Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có hành động gây hấn đối với năm cá nhân sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và ở Guatemala.

Vào thứ Sáu, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty, cùng với hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Tất cả bị cáo buộc đóng vai trò cung cấp các thành phần được sử dụng để sản xuất thuốc phiện cho các băng đảng ma túy. Hơn nữa, một trong những bị cáo được cho là đã xử lý các khoản thanh toán thông qua tiền điện tử.

OFAC đã xác định một số cá nhân và công ty trong việc chỉ định của mình, bao gồm Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei và Ana Gabriela Rubio Zea. Hai công ty, Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. và Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. cũng được gọi tên.

OFAC vừa tố cáo công dân Trung Quốc Yao Huatao, người sở hữu Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., đã điều hành bán các chất gốc fentanyl.

Xem thêm:  Fed thay đổi chiến lược rủi ro danh tiếng ngân hàng có đón nhận tiền điện tử ngay?

Các đại diện kinh doanh là Wu Yaqin và Wu Yonghao cũng bị tố cáo tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này.

Ana Gabriela Rubio Zea, một nhà môi giới đóng tại Guatemala, bị cáo buộc đã mua các chất này cho các băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cũng tố cáo Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. đã vận chuyển các chấtOFAC đã đưa ra cáo buộc đối với người thứ năm được đề cập trong báo cáo của họ, Wang Hongfei. Cáo buộc này làm cho ngành tiền điện tử cảm thấy xấu hổ, vì Wang được cho là sở hữu một ví điện tử, mà ông đã sử dụng để nhận thanh toán bằng Bitcoin thay mặt cho một công ty đặt tại Trung Quốc này đến Mexico.

Việc thiết lập các ví tiền điện tử là không quá khó khăn. Tuy nhiên, tội phạm thường lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch thanh toán ẩn danh.

Chuỗi cung ứng

OFAC đã cáo buộc năm cá nhân và hai tổ chức cung cấp hóa chất để sản xuất fentanyl cho các băng đảng ma túy. Các công ty tại Trung Quốc là nhà cung cấp chính của các vật liệu này, sau đó chúng được buôn lậu qua biên giới Mỹ-Mexico bởi các tội phạm để bán trên đường phố Mỹ.

Xem thêm:  Dogecoin có vượt phá mô hình giảm giá sau bán tháo 155 triệu DOGE?

Trong bối cảnh đại dịch opioid, việc ngăn chặn dòng ma túy tiền chất vào Mexico là ưu tiên hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số ca tử vong do chất gây nghiện ở Hoa Kỳ là 107,375. Trong số đó, 67% hay 71,941 ca được gây ra bởi fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Justice DepartmentOFAC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dự trữ uranium tăng của Iran gây áp lực mới lên lo ngại lạm phát toàn cầu

Dự trữ uranium tăng của Iran gây áp lực mới lên lo ngại lạm phát toàn cầu

30/06/2025
Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

30/06/2025
Chainlink bulls cảnh giác, LINK có thể đạt đỉnh 13,4 USD?

Chainlink bulls cảnh giác, LINK có thể đạt đỉnh 13,4 USD?

30/06/2025
FCA công bố kế hoạch chuyển 430 tỷ GBP tiền mặt thành đầu tư hiệu quả

FCA công bố kế hoạch chuyển 430 tỷ GBP tiền mặt thành đầu tư hiệu quả

30/06/2025
Cổ phiếu tiếp tục tăng khi nhà đầu tư và trader điều chỉnh kỳ vọng

Cổ phiếu tiếp tục tăng khi nhà đầu tư và trader điều chỉnh kỳ vọng

30/06/2025
Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

30/06/2025
Nhà giao dịch sai lầm nhiều, loay hoay hiểu Trump năm 2025

Nhà giao dịch sai lầm nhiều, loay hoay hiểu Trump năm 2025

30/06/2025
Hoạt động người dùng SEI tăng mạnh, áp lực short squeeze khi giá gần 0,35 USD?

Hoạt động người dùng SEI tăng mạnh, áp lực short squeeze khi giá gần 0,35 USD?

30/06/2025
Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

30/06/2025
Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

30/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Gate ra mắt Arowana (ARW) và chương trình Airdrop HODLer chia sẻ 1,5 triệu ARW

12 phút trước

Gate ra mắt Arowana (ARW) và phát Airdrop HODLer chia sẻ 1,5 triệu ARW

17 phút trước

Al Abraaj tăng nắm giữ thêm 2 Bitcoin, sở hữu tổng cộng 7 Bitcoin trên sàn Bahrain

24 phút trước

Chủ tịch Animoca Brands ưu tiên niêm yết tại Hong Kong

30 phút trước

Ngày 3 tháng 7 Có Phải Là Ngày Kết Thúc Vụ Kiện Chính Thức?

38 phút trước

Binance ra mắt dự án Staking siêu BNSOL thứ 10 Dymension (DYM)

44 phút trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin