Các nhà quản lý Hoa Kỳ để mắt đến lĩnh vực tiền điện tử

Trong chuyên mục Chuyên gia hàng tháng của mình, Selva Ozelli, luật sư thuế quốc tế và CPA, đề cập đến sự giao thoa giữa các công nghệ mới nổi và tính bền vững, đồng thời cung cấp những phát triển mới nhất về thuế, quy định AML / CFT và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến tiền điện tử và blockchain.

Gần đây, các tiêu đề tin tức tập trung vào mối quan tâm của các nhà quản lý về việc thiếu sự bảo vệ của nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử, vốn đã tăng lên hơn 2 nghìn tỷ đô la và những rủi ro có thể xảy ra đối với sự ổn định tài chính.

Các cơ quan an ninh quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang phải vật lộn với các trường hợp tiền điện tử nổi tiếng đóng vai trò trong các cuộc tấn công ransomware, gián điệp sở hữu trí tuệ, vi phạm lệnh trừng phạt, hối lộ quan chức chính phủ và trốn thuế.

Theo một báo cáo gần đây do Mạng thực thi tội phạm tài chính đưa ra, các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến ransomware được nộp trong nửa đầu năm 2021, tăng 30% so với toàn bộ năm 2020, cho thấy rằng ransomware là mối đe dọa ngày càng tăng đối với ngành tài chính Hoa Kỳ. , doanh nghiệp và công chúng

Chính quyền Biden đang cân nhắc lệnh hành pháp cho các cơ quan liên bang nghiên cứu và đưa ra khuyến nghị về các lĩnh vực liên quan của ngành tiền điện tử liên quan đến an ninh quốc gia, đổi mới kinh tế và quy định tài chính. Sáng kiến ​​cũng sẽ nhằm mục đích điều phối công việc của các cơ quan về tiền tệ kỹ thuật số trong toàn bộ chi nhánh hành pháp, với một chuyên gia tiền điện tử đầu tiên của Nhà Trắng đóng vai trò là người chỉ đạo.

“Pandora Papers” của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đã xuất bản “Pandora Papers”, trong đó đã làm rò rỉ gần 12 triệu tài liệu từ các công ty luật và các tổ chức khác trên thế giới, vạch mặt những chủ sở hữu chưa từng biết đến trước đây của 29.000 công ty nước ngoài đang che giấu tài sản trị giá 32 nghìn tỷ đô la trên toàn thế giới từ việc đánh thuế hoặc giám sát quy định tại các thiên đường thuế.

Chủ sở hữu của những công ty này bao gồm những người nổi tiếng, các nhà lãnh đạo chính trị và các nhân vật thế giới ngầm tội phạm đến từ hơn 200 quốc gia. Vụ rò rỉ đã bắt đầu các cuộc điều tra tham nhũng và trốn thuế đối với một số quan chức chính phủ trên khắp thế giới.

Trong khi đó, một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới giải thích cách công nghệ blockchain có thể giúp xóa bỏ tham nhũng trong các chính phủ.

Có liên quan: CFTC được gia hạn: Cơ quan mới của Biden chọn giữ nguyên quy định nào về tiền điện tử

OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Trong một trường hợp đầu tiên, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) gần đây đã nhắm mục tiêu vào Suex, một nhà môi giới tiền tệ kỹ thuật số không cần kê đơn, vì vai trò bị cáo buộc trong việc rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công bằng ransomware. Nỗ lực này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm chống lại phần mềm tống tiền và phá vỡ mạng lưới tội phạm và các sàn giao dịch tiền điện tử đóng một vai trò trong việc rửa tiền chuộc. Mục tiêu là cải thiện an ninh mạng trong khu vực tư nhân và tăng cường báo cáo cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về các sự cố và các khoản thanh toán ransomware. Điều này bao gồm cả Bộ Ngân khố và cơ quan thực thi pháp luật theo khuôn khổ Chống rửa tiền / Chống tài trợ cho khủng bố (AML / CFT), vì tiền kỹ thuật số là phương tiện chính để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán ransomware và các hoạt động rửa tiền liên quan.

Sau trường hợp này, OFAC đã phát hành “Tư vấn cập nhật về các rủi ro trừng phạt tiềm ẩn để tạo điều kiện cho thanh toán bằng Ransomware.” Thông báo cập nhật nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ vẫn không khuyến khích việc trả tiền chuộc mạng hoặc các yêu cầu tống tiền và họ nhận ra rằng điều quan trọng là phải cải thiện các thực hành an ninh mạng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các cuộc tấn công như vậy.

