Cảnh sát Chizhou đã bắt giữ tám người từ các tỉnh khác nhau vào tháng 12 và phong tỏa tài sản trị giá hàng triệu USD.
Tin tức
Cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với tiền điện tử tiếp tục vào đầu năm mới khi cảnh sát Trung Quốc đóng băng số tiền điện tử trị giá gần 6 triệu nhân dân tệ (1 triệu đô la) và bắt giữ 8 người liên quan đến nó.
Theo một báo cáo được công bố trên Nikkei Asia, văn phòng an ninh công cộng Chizhou đã phát hiện ra một vụ gian lận kéo tấm thảm tiền điện tử có thể trị giá 50 triệu nhân dân tệ (7,8 triệu đô la). Cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi một nhà đầu tư mất số tiền điện tử trị giá 590.000 nhân dân tệ vào tháng 6 năm ngoái. Dấu vết của cuộc điều tra dẫn đến tám người sống ở các tỉnh khác nhau. Cảnh sát cũng thu giữ xe hơi sang trọng, biệt thự và các vật dụng đắt tiền khác của các bị can được cho là đã mua bằng tiền lừa đảo.
Chương trình DeFi lừa đảo đã thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về lợi nhuận cao bằng cách hoán đổi tính thanh khoản. Tuy nhiên, sau khi các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào, những kẻ lừa đảo đã rửa tiền từ các nhóm ẩn danh và lấy đi tất cả số tiền. Công an Chizhou cho biết:
“Sau khi điều tra và phân tích của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi thấy rằng trường hợp này là một trường hợp điển hình của việc thu mua trái phép tiền ảo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain”.
Kéo thảm đã trở thành một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi), vì nó tương đối dễ dàng hơn. Theo dữ liệu của Chainalysis, các nhà đầu tư đã mất hơn 2,8 tỷ đô la để kéo thảm vào năm 2021. Những kiểu lừa đảo này thường thu hút các nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao và một khi nhóm đã có đủ vốn, những kẻ lừa đảo sẽ bỏ chạy với tất cả số tiền. Báo cáo của Chainalysis cho biết: “Các vụ kéo rug đã nổi lên như một trò lừa đảo của hệ sinh thái DeFi, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020”
Liên quan: CertiK xác định Arbix Finance như một tấm thảm kéo, cảnh báo người dùng nên tránh xa
Trong khi việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm được ước tính chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung lưu thông, thì những trò gian lận ngày càng tăng trong không gian DeFi đã ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những trò gian lận này thường nhắm vào các lỗ hổng của người dùng cuối hơn là một vấn đề cố hữu với công nghệ tiền điện tử. Điều này được thể hiện rõ ràng từ dữ liệu kéo thảm lớn nhất của leading 15 cho thấy hầu hết các vụ lừa đảo lớn đã xảy ra với các mã thông báo mới hứa hẹn lợi nhuận cao.
