Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Đầu Tư » GameFi » Bị bắt ở Tây Ban Nha Một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Châu Âu

Bị bắt ở Tây Ban Nha Một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Châu Âu

Trajcevski Milko Tác giả Trajcevski Milko
4 năm trước
Bị bắt ở Tây Ban Nha Một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Châu Âu

Theo cảnh sát, tội phạm mạng mang quốc tịch Bồ Đào Nha bị Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha bắt giữ ở Valencia, bị truy nã khắp châu Âu với cáo buộc liên quan đến một số vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử, theo cảnh sát.

Đối với người đàn ông 45 tuổi, danh tính không được tiết lộ, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản ngân hàng trị giá hơn 2,5 triệu euro, được cho là có được thông qua nhiều vụ lừa đảo ở một số quốc gia châu Âu.

Cụ thể, anh ta đang bị buộc tội với 7 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những khoản đầu tư sai lầm được người bị bắt giữ quảng cáo thông qua một trang web lần lượt được quảng cáo trên các diễn đàn khác nhau, các phương tiện truyền thông, các sự kiện thể thao và các hoạt động từ thiện.

Hầu hết các hoạt động tội phạm được thực hiện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi hàng chục người đã bị lừa. Các cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ tên tội phạm bắt đầu vào tháng 8 năm 2021.

Cảnh sát được thông báo rằng tên tội phạm đã hoạt động ở Tây Ban Nha, thông qua một nền tảng web nơi hắn áp dụng Lược đồ Ponzi của gian lận. Để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ, nó đưa ra mức thu nhập tối thiểu lên đến 2,5% mỗi tuần, tùy thuộc vào số tiền đầu tư.

Niềm tin của các nạn nhân ngày càng tăng do lợi nhuận thu được, khi mỗi lần đầu tư và hiệu suất của họ ngày càng nhiều hơn. Kẻ lừa đảo đã sử dụng số tiền lừa được để sống cuộc sống của một triệu phú trong các chuyến du lịch, tiệc tùng và mua xe hơi sang trọng.

Sau khi điều tra, Lực lượng Bảo vệ Dân sự đã xác định được một số nạn nhân của kẻ lừa đảo ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người ta cũng phát hiện ra rằng tên tội phạm đã lừa đảo người khác với phương thức tương tự ở Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Luxembourg.

Trong cuộc đột kích do cảnh sát thực hiện vào ngày 2 tháng 12 tại nhà của phạm nhân, trụ sở công ty và một xưởng, cảnh sát đã thu giữ được tài sản cất giấu mà đối tượng đã bị bắt giữ bằng tiền lừa đảo.

Tương tự như vậy, các nhà chức trách đã chặn tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo và tiến hành đóng các trang web lưu trữ nền tảng đầu tư hợp pháp bị cáo buộc. Nhiều tài liệu, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động và thiết bị USB cho ví tiền điện tử cũng bị thu giữ.

Trong số tài sản bị thu giữ còn có 13 chiếc ô tô cao cấp trong khi 7 chiếc khác là cần thiết. Tổng tài sản của kẻ lừa đảo bị phong tỏa lên tới 2,5 triệu euro giữa tiền mặt và xe cộ.

Hồ sơ vụ án đã được cảnh sát gửi đến Tòa án kiểm tra số 3 thành phố Valencia.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,84/5(123 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Illuvium (ILV) là gì? Hướng dẫn toàn diện về dự án game blockchain hàng đầu

Illuvium (ILV) là gì? Hướng dẫn toàn diện về dự án game blockchain hàng đầu

08/01/2025
CryptoKitties là gì? Sự trở lại với phiên bản mới trên Telegram

CryptoKitties là gì? Sự trở lại với phiên bản mới trên Telegram

20/10/2024
Network Tốt Nhất Để Giao Dịch Tether Trong Gambling

Network Tốt Nhất Để Giao Dịch Tether Trong Gambling

03/09/2024
Catizen là gì? Hướng dẫn cách chơi và săn Airdrop trên Telegram

Catizen là gì? Hướng dẫn cách chơi và săn Airdrop trên Telegram

27/06/2024
Hamster Kombat là gì? Tìm hiểu về dự án Tap-to-Earn trên Telegram

Hamster Kombat là gì? Tìm hiểu về dự án Tap-to-Earn trên Telegram

26/06/2024
Giá GameStop [GME] giảm 55% sau 7 ngày

Giá GameStop [GME] giảm 55% sau 7 ngày

20/06/2024
Cổ phiếu của GameStop giảm mạnh gần 40%

GameStop Meme Coin tăng 50% trong tuần qua

07/06/2024
Notcoin đốt số token NOT trị giá 3 triệu USD

Notcoin trở thành top 50 Crypto hàng đầu

04/06/2024
Sự hồi sinh của GameFi thúc đẩy bởi sự đổi mới

Sự hồi sinh của GameFi thúc đẩy bởi sự đổi mới

30/05/2024
Axie Infinity (AXS) sắp tăng vọt?

Axie Infinity (AXS) sắp tăng vọt?

24/05/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hassett không mặn mà làm Giám đốc Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ

11 phút trước

Ripple, Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs và SBI dẫn đầu ngành Blockchain TradFi

23 phút trước

Justin Sun hoàn thành chuyến bay không gian Blue Origin kéo dài 10 phút 14 giây

44 phút trước

ENA, IMX, MOVE và nhiều Token khác sẽ mở khóa hàng chục triệu USD trong tuần tới

56 phút trước

Blue Origin phóng thành công tàu vũ trụ của Sun Yuchen

1 giờ trước

Giá tiền điện tử giảm xuống đáy mọi thời đại do áp lực bán tăng mạnh

1 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS