Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh đã đưa các doanh nghiệp tiền điện tử vào phạm vi báo cáo tội phạm tài chính tám tháng sau khi ban đầu công bố kế hoạch làm như vậy.
FCA đã công bố điều này thông qua một tuyên bố chính sách được ban hành trên trang web của mình vào thứ Tư. Động thái này diễn ra khi cơ quan quản lý tài chính của đất nước đã tăng số lượng các công ty phải nộp báo cáo tội phạm tài chính hàng năm được gọi là “REP-CRIM” từ 2.500 lên khoảng 7.000.
Theo tuyên bố chính sách, FCA tuyên bố rằng việc tuân thủ báo cáo REP-CRIM là một công cụ cần thiết để cho phép các cơ quan quản lý chống lại các hoạt động rửa tiền. Trong kế hoạch kinh doanh 2020/2021 của mình, FCA nêu rõ:
“Chúng tôi sẽ tăng cường các quy tắc của mình để ngăn chặn rửa tiền, cũng như làm việc với các bên liên quan trong nước và quốc tế để hỗ trợ một cách tiếp cận liên kết với các loại tiền điện tử”.
Trong lần thông báo ban đầu về kế hoạch vào tháng 8 năm 2020, cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực áp dụng cách tiếp cận tập trung vào dữ liệu đối với quy định fintech. Theo báo cáo của Cointelegraph vào thời điểm đó, các nghĩa vụ báo cáo tội phạm tài chính không phụ thuộc vào tổng doanh thu hàng năm của công ty tiền điện tử.
Sau thông báo tuyên bố chính sách, các công ty tiền điện tử của Vương quốc Anh được bao gồm trong chế độ REP-CRIM mở rộng sẽ cần phải gửi báo cáo tội phạm tài chính của họ trước ngày đến hạn.
Đối với FCA, các doanh nghiệp tiền điện tử đề cập đến các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp ví lưu ký. Việc đưa ra yêu cầu báo cáo REP-CRIM dựa trên việc cơ quan quản lý tăng cường giám sát không gian tiền ảo, bao gồm đăng ký bắt buộc đối với các công ty tài sản kỹ thuật số.
Thật vậy, FCA đã giám sát việc tuân thủ Chống rửa tiền của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Vương quốc Anh kể từ tháng 1 năm 2020. Việc tồn đọng các đơn đăng ký kinh doanh tiền điện tử đã buộc FCA phải tạo ra một chế độ cấp phép tạm thời vào tháng 12 năm 2020.
Lệnh cấm của FCA đối với giao dịch phái sinh bán lẻ cũng có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021.
.
