Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

July Tác giả July
2 tháng trước
Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Mục lục

Toggle
  • Paul Chowles đã chiếm đoạt 50 BTC như thế nào?
  • Chuỗi phát hiện và khám phá vụ việc diễn ra ra sao?
  • Paul Chowles đã sử dụng số tiền chiếm đoạt thế nào?
  • Ví dụ thực tế về chuỗi chuyển Bitcoin bị chiếm đoạt
  • Các câu hỏi thường gặp
    • Paul Chowles là ai và ông ta đã làm gì?
    • Bitcoin bị chiếm đoạt được sử dụng ra sao?
    • Tầm quan trọng của vụ án đối với ngành tiền điện tử là gì?
    • Làm sao cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội của Chowles?
    • Chowles bị kết án bao lâu và vào thời điểm nào?

Một cựu nhân viên Cơ quan chống tội phạm quốc gia (NCA) Anh bị kết án 5,5 năm tù do chiếm đoạt 50 Bitcoin bị tịch thu trong chiến dịch triệt phá các chợ đen trên mạng, trị giá hiện tại hơn 4,4 triệu bảng Anh.

Paul Chowles, 42 tuổi, từng phối hợp với FBI trong cuộc truy quét tổ chức tội phạm trên Silk Road năm 2013, giúp kết án nhiều nghi phạm tại Anh trước khi bị phát hiện chiếm đoạt số Bitcoin tại phiên tòa tháng 5 năm 2025.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Paul Chowles lấy cắp 50 BTC trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh từ một ví thu giữ của Silk Road 2.0.
  • Chuỗi hành vi phạm tội được phát hiện nhờ hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA, dựa trên dấu vết các giao dịch và thiết bị số.
  • Chowles sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin và tài khoản ngân hàng điện tử để rửa tiền và tiêu xài cá nhân.
Xem thêm:  Multipli.fi là gì? Nền tảng tạo lợi suất đa chuỗi

Paul Chowles đã chiếm đoạt 50 BTC như thế nào?

Với kiến thức sâu về tiền điện tử và hoạt động darknet, Paul Chowles tận dụng vị trí trong NCA để chuyển 50 BTC từ ví tịch thu của Silk Road 2.0 năm 2017 sang địa chỉ cá nhân. Ông ta tiếp tục rửa tiền qua dịch vụ “Bitcoin Fog” nhằm che dấu dấu vết trước khi đổi thành bảng Anh và tiêu dùng.

Điều này được kỳ vọng nhờ kinh nghiệm từng tham gia truy quét Silk Road cùng FBI năm 2013, đặc biệt trong giai đoạn tịch thu và xử lý tài sản kỹ thuật số của Thomas White, người sáng lập Silk Road 2.0.

“Paul Chowles là người có trí tuệ kỹ thuật và am hiểu sâu về tiền điện tử và darknet, nhưng lại lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi cá nhân.”

Alex Johnson, Công tố viên chuyên trách, năm 2025

Chuỗi phát hiện và khám phá vụ việc diễn ra ra sao?

Ngay sau khi Thomas White bị bắt và 97 Bitcoin của ông ta bị tịch thu, 50 BTC đã mất tích được cho là đã bị chiếm đoạt nội bộ. Điều này được White ngầm xác nhận khi cho rằng chỉ người trong NCA mới có quyền truy cập private key của ông ta.

Xem thêm:  Nhà đầu tư lạc quan vẫn áp đảo khi BTC vượt 112K USD — Phân tích

Qua phối hợp giữa cảnh sát Merseyside và NCA, cuộc điều tra đã xác định Chowles có liên quan nhờ bằng chứng trên điện thoại iPhone, nhật ký trình duyệt và các ghi chép chi tiết về tài khoản tiền điện tử của White.

Paul Chowles đã sử dụng số tiền chiếm đoạt thế nào?

Chowles chuyển Bitcoin thành bảng Anh qua các dịch vụ Cryptopay và Wirex. Anh ta thực hiện 279 giao dịch mua trị giá 23.309 bảng trên Cryptopay và rút 6.232 bảng tiền mặt, bên cạnh giao dịch 79.884,77 bảng trên Wirex.

Tổng lợi nhuận thu về từ hành vi phạm tội này lên tới 613.147,29 bảng Anh, tương đương hơn 4,4 triệu bảng theo giá thị trường cập nhật. Việc sử dụng nhiều lớp giao dịch rửa tiền thể hiện hiểu biết chuyên môn tinh tường trong lĩnh vực tiền điện tử.

“Chúng tôi không thể bỏ qua việc một thành viên cơ quan thực thi pháp luật lại vi phạm nghiêm trọng niềm tin công chúng như vậy.”

