306 nạn nhân và thân nhân kiện Binance và CZ, cáo buộc sàn cho phép hơn 1 tỷ USD chảy tới Hamas, Hezbollah, PIJ và IRGC, liên quan vụ tấn công 7/10/2023.
Đơn kiện dài 300 trang nộp tại tòa liên bang ở Fargo, Bắc Dakota, cũng nêu tên lãnh đạo Guangying “Heina” Chen. Vụ việc diễn ra ngay sau khi Donald Trump ân xá CZ, làm dấy lên tranh luận về tuân thủ chống rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
- 306 nạn nhân và thân nhân kiện Binance, cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố.
- Bằng chứng gồm tài khoản liên kết phần tử vũ trang, đường dây vàng, chuyển tiền điện tử qua Venezuela và Brazil.
- Ân xá cho CZ có thể ảnh hưởng triển vọng của Binance tại Hoa Kỳ và mức độ giám sát tuân thủ.
306 nạn nhân và thân nhân đã kiện Binance tại Bắc Dakota
Đơn kiện tập thể được nộp tại tòa liên bang ở Fargo, Bắc Dakota, đại diện cho 306 nạn nhân và thân nhân.
Cáo buộc nhắm vào Binance, nhà sáng lập Changpeng “CZ” Zhao và lãnh đạo Guangying “Heina” Chen, cho rằng họ trực tiếp tạo điều kiện cho các mạng lưới tài chính phía sau các vụ giết hại, bắt cóc ngày 7/10/2023. Nguồn: hồ sơ tòa liên bang Bắc Dakota, NY Post.
Đơn kiện quy kết Binance luân chuyển hơn 1 tỷ USD cho các mạng lưới khủng bố
Nguyên đơn cáo buộc Binance cố ý xử lý hơn 1 tỷ USD cho Hamas, Hezbollah, PIJ và IRGC.
Theo đơn, nền tảng được “thiết kế” như một động cơ rửa tiền toàn cầu, phớt lờ kiểm soát để duy trì dòng tiền. Khiếu nại cũng cho rằng hành vi sai phạm vượt xa những gì từng hé lộ trong thỏa thuận với DOJ năm 2023, khi Binance thừa nhận thiếu sót AML và nộp phạt hơn 4 tỷ USD. Nguồn: WSJ.
Bằng chứng nguyên đơn nêu gồm tài khoản, đường dây vàng và chuyển tiền điện tử xuyên biên giới
Hồ sơ liệt kê nhiều tài khoản và mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các nhóm vũ trang.
- Tài khoản gắn với con trai một chỉ huy cấp cao Hezbollah.
- Nhiều tài khoản liên kết các sàn đổi tiền Hamas ở Gaza; có tài khoản do thành viên PIJ mở năm 2020.
- Mạng rửa tiền rộng hơn qua quỹ của Hezbollah, đường dây buôn lậu vàng, và chuyển tiền điện tử qua nhóm tội phạm ở Venezuela, Brazil.
- Một người tham gia bị cáo buộc luân chuyển hơn 40 triệu USD qua một tài khoản.
Các luật sư khẳng định nền tảng đã tiếp tay tài chính cho bạo lực
Tuyên bố từ các hãng luật nhấn mạnh yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với Binance.
Nền tảng này đã trở thành kênh tài trợ cho các vụ giết người, bắt cóc và tấn công bằng tên lửa. Các gia đình xứng đáng được công lý — và công chúng cần minh bạch.
– Jonathan Missner, Managing Partner, Stein Mitchell Beato & Missner LLP, nguồn: tuyên bố hãng luật
Đơn kiện cho thấy Binance cố ý tạo điều kiện cho hàng trăm triệu USD giúp thực hiện tội ác ngày 7/10. Khi một công ty đặt lợi nhuận trên các nghĩa vụ chống khủng bố cơ bản, họ phải chịu trách nhiệm — và sẽ phải chịu.
– Lee Wolosky, Willkie Farr & Gallagher LLP, nguồn: tuyên bố hãng luật
Ân xá dành cho CZ tác động đến triển vọng của Binance tại Hoa Kỳ
Ân xá của cựu Tổng thống Donald Trump xóa án trước đó của CZ, mở đường cho Binance trở lại thị trường Hoa Kỳ.
CZ thừa nhận “hơi bất ngờ” trước quyết định. Dù ân xá mang lại không gian pháp lý ngắn hạn, đơn kiện mới có thể kéo dài quá trình giám sát, tác động đến giấy phép, ngân hàng đối tác, và quy trình KYC/AML của sàn tại Hoa Kỳ. Nguồn: NY Post; hồ sơ tòa liên bang.
Tác động pháp lý và tuân thủ với ngành tiền điện tử
Vụ kiện làm tăng rủi ro tuân thủ và tiền lệ pháp lý cho toàn ngành tiền điện tử.
Nếu tòa chấp nhận một phần cáo buộc, cơ quan quản lý có thể siết chuẩn AML, trừng phạt thứ cấp và kiểm soát dòng stablecoin với nền tảng lớn. Bối cảnh: năm 2023, Binance thừa nhận các thiếu sót chống rửa tiền và nộp phạt hơn 4 tỷ USD theo DOJ. Nguồn: WSJ.
Những câu hỏi thường gặp
Ai đã nộp đơn kiện?
306 nạn nhân và thân nhân đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang ở Fargo, Bắc Dakota.
Đơn kiện cáo buộc điều gì?
Đơn kiện cáo buộc Binance, CZ và lãnh đạo Guangying “Heina” Chen cho phép hơn 1 tỷ USD chuyển tới Hamas, Hezbollah, PIJ và IRGC, liên quan vụ 7/10/2023.
Bằng chứng chính nguyên đơn đưa ra là gì?
Tài khoản liên kết phần tử vũ trang, sàn đổi tiền liên hệ Hamas ở Gaza, mạng Hezbollah, đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền điện tử qua Venezuela và Brazil; có tài khoản bị cáo buộc luân chuyển hơn 40 triệu USD.
