Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 năm trước
Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc chủ động tuân theo các cáo buộc đã khiến Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.

Kết thúc bản án được chờ đợi từ lâu liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, một trong bốn tòa án quận liên bang ở New York được báo cáo đã kết án hai năm quản chế và sáu tháng giam giữ tại nhà đối với người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes .

Arthur Hayes, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX khác – Benjamin Delo và Samuel Reed – và Gregory Dwyer, người không phải là nhân viên đầu tiên của công ty, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) vào ngày 24 tháng 2, thừa nhận “cố tình không thiết lập , triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) tại BitMEX. ”

Nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường bị phạt tối đa là năm năm tù. Tuy nhiên, cả Hayes và Delo đều đã nhận tội trước ngày xét xử vào tháng 3 và đồng ý nộp 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho mỗi người.

Xem thêm:  Bitcoin, nhà đầu tư rút 18,84 triệu USD khỏi sàn giao dịch, cá voi quay lại?

Vào ngày 7 tháng 4, Cointelegraph báo cáo rằng Hayes đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra những cáo buộc đầu tiên, mà các luật sư của anh ta tuyên bố:

“Mr. Hayes đã tự nguyện ra hầu tòa và mong được đấu tranh với những cáo buộc không chính đáng này”.

Theo cáo trạng, hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố trước tòa, Hayes đã được trả tự do sau khi đăng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 10 triệu đô la đang chờ các thủ tục tố tụng trong tương lai ở New York.

Tuy nhiên, các công tố viên từ Đơn vị rửa tiền và doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng nhận thấy các doanh nhân này phạm tội vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML, bao gồm cả việc không thực hiện nghĩa vụ của khách hàng (KYC).

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc tuân theo các cáo buộc đã dẫn đến việc Hayes bị kết án giam giữ tại nhà, buộc anh ta phải ngồi tù sáu tháng đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Xem thêm:  SUI, tác động hỗ trợ từ Thụy Sĩ có thể thúc đẩy giá lên 5 USD

Bỏ qua huyền thoại liên quan đến việc dễ dàng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, một phân tích mới nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ blockchain và tiền điện tử để theo dõi tội phạm tài chính.

Trong khi nhiều dự án trong hệ sinh thái tiền điện tử là nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích, những kẻ xấu vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp.

Phát biểu với Cointelegraph, Dmytro Volkov, giám đốc công nghệ tại sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO, nói rằng khái niệm tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi bọn tội phạm đã lỗi thời, nói thêm:

“Trong trường hợp của Bitcoin (BTC), có hồ sơ blockchain được công bố công khai, một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhóm phân tích có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi và ngăn chặn tin tặc và người rửa tiền trước khi thiệt hại được thực hiện.”

Theo Cointelegraph

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,32/5(452 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Arthur HayesBitMEX

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Coinbase, OKX thúc đẩy Tiền Điện Tử vào hệ thống hưu trí Úc

Công ty Coinbase, OKX thúc đẩy Tiền Điện Tử vào hệ thống hưu trí Úc

02/09/2025
Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

02/09/2025
Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

02/09/2025
Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

02/09/2025
WLFI thật là gì và làm sao tránh kẻ lừa đảo?

WLFI thật là gì và làm sao tránh kẻ lừa đảo?

02/09/2025
Top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất 2025: Ai dẫn dắt ngành?

Top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất 2025: Ai dẫn dắt ngành?

01/09/2025
Cách đọc tâm lý thị trường bằng ChatGPT và Grok trước khi xem biểu đồ

Cách đọc tâm lý thị trường bằng ChatGPT và Grok trước khi xem biểu đồ

01/09/2025
Vụ kiện đã củng cố câu chuyện của XRP như thế nào?

Vụ kiện đã củng cố câu chuyện của XRP như thế nào?

01/09/2025
Điều gì giúp người đàn ông thắng 1 trên 1 triệu?

Điều gì giúp người đàn ông thắng 1 trên 1 triệu?

01/09/2025
Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

01/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Thị trường vàng Token hóa vượt 2,5 tỷ USD, giá vàng sắp chạm đỉnh

33 giây trước

Revolut cho một số nhân viên bán cổ phần theo định giá 75 tỷ USD

9 phút trước

Nhóm WLFI đề xuất dùng mọi phí kho WLFI để mua lại và tiêu hủy

22 phút trước

Bitcoin xuống dưới 108.000 USD, giảm 0,76% trong ngày

2 giờ trước

ETH giảm xuống dưới 4,3K USD, mất 1,5% trong ngày

3 giờ trước

Bitcoin rơi xuống dưới 109.000 USD nhưng tăng 0,19% trong ngày

3 giờ trước

Press Release

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin