Không gian quản lý tiền điện tử của Hàn Quốc được thiết lập để trở nên quản lý chặt chẽ hơn nữa với các luật mới về báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong nước.
Theo Korea JoongAng Daily, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã sửa đổi các quy tắc báo cáo tài chính của mình để bao gồm lĩnh vực tiền điện tử.
Bản sửa đổi này bắt buộc tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử – sàn giao dịch, người quản lý tài sản, nhà cung cấp ví và nền tảng giám sát – phải nộp hồ sơ về các giao dịch của họ với Đơn vị tình báo tài chính.
FIU là một nhánh của FSC chịu trách nhiệm giám sát Chống rửa tiền trên toàn bộ hệ sinh thái tài chính của Hàn Quốc.
Quy định báo cáo tiền điện tử của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện tại ở nước này sẽ có sáu tháng để tuân thủ mô hình quy định mới.
Là một phần của các giao thức tuân thủ, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hàn Quốc phải áp dụng các giao thức nhận dạng khách hàng mạnh mẽ. Ngoài ra, bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cũng phải được gắn cờ và báo cáo cho FIU để điều tra thêm về rửa tiền.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại quốc gia này không tuân thủ quy định về báo cáo tiền điện tử trước ngày 24 tháng 9 có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 50 triệu won (44.000 đô la) hoặc 5 năm tù giam đối với các tác nhân chính của họ.
Từ ngày 25 tháng 3, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử mới muốn thiết lập sự hiện diện ở quốc gia này sẽ phải đăng ký với FIU.
Quy định báo cáo tiền điện tử sắp tới chỉ là quy định mới nhất trong chuỗi luật và hướng dẫn liên quan đến chính sách tiền điện tử ở Hàn Quốc.
Như đã báo cáo trước đó bởi Cointelegraph, Dịch vụ Thuế Quốc gia đã tiết lộ vào thứ Hai rằng họ đã xác định được hơn 2.400 cá nhân đang giấu tài sản của họ bằng tiền điện tử để trốn thuế.
Các sàn giao dịch tiền điện tử đã chia sẻ dữ liệu khách hàng với NTS khi cơ quan thuế tìm cách xác định thêm nhiều kẻ trốn thuế che giấu tài sản của họ bằng tiền ảo.
Trong khi đó, quy định về thuế tiền điện tử của đất nước sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Luật sẽ áp dụng thuế lợi tức vốn đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử trên 2.300 đô la.
.
