Nhiều người trong ngành Tiền Điện Tử vẫn chưa hết bàng hoàng sau quyết định của tòa phúc thẩm, cho rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã vượt quá quyền hạn khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hợp đồng thông minh liên quan đến bộ trộn tiền điện tử Tornado Cash.
Ngày 26 tháng 11, Tòa phúc thẩm số Năm của Hoa Kỳ phán quyết rằng OFAC “đã vượt quá thẩm quyền pháp lý” khi đưa ra lệnh trừng phạt đối với một số hợp đồng thông minh không thể thay đổi của Tornado Cash vào năm 2022. Dù phán quyết không đóng cửa vụ án của Bộ Tài chính, sáu nguyên đơn do Coinbase hỗ trợ có thể thấy chính sách thay đổi vào năm 2025, tác động đến cách mà tòa án xử lý các địa chỉ liên quan đến bộ trộn Tiền Điện Tử.
Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc về các vấn đề pháp lý toàn cầu của Consensys, nói với TinTucBitcoin rằng OFAC vẫn có “rất nhiều thẩm quyền” để áp đặt trừng phạt lên các tổ chức liên quan đến Tornado Cash. Tuy nhiên, theo Hughes, phán quyết ngày 26 tháng 11 có thể khiến vụ án quay trở lại tòa án cấp dưới và các luật sư tái nộp đơn yêu cầu tóm tắt phán quyết, một quá trình có thể “kéo dài nhiều tháng.”
Với chính quyền mới dưới sự lãnh đạo của Donald Trump dự kiến vào năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể điều chỉnh chế độ trừng phạt của mình để phù hợp với quyết định của tòa hoặc tiếp tục kháng cáo.
“Tôi thực sự nghĩ rằng dưới chính quyền Trump, khả năng cao là ý kiến này sẽ được thông qua như một chính sách của Bộ Tài chính,” Hughes cho biết.
Tuy nhiên, Hughes bày tỏ quan điểm rằng khó có khả năng Bộ Tài chính sẽ ngay lập tức thay đổi tình trạng trừng phạt của Tornado Cash trước khi Trump nhậm chức.
“Cần chờ xem chính quyền Trump sẽ cứng rắn ra sao đối với các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Tiền Điện Tử,” Hughes nói. Tôi có thể thấy Bộ Tài chính dưới chính quyền Trump về cơ bản sẽ áp dụng phân tích của tòa án về các hợp đồng thông minh không thể thay đổi.
Trump từng nói vào năm 2018 rằng ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “đã yêu nhau” sau một cuộc gặp trực tiếp và trao đổi thư từ. Ông hầu như không thảo luận về cách thức xử lý các biện pháp trừng phạt liên quan đến quốc gia khép kín này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, OFAC đã thêm 44 địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash vào danh sách các quốc gia đặc biệt chỉ định vào tháng 8 năm 2022. Bộ cáo buộc rằng cá nhân đã sử dụng bộ trộn này để rửa hơn 7 tỷ USD Tiền Điện Tử, trong đó có các khoản tiền bị đánh cắp bởi nhóm Lazarus liên kết với Triều Tiên.
Tuy nhiên, Trump có khả năng sẽ mang đến sự lãnh đạo mới cho Bộ Tài chính và các bộ phận chính phủ khác vào tháng 1. Ngày 22 tháng 11, tổng thống đắc cử cho biết ông dự định đề cử Scott Bessent, một trong những nhà tài trợ và cố vấn tài chính của mình, vào vị trí Bộ trưởng Tài chính vào năm 2025.
Bên cạnh vụ việc tại Tòa phúc thẩm số Năm, nhóm ủng hộ Tiền Điện Tử Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào năm 2022. Cả hai vụ án đều có những điểm tương đồng, khi các luật sư của các bên tranh luận rằng bộ trộn này hoặc một hợp đồng thông minh liên quan không phải là “tài sản” chịu sự trừng phạt.
Truy tố các nhà phát triển Tornado Cash
Năm 2023, các cơ quan Hoa Kỳ cùng Bộ Tư pháp đã thông báo cáo buộc đối với các nhà đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Storm đã bị bắt và dự kiến ra tòa vào tháng 4 năm 2025 sau khi Trump nhậm chức, trong khi Semenov nằm trong danh sách truy nã của FBI vào thời điểm công bố.
“Nếu tôi phải đặt cược, tôi nghĩ rằng việc truy tố [Storm] sẽ tiếp tục,” Hughes nói. “Họ sẽ tiến hành phiên tòa, và anh ta sẽ hoặc được tuyên trắng án, hoặc sẽ có yêu cầu từ cộng đồng Tiền Điện Tử đòi hỏi Tổng thống Trump giảm án hoặc ân xá cho anh ta.”
Nhà chức trách Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev, nhà đồng sáng lập thứ 3 của Tornado Cash, hơn năm năm tù vì tội rửa tiền. Anh ta vẫn đang bị giam giữ trong khi các luật sư của anh chuẩn bị kháng cáo bản án và hình phạt.
