Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Tin Tức Bitcoin 24h Tin Tức Bitcoin

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

bởi Jason
1 tháng trước
trong Tin Tức Bitcoin, Tin Tức Bitcoin 24h
A A
123
CHIA SẼ
4.1k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có hành động gây hấn đối với năm cá nhân sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và ở Guatemala.

Vào thứ Sáu, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty, cùng với hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Tất cả bị cáo buộc đóng vai trò cung cấp các thành phần được sử dụng để sản xuất thuốc phiện cho các băng đảng ma túy. Hơn nữa, một trong những bị cáo được cho là đã xử lý các khoản thanh toán thông qua tiền điện tử.

OFAC đã xác định một số cá nhân và công ty trong việc chỉ định của mình, bao gồm Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei và Ana Gabriela Rubio Zea. Hai công ty, Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. và Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. cũng được gọi tên.

Marathon Mines Khối Bitcoin tuân thủ OFAC đầu tiên

OFAC vừa tố cáo công dân Trung Quốc Yao Huatao, người sở hữu Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., đã điều hành bán các chất gốc fentanyl.

Các đại diện kinh doanh là Wu Yaqin và Wu Yonghao cũng bị tố cáo tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này.

Ana Gabriela Rubio Zea, một nhà môi giới đóng tại Guatemala, bị cáo buộc đã mua các chất này cho các băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cũng tố cáo Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. đã vận chuyển các chấtOFAC đã đưa ra cáo buộc đối với người thứ năm được đề cập trong báo cáo của họ, Wang Hongfei. Cáo buộc này làm cho ngành tiền điện tử cảm thấy xấu hổ, vì Wang được cho là sở hữu một ví điện tử, mà ông đã sử dụng để nhận thanh toán bằng Bitcoin thay mặt cho một công ty đặt tại Trung Quốc này đến Mexico.

Việc thiết lập các ví tiền điện tử là không quá khó khăn. Tuy nhiên, tội phạm thường lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch thanh toán ẩn danh.

Chuỗi cung ứng

OFAC đã cáo buộc năm cá nhân và hai tổ chức cung cấp hóa chất để sản xuất fentanyl cho các băng đảng ma túy. Các công ty tại Trung Quốc là nhà cung cấp chính của các vật liệu này, sau đó chúng được buôn lậu qua biên giới Mỹ-Mexico bởi các tội phạm để bán trên đường phố Mỹ.

Trong bối cảnh đại dịch opioid, việc ngăn chặn dòng ma túy tiền chất vào Mexico là ưu tiên hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số ca tử vong do chất gây nghiện ở Hoa Kỳ là 107,375. Trong số đó, 67% hay 71,941 ca được gây ra bởi fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Justice DepartmentOFAC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tiến gần đến giai đoạn "hy vọng" trong tâm lý chu kỳ thị trường

Bitcoin tiến gần đến giai đoạn “hy vọng” trong tâm lý chu kỳ thị trường

29/05/2023
Top 10 tiền điện tử phát triển tích cực trên GitHub trong tuần qua

Top 10 tiền điện tử phát triển tích cực trên GitHub trong tuần qua

29/05/2023
Polkadot (DOT) cuối cùng có chuẩn bị cho sự tăng giá không?

Sự phát triển của Polkadot phụ thuộc vào những yếu tố này

29/05/2023
Cập nhật về vụ kiện Ripple và SEC đến ngày 29 tháng 5 năm 2023

Cập nhật về vụ kiện Ripple và SEC đến ngày 29 tháng 5 năm 2023

29/05/2023
ETH có thể điều chỉnh dưới mức $1.650

Ví Ethereum hoạt động lại sau 8 năm ngủ yên

29/05/2023
Token BRC-20 dựa trên Bitcoin kết hợp với giá trị thị trường vượt 900 triệu USD

Bitcoin trở lại mức 28000 USD trước tin tức tích cực về trần nợ của Hoa Kỳ

29/05/2023
Next Post
Các giao thức DeFi đã bị hack hơn 21 triệu USD vào tháng trước

Kẻ tấn công Silk Road nhận bản án 1 năm tù

kingz.com
BÙNG NỔ HÈ ƯU ĐÃi NHẬN NGAY $200 TẠI DBAY EXCHANGE
“Bitcasino”
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Google News .
Email: [email protected]

© 2019 Tin Tức Bitcoin.

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2019 Tin Tức Bitcoin.

Ẩn
Hiện