Binance bác bỏ cáo buộc từ Thượng viện Mỹ rằng sàn đã tạo điều kiện cho 1,7 tỷ USD chuyển tiền điện tử liên quan các mạng lưới Iran, khẳng định các thông tin viện dẫn là sai và thiếu bằng chứng đáng tin cậy.
Tranh cãi nổ ra sau khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal mở cuộc điều tra dựa trên các bài điều tra truyền thông, đặt câu hỏi về rủi ro rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt của các sàn crypto trong bối cảnh giám sát pháp lý ngày càng chặt.
- Thư điều tra của Thượng viện Mỹ nêu cáo buộc 1,7 tỷ USD giao dịch crypto liên quan các mạng lưới Iran đi qua trung gian liên quan Binance.
- Binance nói các cáo buộc bị “trình bày sai sự thật”, nhấn mạnh KYC, sàng lọc trừng phạt và việc loại khỏi nền tảng các thực thể bị nêu tên.
- Vụ việc phản ánh áp lực giám sát liên tục về tuân thủ trừng phạt và chống rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Thư điều tra Thượng viện nêu mốc 1,7 tỷ USD chuyển tiền bị cáo buộc
Thư của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn các bài điều tra cho rằng một số tài khoản trung gian liên quan đối tác của Binance đã dịch chuyển lượng crypto trị giá khoảng 1,7 tỷ USD gắn với mạng lưới Iran trong giai đoạn 2024–2025.
Theo lá thư của thượng nghị sĩ, nội dung điều tra nhắc đến hai thực thể được mô tả là “đối tác” liên quan Binance, Hexa Whale và Blessed Trust, bị cho là đóng vai trò trung gian cho các chuyển khoản crypto có liên hệ tới các bên Iran.
Các bài báo được trích dẫn trong thư điều tra nói rằng điều tra nội bộ đã xác định khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch trong năm 2024 và 2025 đi qua các tài khoản có liên quan một mạng lưới Iran. Một phần giao dịch bị cho là gắn với ví liên quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Nội dung điều tra cũng nêu nghi vấn một số khoản thanh toán có liên hệ tới hoạt động thương mại dầu “né trừng phạt” của Nga thông qua “shadow fleet”, đội tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt. Trọng tâm là liệu các cơ chế giám sát giao dịch và thực thi trừng phạt của sàn có đủ hiệu lực để ngăn lạm dụng.
Thư còn đặt câu hỏi về các báo cáo cho rằng một số điều tra viên nêu quan ngại tuân thủ đã bị đình chỉ hoặc sa thải. Thượng nghị sĩ yêu cầu tài liệu, trao đổi nội bộ liên quan hai thực thể, cùng hồ sơ về người dùng tiềm năng có liên hệ Iran hoặc Nga trên nền tảng.
Binance phủ nhận cáo buộc và khẳng định biện pháp tuân thủ
Trong văn bản phản hồi, Binance nói các bài điều tra bị viện dẫn đã diễn giải sai và không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy, đồng thời khẳng định chính sách KYC và sàng lọc trừng phạt được áp dụng nghiêm ngặt và người dùng cư trú tại Iran bị cấm truy cập.
Trong phản hồi, Binance cho biết các cáo buộc nêu trong thư điều tra là “demonstrably false” và dựa trên tường thuật không chính xác. Công ty nhấn mạnh họ triển khai quy trình xác minh danh tính (KYC) và sàng lọc trừng phạt, cũng như chính sách hạn chế truy cập theo khu vực bị cấm.
Binance cho biết đã mở điều tra với Hexa Whale và Blessed Trust sau khi nhận được các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Theo Binance, Hexa Whale đã bị loại khỏi nền tảng vào tháng 8/2025, còn Blessed Trust bị offboard vào tháng 1/2026 sau các rà soát nội bộ.
Sàn cũng nhấn mạnh rằng theo hiểu biết của họ, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với một thực thể có trụ sở tại Iran. Đây là điểm then chốt trong lập luận bác bỏ cáo buộc “tạo điều kiện” cho giao dịch bị trừng phạt.
Về hạ tầng tuân thủ, Binance nêu có hơn 1.500 nhân sự tuân thủ trên toàn cầu và đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trong năm 2025. Sàn cũng cho biết trong ba năm qua đã hỗ trợ nhà chức trách thu giữ hơn 752 triệu USD liên quan hoạt động bất hợp pháp.
