Cảnh sát Hà Lan bắt giữ kẻ trộm Bitcoin bị nghi ngờ bằng cách truy tìm các giao dịch trên blockchain

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi ở Hà Lan vào ngày 6 tháng 9 vì bị cáo buộc ăn cắp số Bitcoin trị giá hàng chục triệu đô la, theo một bản tường trình của cơ quan chức năng Hà Lan.

Sau khi bắt giữ, cảnh sát đã đột kích vào nhà của anh ta và thu giữ người vận chuyển dữ liệu cũng như lợi nhuận từ tiền điện tử của anh ta. Anh ta vẫn là một nghi phạm, và các cuộc điều tra về những tội ác bị cáo buộc của anh ta đang được tiến hành. Cảnh sát đã giữ người đàn ông không xác định danh tính ở Veenendaal và thả anh ta vào ngày 8 tháng 9.

Cho đến nay, các cuộc điều tra tiết lộ rằng anh ta đã rửa Bitcoin bằng cách sử dụng phần mềm độc hại từ ví Electrum mã nguồn mở. Nói cách khác, anh ta đã sử dụng một phiên bản giả của ví Electrum để ngụy trang cho các giao dịch của mình.

Sau khi được bảo mật, số bitcoin bị đánh cắp được chuyển đổi thành Monero (XMR) và ngược lại. Anh ta cũng sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Bisq để xác minh nguồn gốc của các giao dịch tội phạm trong quá trình này.

Cảnh sát Hà Lan theo dõi các giao dịch Bitcoin

Monero tuyên bố cung cấp các giao dịch bảo mật và không thể theo dõi. Tuy nhiên, các giao dịch được công khai trên mạng Bitcoin Blockchain khi được chuyển đổi sang Bitcoin.

Bisq là một sàn giao dịch phi tập trung cho phép người dùng thực hiện các giao dịch ngang hàng để trao đổi Bitcoin lấy tiền tệ fiat hoặc các tài sản kỹ thuật số khác trong khi vẫn ẩn danh.

Điều tra chung

Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với Đội tội phạm mạng của Cảnh sát Hà Lan ở miền Trung Hà Lan và Đội tội phạm mạng của miền Đông Hà Lan làm việc cùng nhau để đưa nghi phạm ra trước công lý.

Các nỗ lực liên tục giữa cảnh sát, ngân hàng và các công ty cũng đang được tiến hành khi các bên trao đổi thông tin và xác định các nghi phạm tiềm năng khác, theo các nhà chức trách.