Theo báo cáo tội phạm tiền điện tử mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được 14 tỷ đô la tiền có thể lập trình trong năm. Con số này tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020 – đánh dấu mức tăng đáng kể 66%.
Mặc dù số lượng hoạt động tội phạm chỉ chiếm một phần trăm tổng khối lượng giao dịch hợp pháp, nhưng chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng hoạt động bất hợp pháp trị giá 14 tỷ đô la là một vấn đề nghiêm trọng. Tội phạm lạm dụng tiền điện tử tạo ra những rào cản lớn đối với việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng các chính phủ áp dụng các quy định chặt chẽ hơn và trở thành nạn nhân của những người vô tội trên toàn thế giới.
DeFi là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn, mang đến cơ hội to lớn cho các doanh nhân và người dùng tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, DeFi khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu các tính năng phân quyền tương tự khiến nó trở nên năng động cũng tạo ra khả năng trộm cắp lan rộng.
Vào năm 2020, chỉ dưới 162 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi, tăng 335% so với tổng số tiền bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2019. Tuy nhiên, vào năm 2021, con số đó tăng thêm 1.330%. Nói cách khác, khi DeFi tiếp tục phát triển, thì vấn đề trộm cắp côn đồ của nó cũng kéo theo.
Nghiên cứu của Chainalysis cũng cho thấy một bước nhảy vọt đáng kể trong việc sử dụng các giao thức DeFi để rửa tiền. Vào năm 2020, chỉ có một loạt các hoạt động bất hợp pháp này với các giao thức DeFi, nhưng năm ngoái đã chứng kiến hoạt động rửa tiền DeFi tăng vọt 1,964%.
Bất chấp những tiêu cực này, một điểm tích cực được tìm thấy trong nghiên cứu là khả năng thu giữ tiền điện tử bất hợp pháp ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật. Ví dụ: vào tháng 11 năm 2021, đơn vị Điều tra Hình sự IRS đã thu giữ hơn 3,5 tỷ đô la tiền điện tử – chiếm 93% tổng số tiền mà bộ phận này thu giữ trong năm. Các phục hồi tương tự bao gồm 56 triệu đô la bị tịch thu bởi Bộ Tư pháp từ một vụ lừa đảo tiền điện tử, 2,3 triệu đô la bị bắt từ nhóm ransomware đứng sau cuộc tấn công Colonial Pipeline và một số tiền không được tiết lộ bị bắt giữ bởi Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel. Đây là tất cả những tiến bộ tốt nhưng cần phải làm nhiều việc hơn nữa.
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