Có liên quan: Việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với các giao dịch bằng tiền pháp định và tiền điện tử là như nhau

OFAC cũng cập nhật lời khuyên để nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải báo cáo và hợp tác với chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng ransomware, để hiểu và chống lại các cuộc tấn công ransomware và các tác nhân mạng độc hại cũng như nạn nhân của cuộc tấn công. nhận được tín dụng tự tiết lộ thông tin trong trường hợp mối quan hệ trừng phạt được xác định sau đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Stop Ransomware của chính phủ.

Trước những rủi ro tài chính của ransomware và rửa tiền mà tài sản kỹ thuật số gây ra trên toàn cầu, những người tham gia cuộc họp G7 vào tháng 6 đã cam kết làm việc cùng nhau để khẩn trương giải quyết rủi ro leo thang này một cách hiệu quả và nhanh chóng bằng cách triển khai và thực thi các tiêu chuẩn AML của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về tài sản kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Có liên quan: Các khoản thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử có được khấu trừ thuế không?

Gián điệp sở hữu trí tuệ và tiền điện tử

Trong các trường hợp và báo cáo gần đây khác, tiền điện tử có liên quan đến gián điệp sở hữu trí tuệ. Nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith gần đây đã nhận tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế – vốn được sử dụng để ngăn cản công dân Hoa Kỳ xuất khẩu công nghệ và tài sản trí tuệ sang các nước cộng sản – khi ông thuyết trình về tiền điện tử và blockchain tại một hội nghị của Triều Tiên vào năm 2019 Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Griffith có thể phải ngồi tù 6 năm rưỡi khi bị kết án vào tháng 1 năm 2022.

Jonathan Toebbe, một kỹ sư hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ, người giữ bí mật an ninh tối mật và chuyên về động cơ hạt nhân hải quân – và có quyền truy cập bí mật quân sự – đã bị buộc tội vào tháng 10 vì cố gắng chuyển thông tin về thiết kế của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cho ai đó. Bộ Tư pháp cho biết anh ta là đại diện của chính phủ nước ngoài để đổi lấy tiền điện tử vi phạm Đạo luật Năng lượng Nguyên tử.

Cybereason, một nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chống tấn công mạng tập trung vào hoạt động, đã công bố một báo cáo mới có tiêu đề “Chiến dịch GhostShell: Tiểu thuyết RAT nhắm mục tiêu các hãng hàng không và viễn thông toàn cầu” vạch mặt một hoạt động gián điệp mạng tập trung cao độ chống lại các công ty viễn thông và hàng không vũ trụ toàn cầu. Báo cáo, sau khi xuất bản tháng 8 của báo cáo “DeadRinger” của công ty, tiết lộ một diễn viên Iran mới được xác định, tên là MalKamak, đứng sau các cuộc tấn công và đã hoạt động ít nhất từ ​​năm 2018. MalKamak đã sử dụng một hành vi chưa được biết đến trước đó, rất tinh vi. Trojan truy cập từ xa được gọi là “ShellClient” nhằm trốn tránh phần mềm chống vi-rút và các công cụ bảo mật khác và lạm dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây Dropbox để ra lệnh và kiểm soát.

Có liên quan: Hoa Kỳ cập nhật luật AML / CFT tiền điện tử

Theo nghiên cứu được công bố bởi nhà cung cấp bảo mật của Slovakia, ESET, một nhóm gián điệp mạng tên là FamousSparrow đã nhắm mục tiêu vào các khách sạn, chính phủ quốc tế, tổ chức quốc tế, công ty kỹ thuật và công ty luật ít nhất từ ​​năm 2019. Nhóm này đã sử dụng lỗ hổng Microsoft Exchange đã biết – cũng bị nghi ngờ khai thác. Các tin tặc và kẻ lừa đảo Trung Quốc đang tìm cách khai thác tiền điện tử – để tấn công các nạn nhân của nó, bao gồm cả Hiệp hội Thống đốc Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Mặc dù ESET không kết nối FamousSparrow với một quốc gia cụ thể, nhưng nó đã tìm thấy những điểm tương đồng giữa các kỹ thuật của mình và các kỹ thuật của SparklingGoblin, một chi nhánh của Winnti Group – có liên kết với Trung Quốc – và DRBControl.

Vào tháng 7, chính phủ Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho Trung Quốc khai thác các cuộc tấn công Microsoft Exchange Server và – lần đầu tiên – họ cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các tin tặc tội phạm để thực hiện các cuộc tấn công, phát hành một báo cáo cảnh báo về việc Trung Quốc đang liên tục nhắm mục tiêu vào quốc phòng. , bán dẫn, y tế và các ngành công nghiệp khác nhằm ăn cắp tài sản trí tuệ.