Phát ngôn viên NCA, tháng 7 năm 2025

Ví dụ thực tế về chuỗi chuyển Bitcoin bị chiếm đoạt

Thời gianHành độngGiá trịGhi chú
6-7/5/2017Chuyển 50 BTC từ ví của White sang ví khácKhoảng 50 BTCHai giao dịch lớn
2017Rửa tiền qua Bitcoin FogChia thành nhiều khoản nhỏChe dấu dòng tiền gốc
8/2021 – 5/2022Tiêu dùng qua Cryptopay và WirexGần 100.000 bảng AnhMua sắm và rút tiền mặt
7/2025Kết án 5,5 năm tù—Tại Liverpool Crown Court
Xem thêm:  Token SOL có phải tiếp theo? Solana lặp đà tăng BNB lập đỉnh kỷ lục

Các câu hỏi thường gặp

Paul Chowles là ai và ông ta đã làm gì?

Paul Chowles là cựu nhân viên NCA, bị kết án 5,5 năm tù vì chiếm đoạt 50 BTC tịch thu từ Silk Road 2.0, trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh (2025).

Bitcoin bị chiếm đoạt được sử dụng ra sao?

Chowles rửa tiền qua dịch vụ Bitcoin Fog, sau đó đổi thành bảng Anh qua Cryptopay và Wirex, chi tiêu và rút tiền mặt nhiều lần.

Tầm quan trọng của vụ án đối với ngành tiền điện tử là gì?

Vụ án nhấn mạnh cần kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và cảnh báo nguy cơ nội gián lạm dụng quyền lực trong ngành thực thi pháp luật.

Làm sao cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội của Chowles?

Điều tra dựa trên dữ liệu trên thiết bị điện tử, nhật ký truy cập sàn và các hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA.

Chowles bị kết án bao lâu và vào thời điểm nào?

Ông ta bị kết án 5,5 năm tù tại Liverpool Crown Court vào tháng 7 năm 2025, sau khi thừa nhận tội danh tháng 5 cùng năm.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(305 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTCFBIGBPSilk Road

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tác giả: Lập luận đạo đức cho Bitcoin, chấm dứt bộ máy chiến tranh

Tác giả: Lập luận đạo đức cho Bitcoin, chấm dứt bộ máy chiến tranh

29/09/2025
Đà tăng giá XRP có nối lại trong tháng 10?

Đà tăng giá XRP có nối lại trong tháng 10?

28/09/2025
Các launchpad Web3 rót vốn cho ý tưởng, không phải sản phẩm

Các launchpad Web3 rót vốn cho ý tưởng, không phải sản phẩm

28/09/2025
Cổ phiếu hay Bitcoin thời AI: bên nào trụ vững 50 năm tới?

Cổ phiếu hay Bitcoin thời AI: bên nào trụ vững 50 năm tới?

28/09/2025
Ông Samson Mow: Các quốc gia sắp vào pha đột ngột chấp nhận Bitcoin

Ông Samson Mow: Các quốc gia sắp vào pha đột ngột chấp nhận Bitcoin

28/09/2025
Ethereum – Vì sao 7 tỷ USD outflow làm dấy lên rủi ro khi đòn bẩy tăng

Ethereum – Vì sao 7 tỷ USD outflow làm dấy lên rủi ro khi đòn bẩy tăng

28/09/2025
Công ty kho bạc tiền điện tử gây rủi ro như vỡ dotcom thập niên 2000

Công ty kho bạc tiền điện tử gây rủi ro như vỡ dotcom thập niên 2000

28/09/2025
Bitcoin nay chỉ là một trong nhiều cửa vào crypto cho nhà đầu tư lẻ

Bitcoin nay chỉ là một trong nhiều cửa vào crypto cho nhà đầu tư lẻ

28/09/2025
Lãnh đạo crypto: Dự trữ chiến lược BTC có thể bất lợi cho BTC và USD

Lãnh đạo crypto: Dự trữ chiến lược BTC có thể bất lợi cho BTC và USD

28/09/2025
Nhà phân tích: Quyền chọn&phái sinh đưa BTC vốn hóa 10 nghìn tỷ USD

Nhà phân tích: Quyền chọn&phái sinh đưa BTC vốn hóa 10 nghìn tỷ USD

28/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chuyên gia Nate Geraci: Vài tuần tới quyết định ETF tiền số giao ngay

6 phút trước

Thị trưởng New York ủng hộ tiền số Eric Adams rút khỏi tái cử vì nợ

23 phút trước

Các nhà phân tích: Bitcoin sẽ điều chỉnh mạnh trước khi lập đỉnh lịch sử mới

40 phút trước

Một địa chỉ ví chứa 400 BTC được kích hoạt sau 11,9 năm ngủ yên

56 phút trước

Bitcoin vượt mốc 112.000 USD, tăng 1,79% trong ngày

1 giờ trước

Đồng ETH vượt mốc 4.100 USD, tăng 2,16% trong ngày

2 giờ trước

Press Release

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin