Người dùng Bithumb ở Hàn Quốc chỉ có hai ngày để thực hiện một đợt KYC khác để đưa ví cá nhân của họ vào danh sách trắng, nếu không việc rút tiền điện tử sẽ bị chặn.
Tin tức
Bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb sẽ không cho phép người dùng rút tài sản tiền điện tử của họ sang ví cá nhân chưa được xác minh.
Vào ngày 24 tháng 1, sàn giao dịch công bố rằng đây sẽ là sàn giao dịch thứ hai trong số bốn sàn giao dịch lớn trong nước cấm rút tiền vào các ví chưa được xác minh. Coinone đã ban hành một chính sách tương tự vào cuối tháng trước và các sàn giao dịch lớn khác là Upbit và Korbit.
Chính sách mới nêu rõ rằng người dùng chỉ có thể register ví riêng của họ. Để thực hiện quá trình đăng ký, người dùng phải trải qua một loạt xác minh danh tính khách hàng của bạn.
Việc rút tiền đối với bất kỳ sàn giao dịch tập trung nào trong nước và sàn giao dịch tập trung nước ngoài với quy trình KYC nghiêm ngặt như Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit và Binance.US vẫn được chấp thuận trên toàn cầu.
Cửa hàng tin tức địa phương Tiền hôm nay báo cáo rằng sàn giao dịch đã phải đối mặt với áp lực từ ngân hàng đối tác của mình, Ngân hàng Nonghyup, phải thực hiện thay đổi chính sách để tuân thủ Quy tắc du lịch của FATF. Quy tắc Du lịch được thiết kế để cho các tổ chức tài chính biết danh tính của người gửi và người nhận tiền qua biên giới.
Ngân hàng “yêu cầu mạnh mẽ” rằng sàn giao dịch “chặn tất cả các ví cá nhân không có hệ thống KYC của riêng họ.” Những ví như vậy bao gồm MetaMask và MyEtherWallet, trong số những ví khác.
Mọi sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cung cấp cặp giao dịch Gained Hàn Quốc (KRW) bắt buộc phải có ngân hàng đối tác trong nước cấp tài khoản ngân hàng tên thật cho người dùng. Một ngân hàng đối tác có thể có tác động mạnh mẽ đến các chính sách của sàn giao dịch, như trường hợp của Nonghyup to Bithumb và Coinone.
Các tài khoản ngân hàng tên thật đảm bảo rằng người chấp nhận rút tiền fiat từ một sàn giao dịch là cùng một người đang giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của nó. Chính sách này giúp các sàn giao dịch tuân thủ Quy tắc đi lại trước hạn chót là ngày 25 tháng 3.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch Upbit và Korbit chưa đưa ra bất kỳ thay đổi chính sách nào liên quan đến ví tiền điện tử cá nhân. Các sàn giao dịch sẽ được yêu cầu thiết lập các chính sách đó trước ngày 25 tháng 3 khi chính phủ Hàn Quốc cho rằng tất cả các sàn giao dịch cần phải áp dụng các chính sách đó.
Có liên quan: Sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc ra mắt thị trường NFT
Dựa theo Statista, Upbit xử lý khoảng 76% khối lượng giao dịch trong nước trong khi Bithumb đứng thứ hai xử lý khoảng 13%.
Việc không tuân thủ Quy tắc du lịch có thể dẫn đến việc gia tăng hoạt động chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho hoạt động giám sát khủng bố (AML / CTF).
