Các báo cáo về việc giam giữ Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Wex, đã được xác nhận bởi các nhà chức trách ở Ba Lan. Cựu giám đốc điều hành của nền tảng, bị cáo buộc liên quan đến việc đánh cắp các khoản tiền trị giá hàng triệu đô la, có thể bị dẫn độ sang Kazakhstan.
Văn phòng Công tố xác nhận Vasiliev đang bị giam giữ ở Ba Lan
Dmitry Vasiliev, người từng quản lý sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga, đã bị bắt tại sân bay Warsaw vào đầu tháng 8 nhưng tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza đã đưa tin vào tuần trước, trích dẫn các nguồn tin không được tiết lộ. Một đại diện của Văn phòng Công tố khu vực ở thủ đô hiện đã xác nhận vụ bắt giữ với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga.
Công dân Nga 34 tuổi đứng đầu Wex hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng, trước khi nó được bán cho một chiến binh ly khai do một doanh nhân Ukraine chuyển thành, Dmitry Havchenko, vào cuối năm 2018. Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số đã ngừng rút tiền vào đầu năm đó và cuối cùng bị phá sản.
Trong khi Vasiliev chính thức sở hữu nhà điều hành Wex có trụ sở tại Singapore, BBC Russian Service trước đó đã tiết lộ rằng Wex thuộc về Aleksey Bilyuchenko, một đối tác của quản trị viên BTC-e được cho là Alexander Vinnik. Chuyên gia CNTT của Nga, bị cáo buộc rửa số tiền lên tới 9 tỷ đô la thông qua BTC-e, đã bị Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.
Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ cựu Giám đốc điều hành Wex với sự giúp đỡ của Interpol, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Quan chức Văn phòng Công tố Warsaw lưu ý rằng “yêu cầu dẫn độ Dmitry V. đã được gửi bởi Kazakhstan.” Vasiliev bị truy nã ở quốc gia Trung Á kể từ năm 2019 vì cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch. Ba Lan vẫn chưa quyết định có giao anh ta hay không.
Doanh nhân tiền điện tử đã bị giam giữ kể từ ngày 11 tháng 8, khi chính quyền Ba Lan tạm giữ anh ta trong thời gian ban đầu là 40 ngày. Dmitry Vasiliev bị nghi ngờ có liên quan đến vụ biến mất số tài sản trị giá 450 triệu USD của công dân các nước thành viên EU và các nước khác trên thế giới.
Vào thứ Hai, một người nào đó đã yêu cầu chuyển 9,916 ETH, trị giá hơn 30 triệu đô la, từ một ví thuộc Wex, trang tin tức tiền điện tử Forklog đưa tin. Giao dịch, vẫn đang chờ xác nhận tại thời điểm viết bài, đã được bắt đầu sau khi 100 ETH được rút khỏi ví vào ngày 15 tháng 9. Ấn phẩm lưu ý rằng đây là lần di chuyển đầu tiên của tiền trong ví trong ba năm qua.
Bạn có mong đợi các quốc gia khác yêu cầu dẫn độ Dmitry Vasiliev không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
.
