Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

July Tác giả July
2 tuần trước
Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Cán bộ NCA bị kết án vì đánh cắp 50 Bitcoin thu giữ từ Silk Road 2.0

Mục lục

Toggle
  • Paul Chowles đã chiếm đoạt 50 BTC như thế nào?
  • Chuỗi phát hiện và khám phá vụ việc diễn ra ra sao?
  • Paul Chowles đã sử dụng số tiền chiếm đoạt thế nào?
  • Ví dụ thực tế về chuỗi chuyển Bitcoin bị chiếm đoạt
  • Các câu hỏi thường gặp
    • Paul Chowles là ai và ông ta đã làm gì?
    • Bitcoin bị chiếm đoạt được sử dụng ra sao?
    • Tầm quan trọng của vụ án đối với ngành tiền điện tử là gì?
    • Làm sao cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội của Chowles?
    • Chowles bị kết án bao lâu và vào thời điểm nào?

Một cựu nhân viên Cơ quan chống tội phạm quốc gia (NCA) Anh bị kết án 5,5 năm tù do chiếm đoạt 50 Bitcoin bị tịch thu trong chiến dịch triệt phá các chợ đen trên mạng, trị giá hiện tại hơn 4,4 triệu bảng Anh.

Paul Chowles, 42 tuổi, từng phối hợp với FBI trong cuộc truy quét tổ chức tội phạm trên Silk Road năm 2013, giúp kết án nhiều nghi phạm tại Anh trước khi bị phát hiện chiếm đoạt số Bitcoin tại phiên tòa tháng 5 năm 2025.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Paul Chowles lấy cắp 50 BTC trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh từ một ví thu giữ của Silk Road 2.0.
  • Chuỗi hành vi phạm tội được phát hiện nhờ hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA, dựa trên dấu vết các giao dịch và thiết bị số.
  • Chowles sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin và tài khoản ngân hàng điện tử để rửa tiền và tiêu xài cá nhân.
Xem thêm:  Wintermute dừng bán ETH qua kênh giao dịch OTC

Paul Chowles đã chiếm đoạt 50 BTC như thế nào?

Với kiến thức sâu về tiền điện tử và hoạt động darknet, Paul Chowles tận dụng vị trí trong NCA để chuyển 50 BTC từ ví tịch thu của Silk Road 2.0 năm 2017 sang địa chỉ cá nhân. Ông ta tiếp tục rửa tiền qua dịch vụ “Bitcoin Fog” nhằm che dấu dấu vết trước khi đổi thành bảng Anh và tiêu dùng.

Điều này được kỳ vọng nhờ kinh nghiệm từng tham gia truy quét Silk Road cùng FBI năm 2013, đặc biệt trong giai đoạn tịch thu và xử lý tài sản kỹ thuật số của Thomas White, người sáng lập Silk Road 2.0.

“Paul Chowles là người có trí tuệ kỹ thuật và am hiểu sâu về tiền điện tử và darknet, nhưng lại lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi cá nhân.”

Alex Johnson, Công tố viên chuyên trách, năm 2025

Chuỗi phát hiện và khám phá vụ việc diễn ra ra sao?

Ngay sau khi Thomas White bị bắt và 97 Bitcoin của ông ta bị tịch thu, 50 BTC đã mất tích được cho là đã bị chiếm đoạt nội bộ. Điều này được White ngầm xác nhận khi cho rằng chỉ người trong NCA mới có quyền truy cập private key của ông ta.

Xem thêm:  Bitcoin tăng giá, cá voi mua 600 triệu USD, nhà đầu tư cá nhân bán ra

Qua phối hợp giữa cảnh sát Merseyside và NCA, cuộc điều tra đã xác định Chowles có liên quan nhờ bằng chứng trên điện thoại iPhone, nhật ký trình duyệt và các ghi chép chi tiết về tài khoản tiền điện tử của White.

Paul Chowles đã sử dụng số tiền chiếm đoạt thế nào?

Chowles chuyển Bitcoin thành bảng Anh qua các dịch vụ Cryptopay và Wirex. Anh ta thực hiện 279 giao dịch mua trị giá 23.309 bảng trên Cryptopay và rút 6.232 bảng tiền mặt, bên cạnh giao dịch 79.884,77 bảng trên Wirex.

Tổng lợi nhuận thu về từ hành vi phạm tội này lên tới 613.147,29 bảng Anh, tương đương hơn 4,4 triệu bảng theo giá thị trường cập nhật. Việc sử dụng nhiều lớp giao dịch rửa tiền thể hiện hiểu biết chuyên môn tinh tường trong lĩnh vực tiền điện tử.

