Bộ tài chính của Síp nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc xây dựng năng lực cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tin tức
Síp đang chuyển sang điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc bộ tài chính của đất nước phát hành bản đánh giá rủi ro quốc gia về tiền điện tử.
Được công bố vào ngày 13 tháng 12, tài liệu chính thức cung cấp đánh giá rủi ro cho Cộng hòa Síp về rủi ro rửa tiền liên quan đến các hoạt động tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Bộ Tài chính của Síp nhấn mạnh rằng có “sự hiểu biết hoặc kinh nghiệm trực tiếp hạn chế” về rủi ro rửa tiền của tiền điện tử trong nước.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã chứng minh “mức độ hiểu biết tinh vi về lĩnh vực này”, tuyên bố lưu ý. Bộ tuyên bố: Các cơ quan chức năng nên tìm hiểu sâu hơn thị trường và nhận “đào tạo chuyên sâu về những vấn đề này” để nâng cao kỹ năng của họ.
Bộ cũng khuyến nghị các công ty tài chính địa phương “áp dụng các chính sách và thủ tục bằng văn bản để tuân thủ” quy tắc chuyển khoản đối với tiền ảo. Trong thời gian chờ đợi, các nhà chức trách nên bắt đầu duy trì và chia sẻ dữ liệu dành riêng cho tiền ảo và VASP, Bộ cho biết thêm:
“Mặc dù mức độ hoạt động hiện nay được cho là không đáng kể, nhưng điều này sẽ tạo cơ sở dựa trên bằng chứng khi các hoạt động tăng lên, thúc đẩy phát hiện sớm hơn các rủi ro hoặc thay đổi mức độ rủi ro.”
Cơ quan chức năng lưu ý rằng Síp nên tích cực hợp tác với các khu vực pháp lý khác có kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử để học hỏi từ những mối quan hệ này và xác định các phương pháp hay nhất.
Bộ này viết: “Hợp tác quốc tế như vậy có thể là một kênh quan trọng để Síp củng cố và đẩy nhanh việc xây dựng năng lực cho lĩnh vực VA / VASP.
Có liên quan: Israel được cho là đã áp dụng các quy tắc AML mới cho tiền điện tử
Một trong những quốc gia không chắc chắn nhất thế giới về quy định tiền điện tử, Síp đã chuyển sang áp dụng các quy định liên quan đến tiền điện tử trong năm nay. Vào tháng 9, CySEC đã tiết lộ các chi tiết mới về các chính sách quy định về tiền điện tử, lên kế hoạch tăng tiền điện tử bằng cách tích hợp các quy tắc Chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu vào luật pháp của Síp.
Hệ sinh thái tiền điện tử của Síp có liên quan đến sự không chắc chắn đáng kể khi một số tổ chức tài chính lớn bao gồm Ngân hàng Síp bị cáo buộc đã chặn các giao dịch liên quan đến Bitcoin (BTC) trong năm nay, theo báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội.
