Công an tỉnh Việt Nam đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tinh vi do những kẻ xấu quốc tế dẫn dắt.
Ngày 4 tháng 10, công an tỉnh Nghệ An, một vùng đất giáp ranh với Lào và vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Lào liên quan đến giao dịch chuyển khoản gian lận. Đường dây này do các cá nhân ngoại quốc chuyên về lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ‘pig butchering’ điều hành.
Cơ quan điều tra Nghệ An đã bắt giữ hai nghi phạm người Việt sau khi xác nhận, qua một cuộc điều tra, có mối liên hệ trực tiếp đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Các thành viên của đường dây lừa đảo tiền điện tử tại Việt Nam. Nguồn: Thanh Niên
Theo báo cáo công an, một trong những kẻ lừa đảo đã đến Lào vào tháng 9 năm 2023 để tham gia đường dây này. Vào tháng 2, họ đã tạo các tài khoản Facebook để dụ dỗ nạn nhân bằng các kế hoạch lừa đảo tình ái và đầu tư.
Đạo diễn các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử
Kẻ lừa đảo, giả mạo là một phụ nữ, đã chiếm được lòng tin của một người đàn ông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư những khoản tiền lớn vào “Biconomynft”, được hứa hẹn lợi nhuận khủng khiếp. Qua nhiều tháng, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 17,6 tỉ đồng Việt Nam (700.000 USD) từ nạn nhân.
Đồng phạm cũng bị buộc tội tương tự. Sau một cuộc điều tra rộng hơn, công an đã bắt giữ thêm ba người trong cùng độ tuổi có liên quan đến đường dây tội phạm này.
Ban đầu, những kẻ lừa đảo giành được lòng tin của nạn nhân bằng cách giải phóng một phần tiền đã đầu tư của họ như là lợi nhuận. Khi các nạn nhân đầu tư một số tiền đáng kể, những kẻ lừa đảo khóa tài khoản và đóng băng các khoản tiền, không cho rút ra.
Lừa đảo tiền điện tử vượt biên giới
Gần đây, các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đã phối hợp phá một đường dây lừa đảo khác tại Việt Nam chịu trách nhiệm chiếm đoạt hơn 10 tỉ won (7,5 triệu USD).
Theo một báo cáo địa phương, băng nhóm này đã lừa đảo 230 nạn nhân bằng cách tiếp cận họ thông qua nhiều phương thức như thiệp mời đám cưới, thông báo tang lễ, thông báo giao hàng và giả mạo thành viên gia đình qua tin nhắn.
Sau khi phân tích 300.000 giao dịch đáng ngờ, công an đã bắt giữ 86 cá nhân tại Hàn Quốc và nước ngoài có liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử.