“Chúng tôi không thể bỏ qua việc một thành viên cơ quan thực thi pháp luật lại vi phạm nghiêm trọng niềm tin công chúng như vậy.”

Phát ngôn viên NCA, tháng 7 năm 2025

Ví dụ thực tế về chuỗi chuyển Bitcoin bị chiếm đoạt

Thời gianHành độngGiá trịGhi chú
6-7/5/2017Chuyển 50 BTC từ ví của White sang ví khácKhoảng 50 BTCHai giao dịch lớn
2017Rửa tiền qua Bitcoin FogChia thành nhiều khoản nhỏChe dấu dòng tiền gốc
8/2021 – 5/2022Tiêu dùng qua Cryptopay và WirexGần 100.000 bảng AnhMua sắm và rút tiền mặt
7/2025Kết án 5,5 năm tù—Tại Liverpool Crown Court
Xem thêm:  Binance, OKX, Bybit và Bitget chiếm ưu thế thị phần sàn giao dịch Q2 theo TokenInsight

Các câu hỏi thường gặp

Paul Chowles là ai và ông ta đã làm gì?

Paul Chowles là cựu nhân viên NCA, bị kết án 5,5 năm tù vì chiếm đoạt 50 BTC tịch thu từ Silk Road 2.0, trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh (2025).

Bitcoin bị chiếm đoạt được sử dụng ra sao?

Chowles rửa tiền qua dịch vụ Bitcoin Fog, sau đó đổi thành bảng Anh qua Cryptopay và Wirex, chi tiêu và rút tiền mặt nhiều lần.

Tầm quan trọng của vụ án đối với ngành tiền điện tử là gì?

Vụ án nhấn mạnh cần kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và cảnh báo nguy cơ nội gián lạm dụng quyền lực trong ngành thực thi pháp luật.

Làm sao cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội của Chowles?

Điều tra dựa trên dữ liệu trên thiết bị điện tử, nhật ký truy cập sàn và các hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA.

Chowles bị kết án bao lâu và vào thời điểm nào?

Ông ta bị kết án 5,5 năm tù tại Liverpool Crown Court vào tháng 7 năm 2025, sau khi thừa nhận tội danh tháng 5 cùng năm.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(305 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTCFBIGBPSilk Road
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum vượt mốc 4.000 USD thành hỗ trợ theo nhận định của Novogratz Galaxy

Ethereum vượt mốc 4.000 USD thành hỗ trợ theo nhận định của Novogratz Galaxy

02/08/2025
Core DAO (CORE)

Core DAO (CORE) là gì? Đặc điểm nổi bật của Core DAO

02/08/2025
Injective (INJ)

Injective (INJ) là gì? Tổng quan về dự án INJ Token

02/08/2025
Mina Protocol (MINA)

Mina Protocol (MINA) là gì? Tiềm năng đầu tư dự án MINA Token

02/08/2025
StaFi (FIS)

StaFi (FIS) là gì? Tiềm năng đầu tư dự án FIS trong xu hướng LSD

02/08/2025
CANTO

Canto là gì? Thông tin mới nhất về dự án Canto

02/08/2025
Dogecoin, phân tích lý do nhà giao dịch nên theo dõi 0,196 USD tiếp theo

Dogecoin, phân tích lý do nhà giao dịch nên theo dõi 0,196 USD tiếp theo

02/08/2025
Tether đạt lợi nhuận 5,7 tỷ USD từ đầu năm, chuẩn bị ra mắt Stablecoin USD mới quý 4

Tether đạt lợi nhuận 5,7 tỷ USD từ đầu năm, chuẩn bị ra mắt Stablecoin USD mới quý 4

02/08/2025
Bitcoin, 29,6 triệu USD được chuyển sau 15 năm, BTC đối mặt rủi ro?

Bitcoin, 29,6 triệu USD được chuyển sau 15 năm, BTC đối mặt rủi ro?

02/08/2025
Stader (SD)

Stader Labs (SD) là gì? Đánh giá tiềm năng đầu tư dự án SD

02/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

OLAXBT (AIO) được Binance Alpha niêm yết

7 phút trước

BlackRock BUIDL Fund trả hơn 62,5 triệu USD cổ tức cho nhà đầu tư

32 phút trước

Tariff Red Line Mới Kích Hoạt Cuộc Chiến Cuối Cùng Tuần Tới

39 phút trước

BTC và ETH vẫn nên mua khi giảm giá theo lời Eric Trump

46 phút trước

FED giảm lãi suất vào tháng 9, khả năng xảy ra lên đến 80%

1 giờ trước

Trump Media & Technology Group công bố báo cáo tài chính Q2, tài sản tăng 800% lên 3,1 tỷ USD

1 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS