Cách Binance bảo vệ người dùng của mình bằng chương trình giao dịch có trách nhiệm

Một thực tế đáng buồn là rất nhiều tin tức giả mạo, tin nhắn lừa đảo và các tài liệu lừa đảo và bôi nhọ khác đang lan truyền trên mạng, khiến các nhà đầu tư khó biết đâu là thông tin hợp pháp và ai là người họ có thể tin tưởng. Mặc dù giao dịch có thể rất vui và thú vị, nhưng nó cũng có thể dẫn đến căng thẳng về cảm xúc hoặc tài chính, đặc biệt là khi nhiều bên không trung thực thao túng thị trường.

Mặc dù người xấu sẽ luôn tồn tại, nhưng các nhà giao dịch có thể thận trọng bằng cách tận dụng các nguyên tắc giao dịch có trách nhiệm. Giao dịch có trách nhiệm đòi hỏi nhà đầu tư thực hiện quyền kiểm soát các giao dịch của họ, biết khi nào họ ở vị trí thích hợp để chấp nhận rủi ro và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bằng cách hoạt động như một nhà giao dịch có trách nhiệm, các nhà đầu tư không bao giờ thực hiện các vị thế rủi ro mà không có nghiên cứu hoặc đầu tư các quỹ mà họ không thể để mất.

Vì lý do này, Binance tiếp tục tập trung vào sự phát triển liên tục của khuôn khổ quy định trong ngành của họ để giúp ngăn cản những kẻ xấu gây hại cho các nhà đầu tư trung thực. Là một người chơi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Binance cũng đã tự đưa mình vào vai trò dẫn đầu thị trường.

Trong năm qua, điều này đã liên quan đến việc phát triển quan hệ đối tác liên tục với các công ty thực thi pháp luật và bảo mật để giúp cải thiện các biện pháp an ninh mạng trong ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Sàn giao dịch cũng đã tiếp tục tăng cường khả năng phát hiện và phân tích chống rửa tiền (AML) nội bộ của mình và thực hiện một số hành động bổ sung để chứng minh cam kết của mình đối với giao dịch có trách nhiệm.

Mặc dù chủ đề này có thể không được một số người tiêu dùng quan tâm, nhưng tin tức gần đây cho thấy những biện pháp phòng ngừa này đang đến vào thời điểm cần thiết hơn bao giờ hết. Binance tiếp tục giữ quyết tâm của họ để làm sáng tỏ những bất công này và cung cấp hỗ trợ nếu có thể.

Tại sao giao dịch có trách nhiệm lại quan trọng

Một số ví dụ phổ biến về thông tin giả mạo là do những kẻ xấu giả danh chính sàn giao dịch và chia sẻ thông tin không đúng sự thật và có thể tác động tiêu cực đến tài khoản của người dùng, chẳng hạn như sử dụng liên kết giả trong email để khuyến khích người dùng cung cấp thông tin đăng nhập của họ.

Các mối quan tâm chung khác xoay quanh các sơ đồ bơm và đổ. Các tác nhân xấu với việc nắm giữ nhiều tiền điện tử nhất định sẽ phát tán thông tin sai lệch để tăng giá; khi giá tăng, họ khuyến khích các nhà giao dịch khác “mua trước khi quá muộn.” Điều này trở nên có hại khi các nhà đầu tư mới dốc toàn lực và đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ, chỉ để rồi tài sản sụp đổ trước mắt họ.

Tất nhiên, một ví dụ cuối cùng là rõ ràng với Fancycat, tổ chức tội phạm mạng quốc tế chịu trách nhiệm về tội phạm ransomware trị giá hơn 500 triệu đô la. Nhiều tên tội phạm trong số này thường tìm đến các sàn giao dịch tiền điện tử để kiếm tiền một cách an toàn mà không bị chính quyền bắt.

Mặc dù các ví dụ rất khác nhau, nhưng việc giải quyết những mối quan tâm này đều có chung một vấn đề. Giao dịch có trách nhiệm.

Một minh chứng của sự cam kết

Đến nay, Binance đã thực hiện một số bước bổ sung để đảm bảo duy trì giao dịch có trách nhiệm. Trong số đó có:

• Giới hạn người dùng nền tảng mới (tài khoản đã mở trong 60 ngày qua) ở mức đòn bẩy tối đa là 20 lần

• Xác nhận kế hoạch trở thành một tổ chức tài chính được quản lý, ngoài việc đảm bảo duy trì việc cấp phép và tuân thủ của địa phương

• Hạn chế quyền truy cập vào các sản phẩm phái sinh trong trung tâm tài chính

• Chỉ giới hạn việc tạo khóa API mới cho các tài khoản đã xác minh để đảm bảo giao dịch an toàn và công bằng cho những người tham gia thị trường

• Trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên và duy nhất giới thiệu chương trình giao dịch có trách nhiệm

Khi xem xét kỹ hơn chương trình giao dịch có trách nhiệm, có thể thấy rõ ba lĩnh vực trọng tâm chính. Họ đang thực hành kỷ luật tự giác, liên tục giáo dục bản thân và bảo vệ tài sản của thương nhân. Trên thực tế, các thủ tục này bao gồm:

• Các biện pháp để hạn chế các hành động giao dịch bốc đồng, chẳng hạn như khi nhà giao dịch bị thua lỗ hoặc thua lỗ, nền tảng sẽ cung cấp các lời nhắc tự động về những rủi ro liên quan đến giao dịch

• Các tính năng giải nhiệt cho người dùng để tạm thời vô hiệu hóa khả năng giao dịch phái sinh nếu họ muốn được hỗ trợ thêm trong việc thực hiện kỷ luật tự giác

• Bảo vệ giá, một tính năng giúp người dùng không bị ảnh hưởng bởi sự thao túng thị trường bằng cách kích hoạt cắt lỗ hoặc chốt lời khi những kẻ xấu đang thao túng hệ thống

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng bằng cách chia sẻ những kiến ​​thức đã học và bất kỳ biện pháp chủ động nào họ thực hiện, họ có thể giúp định hướng ngành của họ về phía trước, hiện tại và lâu dài trong tương lai.