẹn thanh toán, thuyết phục họ tạo tài khoản tiền điện tử, nạp tiền và đánh giá sản phẩm trên các trang web giả mạo trông giống như các thương hiệu hợp pháp.
Các nạn nhân đã bị thuyết phục giữ số dư tiền điện tử khớp hoặc vượt quá chi phí sản phẩm được đánh giá và được hứa rằng họ “không mua sản phẩm”, chỉ giúp “hợp pháp hóa” dữ liệu.