Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 năm trước
Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Arthur Hayes chịu án treo 2 năm do sai phạm AML của BitMEX

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc chủ động tuân theo các cáo buộc đã khiến Hayes bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế.

Kết thúc bản án được chờ đợi từ lâu liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, một trong bốn tòa án quận liên bang ở New York được báo cáo đã kết án hai năm quản chế và sáu tháng giam giữ tại nhà đối với người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes .

Arthur Hayes, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX khác – Benjamin Delo và Samuel Reed – và Gregory Dwyer, người không phải là nhân viên đầu tiên của công ty, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) vào ngày 24 tháng 2, thừa nhận “cố tình không thiết lập , triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) tại BitMEX. ”

Nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường bị phạt tối đa là năm năm tù. Tuy nhiên, cả Hayes và Delo đều đã nhận tội trước ngày xét xử vào tháng 3 và đồng ý nộp 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho mỗi người.

Xem thêm:  Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Vào ngày 7 tháng 4, Cointelegraph báo cáo rằng Hayes đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra những cáo buộc đầu tiên, mà các luật sư của anh ta tuyên bố:

“Mr. Hayes đã tự nguyện ra hầu tòa và mong được đấu tranh với những cáo buộc không chính đáng này”.

Theo cáo trạng, hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố trước tòa, Hayes đã được trả tự do sau khi đăng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 10 triệu đô la đang chờ các thủ tục tố tụng trong tương lai ở New York.

Tuy nhiên, các công tố viên từ Đơn vị rửa tiền và doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng nhận thấy các doanh nhân này phạm tội vì không thực hiện các biện pháp bảo vệ AML, bao gồm cả việc không thực hiện nghĩa vụ của khách hàng (KYC).

Bất chấp khả năng sắp phải ngồi tù, việc tuân theo các cáo buộc đã dẫn đến việc Hayes bị kết án giam giữ tại nhà, buộc anh ta phải ngồi tù sáu tháng đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Xem thêm:  Tân lãnh đạo AI Ethereum: Nhu cầu hệ sinh thái thúc đẩy AI

Bỏ qua huyền thoại liên quan đến việc dễ dàng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, một phân tích mới nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ blockchain và tiền điện tử để theo dõi tội phạm tài chính.

Trong khi nhiều dự án trong hệ sinh thái tiền điện tử là nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích, những kẻ xấu vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi kiếm tiền từ số tiền bị đánh cắp.

Phát biểu với Cointelegraph, Dmytro Volkov, giám đốc công nghệ tại sàn giao dịch tiền điện tử CEX.IO, nói rằng khái niệm tiền điện tử chủ yếu được sử dụng bởi bọn tội phạm đã lỗi thời, nói thêm:

“Trong trường hợp của Bitcoin (BTC), có hồ sơ blockchain được công bố công khai, một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhóm phân tích có thẩm quyền có thể dễ dàng theo dõi và ngăn chặn tin tặc và người rửa tiền trước khi thiệt hại được thực hiện.”

Theo Cointelegraph

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,32/5(452 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin bứt phá; việc làm Hoa Kỳ yếu lại hạ bò: Tăng hay giảm rủi ro?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Arthur HayesBitMEX

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

18/09/2025
HypeDuel là gì?

HypeDuel là gì? Nền tảng AI Entertainment on-chain

18/09/2025
KaleidoSwap là gì?

KaleidoSwap là gì? Nền tảng DEX phi lưu ký cho Bitcoin

18/09/2025
CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

18/09/2025
BlockMesh là gì?

BlockMesh là gì? Giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung

18/09/2025
Pump Science là gì?

Pump Science là gì? Nền tảng trong lĩnh vực Decentralized Science

18/09/2025
Nimble Network là gì?

Nimble Network là gì? Nền tảng kết hợp AI và blockchain

18/09/2025
Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

Ngân hàng DBS, Franklin Templeton và Ripple ra mắt cho vay Token hóa

18/09/2025
Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trust Wallet công bố mô hình TWT mới, triển khai ưu đãi hệ sinh thái

12 phút trước

Kho bạc USDC đã tiêu hủy gần 70 triệu USDC on-chain Ethereum

29 phút trước

Công ty Robinhood tại Hoa Kỳ sẽ niêm yết CRV

46 phút trước

Gate Wallet-BountyDrop tung airdrop mới: RewardsBunny,CryptoRefugees

1 giờ trước

Cổ phiếu Intel tăng gần 20% trước giờ mở cửa, Nvidia tăng 2,34%

1 giờ trước

Công ty Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, hợp tác về chip

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin