Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã thực hiện các vụ bắt giữ mới liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi Finiko. Hai phụ nữ bị giam giữ trong tuần này được cho là đã thu hút hàng triệu đô la vào kim tự tháp. Finiko hiện đã sụp đổ đã thu hút các nhà đầu tư từ một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết và trên khắp thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ

Những người có ảnh hưởng nữ bị giam giữ trong cuộc điều tra Finiko đang diễn ra

Cảnh sát ở Kazan, thành phố thủ đô của Tatarstan, đã bắt giữ hai phụ nữ vì liên quan đến kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Lilia Nurieva, người sáng lập một công ty bất động sản tham gia kế hoạch Ponzi, và Dina Gabdullina, một giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, đã bị bắt giam sau khi các nhà điều tra triệu tập họ để thẩm vấn vào đầu tuần này.

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Dina Gabdullina và Lilia Nurieva. Nguồn: mạng xã hội.

Hai người bị bắt giữ bị cáo buộc đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la cho vụ lừa đảo thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, nhờ đó Nurieva đạt được vị thế của cái gọi là “ngôi sao thứ 10” trong kim tự tháp tài chính, trong khi Gabdullina được giao chức vụ phó. chủ tịch. Cả hai đã bị buộc tội tham gia lừa đảo quy mô lớn với tư cách là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Xem thêm:  Cathie Wood đánh giá cao đề xuất của FHFA về việc đưa tiền điện tử vào quy định thế chấp

Sự e ngại của họ sau vụ bắt giữ người sáng lập Finiko Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ và Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, người cũng đã tăng lên vị trí phó chủ tịch sau khi đăng ký ít nhất 100.000 nhà đầu tư. Chính quyền Nga đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ba cộng sự của Doronin – Marat và Edward Sabirov và Zygmunt Zygmuntovich.

Hôm thứ Năm, tòa án Vakhitovsky của Kazan đã quyết định giam giữ Gabdullina và Nurieva cho đến ngày 7 tháng 11. Đó là mặc dù người bào chữa của Gabdullina 31 tuổi yêu cầu quản thúc tại gia vì tình trạng y tế của cô ấy và Nurieva một phần thừa nhận tội lỗi trong khi đề nghị hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Bộ Nội vụ Nga tiếp nhận cuộc điều tra Finiko

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã thông báo rằng thiệt hại chính thức được công nhận gây ra cho các nhà đầu tư Finiko vượt quá 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD). Do mức độ lớn của vụ gian lận, bộ liên bang đã tiếp nhận cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Ước tính ban đầu cho thấy khoản lỗ 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD).

Xem thêm:  Ethereum-style roadmap của Ripple: Hợp đồng thông minh, cho vay & rõ ràng pháp lý

Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các cơ quan tư pháp ở Tatarstan đã thừa nhận 80 nạn nhân của kế hoạch tiền điện tử Ponzi. Tuy nhiên, theo Bộ này, số lượng đơn đăng ký của các nhà đầu tư lừa đảo đã lên tới 3.300 đơn. Trong số đó, ngoài công dân Nga, còn có cư dân của Đức, Áo, Hungary, Kazakhstan, Kirgizstan, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko có trụ sở tại Nga, một thực thể không tồn tại, đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có trong 800.000 khoản tiền gửi tiền điện tử riêng biệt từ các nhà đầu tư bị thu hút với những hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%. Kim tự tháp tiền điện tử đã sụp đổ vào mùa hè này.

Bạn có nghĩ sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong trường hợp kim tự tháp tiền điện tử Finiko? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin biến động giảm xuống mức thấp nhất 20 tháng, ETF giao ngay thu hút gần 50 tỷ USD vốn vào

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều traBắt giambắt giữbị giam giữBitcoincác thành viênFinikogiam giữKazankim tự thápLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNhà đầu tưnhững người có ảnh hưởngQuốc giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrường hợp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Anh Quốc công bố chiến dịch siết chặt người trốn thuế tiền điện tử

Anh Quốc công bố chiến dịch siết chặt người trốn thuế tiền điện tử

06/07/2025
BONK tiền điện tử, phân tích tín hiệu hỗn hợp để quyết định mua, bán hay đứng ngoài

BONK tiền điện tử, phân tích tín hiệu hỗn hợp để quyết định mua, bán hay đứng ngoài

06/07/2025
OKX và những lùm xùm về tuân thủ có phải phản ánh vấn đề toàn cầu?

OKX và những lùm xùm về tuân thủ có phải phản ánh vấn đề toàn cầu?

06/07/2025
Bitcoin, 8,69 tỷ USD BTC di chuyển, hành động cá voi gây nghi vấn

Bitcoin, 8,69 tỷ USD BTC di chuyển, hành động cá voi gây nghi vấn

06/07/2025
Canada hỗ trợ nhà sản xuất nhôm nếu Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế

Canada hỗ trợ nhà sản xuất nhôm nếu Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế

06/07/2025
AAVE tăng thị phần vốn hóa DeFi, giá tiền điện tử lại đi ngang

AAVE tăng thị phần vốn hóa DeFi, giá tiền điện tử lại đi ngang

06/07/2025
Bitcoin giảm áp lực tăng giá khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo thị trường tiền điện tử

Bitcoin giảm áp lực tăng giá khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo thị trường tiền điện tử

06/07/2025
Bitcoin biến động giảm xuống mức thấp nhất 20 tháng, ETF giao ngay thu hút gần 50 tỷ USD vốn vào

Bitcoin biến động giảm xuống mức thấp nhất 20 tháng, ETF giao ngay thu hút gần 50 tỷ USD vốn vào

06/07/2025
TRON TRX có dấu hiệu tăng giá mạnh sắp diễn ra theo các chỉ báo chính

TRON TRX có dấu hiệu tăng giá mạnh sắp diễn ra theo các chỉ báo chính

06/07/2025
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

06/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

END Token chuyển giao chức năng, kích hoạt trong 24 giờ bởi Endless Clouds Foundation

4 phút trước

Musk thành lập Đảng Hoa Kỳ, dự kiến giải quyết khó khăn pháp lý và kinh tế trong nhiều năm

29 phút trước

Toncoin hợp tác UAE cấp visa vàng 10 năm cho người Staking TON

1 giờ trước

Bitcoin tăng 60%, quỹ hưu trí Cartwright đầu tư 3% tài sản vào Bitcoin

2 giờ trước

Secret Service thu giữ 400 triệu USD tiền điện tử, ví lạnh lớn nhất thế giới

2 giờ trước

Cựu đàm phán viên ransomware DigitalMint bị điều tra âm mưu tống tiền với hacker

2 giờ trước

Press Release

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025
Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

04/07/2025
Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

04/07/2025

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin