Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS), cơ quan thực thi pháp luật của Bưu điện Hoa Kỳ, đã tiến hành kiểm toán nội bộ về cách thức thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử và nhận thấy rằng có nhiều chỗ để cải thiện.
Đáng chú ý, USPIS chỉ xử lý một số lượng nhỏ các trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong hai năm tài chính đang được xem xét – 2019 và 2020 – với tổng số bốn trường hợp kín mà các thanh tra bưu điện đã thu giữ tiền điện tử làm bằng chứng trong một cuộc điều tra và chín trường hợp khác đã được quản lý theo “Chương trình quỹ tiền điện tử” của USPIS, được thành lập vào năm 2017.
Chương trình này nhằm chỉ định các tiêu chuẩn và chính sách có thể giúp tính toán các giao dịch tiền điện tử trong quá trình điều tra và giảm thiểu mọi rủi ro hoạt động liên quan. Như báo cáo đã nhấn mạnh, điều này đặc biệt quan trọng vì “Tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử và những biến động đáng kể về giá trị của tiền điện tử tạo cơ hội cho việc lạm dụng hoặc trộm cắp khi được sử dụng trong các hoạt động thực thi pháp luật.”
Mặc dù có khối lượng nhỏ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, nhưng Văn phòng Tổng thanh tra USPS (OIG) đã xác định vào đầu năm nay rằng một cuộc kiểm toán tự khởi xướng là cần thiết vì thực tế là tiền điện tử thường có thể là “phương tiện trao đổi ưu tiên” cho các hoạt động bất hợp pháp như chiến dịch ransomware, lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.
Đánh giá hoạt động trong hai năm tài chính đang được xem xét, báo cáo kiểm toán đã xác định “thiếu đào tạo tiêu chuẩn hóa” cho các nhân viên USPIS về tiền điện tử. Điều này có nghĩa là các thanh tra bưu điện đã thực hiện các cuộc điều tra bí mật và mua tiền điện tử như một phần hoạt động của họ đã không tuân thủ hướng dẫn đã được thiết lập như một phần của Chương trình quỹ tiền điện tử.
Mặc dù trong một số trường hợp, các thanh tra viên đã sử dụng chương trình để tính toán các giao dịch tiền điện tử mà họ thực hiện cho mục đích điều tra, nhưng cuộc kiểm tra đã phát hiện ra rằng có nhiều trường hợp hợp pháp khi sử dụng chương trình có thể không khả thi, vì khi một số nhà cung cấp tiền điện tử nhất định chỉ chấp nhận thanh toán bằng hình thức tiền điện tử riêng tư cụ thể.
Trong những trường hợp này, các thanh tra viên cần yêu cầu các quỹ điều tra tiêu chuẩn dưới dạng đô la Mỹ và chịu trách nhiệm cá nhân đối với tất cả các chuyển đổi tiền điện tử và việc quản lý các quỹ điều tra chưa sử dụng.
Chính trong các tình huống này, cuộc kiểm toán đã xác định được sự cố trong giao tiếp giữa ban quản lý và thanh tra, có nghĩa là các nhà quản lý của chương trình hiện tại “không thể tính đến tổng số lượng tiền điện tử được sử dụng cho mục đích điều tra trên Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện”.
Do đó, các kiểm toán viên được yêu cầu thực hiện tìm kiếm từ khóa thủ công cho các thuật ngữ khác nhau liên quan đến tiền điện tử để cố gắng xác định liệu tiền điện tử đã được sử dụng trong một số trường hợp điều tra nhất định hay chưa, tìm ra 1.064 số trường hợp duy nhất mà bây giờ sẽ cần được xem xét thủ công. Về điểm này, báo cáo kiểm toán kết luận:
“Chương trình không thể thực hiện một trong những mục đích chính của nó — để giúp các thanh tra viên bưu điện quản lý các thách thức liên quan đến sự biến động vốn có của tiền điện tử — điều này cuối cùng khiến Dịch vụ Thanh tra Bưu điện dễ bị đánh cắp, lạm dụng và quản lý kém các quỹ liên bang.”
Báo cáo kiểm toán đã khuyến nghị rằng trong tương lai, USPIS nên đảm bảo rằng Chương trình quỹ tiền điện tử có thông tin cần thiết để cung cấp giám sát và cơ quan này cũng phát triển một chương trình đào tạo tiền điện tử toàn diện cho tất cả các thanh tra viên. Ngoài ra, nó đã khuyến nghị sửa đổi lại quản lý dữ liệu hiện tại cho các giao dịch điều tra, vốn không chính xác và bao gồm các bản sao, một lần nữa ảnh hưởng đến khả năng theo dõi và quản lý chính xác các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử của cơ quan.
Liên quan: Darknet, tiền điện tử và hai cuộc khủng hoảng sức khỏe giao nhau
Theo Margaret McDavid, phó tổng thanh tra tại Văn phòng Kiểm toán và Giám đốc Công nghệ Thông tin của Văn phòng OIG, USPIS đã “tham gia vào các nỗ lực chung để phá bỏ Thị trường Web đen ở Phố Wall” vào năm 2019, dẫn đến việc tịch thu 25 triệu đô la tiền điện tử.
.
