Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

được tài trợ

Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền.

Bám phá chiếc nhẫn FANCYCAT trị giá 500 triệu đô la

Vào tháng 6 năm 2021, Binance thông báo với công chúng rằng nhóm bảo mật của họ đã tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế dẫn đến việc phá vỡ một vòng tội phạm mạng. Công ty đã hợp tác trong hoạt động với các cơ quan chức năng từ khắp nơi trên thế giới bao gồm Cảnh sát mạng Ukraine, Cục Không gian mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Thực thi Luật pháp Hoa Kỳ, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ, v.v. Cybergang, được gọi là FANCYCAT, đã thực hiện nhiều hoạt động tội phạm: phát tán các cuộc tấn công mạng; vận hành một thiết bị trao đổi rủi ro cao; và rửa tiền từ các hoạt động web đen và các cuộc tấn công ransomware cấu hình cao. Tổng cộng, các cơ quan pháp lý ước tính rằng FANCYCAT phải chịu trách nhiệm về thiệt hại trị giá hơn 500 triệu đô la liên quan đến phần mềm tống tiền và hàng triệu đô la khác từ các tội phạm mạng khác.

Video vụ bắt giữ từ Cảnh sát mạng Ukraine:

Nghiên cứu phát hiện ra rằng trong phần lớn các trường hợp liên quan đến các dòng tiền điện tử bất hợp pháp đến với các sàn giao dịch, sàn giao dịch không chứa chấp chính nhóm tội phạm thực sự mà được sử dụng như một người trung gian để rửa lợi nhuận bị đánh cắp. Hiểu được chẩn đoán này, nhóm bảo mật Binance đã áp dụng phương pháp tiếp cận hai hướng cho cuộc điều tra FANCYCAT. Một chương trình phân tích và phát hiện AML đã phát hiện hoạt động đáng ngờ và mở rộng cụm nghi ngờ, và sau khi họ vạch ra toàn bộ mạng nghi ngờ, Binance đã làm việc với các công ty phân tích blockchain khu vực tư nhân để phân tích hoạt động trên chuỗi. Dựa trên điều này, Binance phát hiện ra rằng nhóm này không chỉ liên quan đến việc rửa tiền cho các cuộc tấn công ransomware mà còn các quỹ có nguồn gốc bất hợp pháp khác. Điều này dẫn đến việc xác định và cuối cùng là bắt giữ FANCYCAT.

Dự án trao đổi chống đạn của Binance

Vào tháng 8 năm 2020, Binance thông báo với công chúng rằng hoạt động đáng ngờ do nhóm của họ phát hiện và phân tích đã dẫn đến việc xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm cho một chiến dịch ransomware và rửa hơn 42 triệu đô la tiền điện tử trong hai năm trước đó. Binance đã tham gia vào hoạt động đó với sự hợp tác của Cảnh sát mạng Ukraine.

Sự phát triển này diễn ra sau khi Binance phân bổ thêm nguồn lực vào đầu năm 2020 cho các nhà nghiên cứu bảo mật của mình để thăm dò cách thức bọn tội phạm rửa tiền thông qua “Bulletproof Exchangers” – nền tảng tiền điện tử thường đóng vai trò là điểm rút tiền cho các hoạt động tiền điện tử liên quan đến tội phạm tài chính và gian lận khác. Bulletproof Exchangers nổi tiếng với chính sách nhân hậu biết khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML). Phân tích dữ liệu cho thấy rằng các sàn giao dịch này, thường có trụ sở tại các khu vực thiếu thực thi hoặc quy định, có tỷ lệ khối lượng giao dịch cao liên quan đến các danh mục rủi ro cao như tấn công ransomware, hack sàn giao dịch và các hoạt động liên quan đến darknet.

Những ví dụ này cho thấy Binance có nghĩa là doanh nghiệp khi hỗ trợ các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống rửa tiền trên toàn cầu. Nó đã dành nguồn lực, nhân lực và chuyên môn của mình cho sự nghiệp này, dẫn đến việc bắt giữ những tên tội phạm gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Và với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, nó có vị trí duy nhất để giúp giải quyết tội phạm mạng bằng cách sử dụng khả năng dữ liệu lớn, quan hệ đối tác trong ngành và hơn thế nữa.

Để tìm hiểu thêm về mọi thứ mà sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đang làm để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái, hãy theo dõi Binance Blog.

Đây là một bài đăng được tài trợ. Tìm hiểu cách tiếp cận khán giả của chúng tôi tại đây. Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm dưới đây.