Bị bắt ở Tây Ban Nha Một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Châu Âu

Theo cảnh sát, tội phạm mạng mang quốc tịch Bồ Đào Nha bị Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha bắt giữ ở Valencia, bị truy nã khắp châu Âu với cáo buộc liên quan đến một số vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử, theo cảnh sát.

Đối với người đàn ông 45 tuổi, danh tính không được tiết lộ, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản ngân hàng trị giá hơn 2,5 triệu euro, được cho là có được thông qua nhiều vụ lừa đảo ở một số quốc gia châu Âu.

Cụ thể, anh ta đang bị buộc tội với 7 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những khoản đầu tư sai lầm được người bị bắt giữ quảng cáo thông qua một trang web lần lượt được quảng cáo trên các diễn đàn khác nhau, các phương tiện truyền thông, các sự kiện thể thao và các hoạt động từ thiện.

Hầu hết các hoạt động tội phạm được thực hiện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi hàng chục người đã bị lừa. Các cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ tên tội phạm bắt đầu vào tháng 8 năm 2021.

Cảnh sát được thông báo rằng tên tội phạm đã hoạt động ở Tây Ban Nha, thông qua một nền tảng web nơi hắn áp dụng Lược đồ Ponzi của gian lận. Để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ, nó đưa ra mức thu nhập tối thiểu lên đến 2,5% mỗi tuần, tùy thuộc vào số tiền đầu tư.

Niềm tin của các nạn nhân ngày càng tăng do lợi nhuận thu được, khi mỗi lần đầu tư và hiệu suất của họ ngày càng nhiều hơn. Kẻ lừa đảo đã sử dụng số tiền lừa được để sống cuộc sống của một triệu phú trong các chuyến du lịch, tiệc tùng và mua xe hơi sang trọng.

Sau khi điều tra, Lực lượng Bảo vệ Dân sự đã xác định được một số nạn nhân của kẻ lừa đảo ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người ta cũng phát hiện ra rằng tên tội phạm đã lừa đảo người khác với phương thức tương tự ở Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Luxembourg.

Trong cuộc đột kích do cảnh sát thực hiện vào ngày 2 tháng 12 tại nhà của phạm nhân, trụ sở công ty và một xưởng, cảnh sát đã thu giữ được tài sản cất giấu mà đối tượng đã bị bắt giữ bằng tiền lừa đảo.

Tương tự như vậy, các nhà chức trách đã chặn tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo và tiến hành đóng các trang web lưu trữ nền tảng đầu tư hợp pháp bị cáo buộc. Nhiều tài liệu, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động và thiết bị USB cho ví tiền điện tử cũng bị thu giữ.

Trong số tài sản bị thu giữ còn có 13 chiếc ô tô cao cấp trong khi 7 chiếc khác là cần thiết. Tổng tài sản của kẻ lừa đảo bị phong tỏa lên tới 2,5 triệu euro giữa tiền mặt và xe cộ.

Hồ sơ vụ án đã được cảnh sát gửi đến Tòa án kiểm tra số 3 thành phố Valencia.