Binance đồng thời đưa dữ liệu nội bộ cho thấy mức “phơi nhiễm” của sàn với các ví liên quan hành vi bất hợp pháp đã giảm từ 0,284% tổng khối lượng giao dịch của sàn vào đầu năm 2024 xuống 0,009% vào giữa năm 2025, tương đương mức giảm gần 97%.
Ở góc nhìn thị trường, nhà đầu tư thường theo dõi biến động thanh khoản và diễn biến phái sinh (OI, funding, các đợt thanh lý) để đánh giá phản ứng ngắn hạn trước tin pháp lý; với các công cụ phân tích và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, BingX là một lựa chọn mà nhiều người dùng tham khảo khi muốn quan sát tâm lý đòn bẩy mà không cần suy diễn từ tin đồn.
Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh giám sát tuân thủ trừng phạt của ngành tiền điện tử gia tăng
Vụ việc phản ánh xu hướng cơ quan lập pháp Mỹ tiếp tục giám sát liệu các sàn tiền điện tử có ngăn chặn hiệu quả việc dùng tài sản số để né trừng phạt quốc tế hay không, đặc biệt khi các cáo buộc thường dựa trên dòng tiền xuyên biên giới và vai trò của bên trung gian.
Phản hồi của Binance được đưa ra trong bối cảnh rộng hơn về vai trò của nền tảng crypto trong việc thực thi trừng phạt. Các nhà lập pháp tập trung vào hai trụ cột: chống rửa tiền (AML) và tuân thủ các danh sách trừng phạt, trong đó các chuẩn KYC, giám sát giao dịch và phối hợp với cơ quan chức năng là các cơ chế trọng yếu.
Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao từng nhận tội vào năm 2023 liên quan vi phạm kiểm soát AML và trừng phạt, trong một thỏa thuận dàn xếp với chính phủ Mỹ kèm mức phạt 4,3 tỷ USD. Zhao sau đó thụ án tù bốn tháng và được Donald Trump ân xá.
Trong ngữ cảnh đó, thư điều tra cho thấy Quốc hội Mỹ vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả của các cam kết tuân thủ sau dàn xếp, bao gồm cách sàn xử lý rủi ro đối tác, kiểm soát tài khoản trung gian, và phản ứng khi có tín hiệu giao dịch liên quan khu vực hoặc thực thể bị trừng phạt.
Những câu hỏi thường gặp
Thượng viện Mỹ cáo buộc Binance liên quan 1,7 tỷ USD chuyển tiền như thế nào?
Thư điều tra của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn các bài điều tra cho rằng tài khoản liên quan hai đối tác được nêu tên (Hexa Whale và Blessed Trust) đã làm trung gian cho các chuyển khoản crypto bị cho là gắn với mạng lưới Iran trong giai đoạn 2024–2025, tổng cộng khoảng 1,7 tỷ USD.
Binance phản hồi cáo buộc này ra sao?
Binance nói các cáo buộc bị viện dẫn là sai và thiếu bằng chứng đáng tin cậy, nhấn mạnh sàn áp dụng KYC và sàng lọc trừng phạt, cấm người dùng cư trú tại Iran, và đã điều tra cũng như loại Hexa Whale (tháng 8/2025) và Blessed Trust (tháng 1/2026) khỏi nền tảng sau rà soát.
Thượng viện Mỹ yêu cầu những gì trong cuộc điều tra?
Thư điều tra yêu cầu tài liệu và trao đổi nội bộ liên quan Hexa Whale và Blessed Trust, đồng thời yêu cầu hồ sơ về người dùng tiềm năng có liên hệ Iran hoặc Nga, cùng các vấn đề xoay quanh tuân thủ trừng phạt và chống rửa tiền của sàn.
Vì sao vụ việc được xem là một phần của giám sát rộng hơn với crypto?
Nó cho thấy các nhà lập pháp tiếp tục xem xét liệu các sàn tiền điện tử có đang bị lợi dụng để né trừng phạt quốc tế hay không, trong bối cảnh ngành này thường bị soi kỹ về AML, KYC, và khả năng phát hiện, chặn dòng tiền qua trung gian.
