Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm

Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Argentina hiện đang điều tra OneCoin và các công tố viên ở Cordoba đã phê chuẩn việc bắt giữ 4 nghi phạm. Những người này bao gồm Rodrigo Domínguez, Aldo Leguizamón và hai người khác bị cáo buộc lừa đảo khách hàng thông qua kế hoạch OneCoin Ponzi.

Vụ bắt giữ OneCoin ở Argentina tăng lên mười bốn nghi phạm

Được biết, Dominguez và Lguizamon lần lượt nổi tiếng là doanh nhân và bác sĩ địa phương.

argentina-điều tra-thành-onecoin-đã-tiến-hành-bắt-giữ-trong-bốn-bổ sung-đáng ngờ1

Rodrigo Domínguez

Sau khi OneCoin sụp đổ, Dominguez tiếp tục quảng bá ZevenCoin. ZevenCoin gắn liền với việc quảng cáo “viên nang ozone” do công ty Elypson Home của Dominguez phát triển. Nó là một viên nang ozone có khả năng khử trùng và thực hiện kiểm soát nhiệt độ thông minh, liên quan đến COVID-19. Sau đó, ông tiếp tục công việc tiếp thị của mình bằng cách tuyên bố chủ sở hữu của ZevenCoin đã tài trợ cho việc phát triển viên nang. Lần lượt, Dominguez và Elypson Home quảng bá ZevenCoin.

Từng người một, các cáo buộc của các công tố viên Argentina về ZevenCoin xuất hiện:

  • ZevenCoin chưa bao giờ tồn tại và là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo nhằm tước đoạt số tiền lớn của khách hàng
  • “ZevenCoin đã bán khói, cho thấy rằng họ đang cung cấp một loại tiền điện tử giả mạo
  • Trang web ZevenCoin hiện không còn tồn tại
Xem thêm:  Dogwifhat bấp bênh: Liệu phe bò WIF có giữ vững mốc 1 USD?

Bên cạnh đó, Leguizamon là người điều hành “Cripto Travel”, một cửa hàng buôn bán trên nền tảng DealShaker thất bại của OneCoin. Hoạt động kinh doanh của Cripto Travel cũng khá mờ ám. Công ty cho biết họ đang bán xe Toyota mới cho người Argentina. Các phương tiện được mua bằng MỘT mã thông báo, cộng thêm $ 1500 chi phí và cước phí. Tuy nhiên, trên thực tế, danh sách của Cripto Travel đã bị đánh cắp từ một công ty ô tô Mexico và không có xe nào được giao.

argentina-điều tra-thành-onecoin-đã-tiến-hành-bắt-giữ-trong-bốn-bổ sung-nghi ngờ

DealShaker, trang bán hàng

Danh sách đầy đủ những kẻ lừa đảo OneCoin bị bắt ở Argentina cho đến nay là:

  1. Adolfo Gustavo Amuchástegui
  2. Eduardo Alejandro Taylor
  3. Edgar Nicolás Moreno
  4. Monica Gabriela Blasco
  5. Mariana Noel López (bị quản thúc tại gia)
  6. Manuel Vicente Peralta Guevara
  7. Andrés Matías López
  8. Ricardo Beretta
  9. Ariel Eduardo Morassut
  10. Daniel Cornaglia
  11. Aldo Leguizamon
  12. Nancy Diazamon
  13. Hernán Pizarro và
  14. Rodrigo Dominguez

Tuy nhiên, những nghi phạm quan trọng nhất trong vụ OneCoin, Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Jose Gordo, không phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Trong đó, Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, đã biến mất vào cuối năm 2017. Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja và là cựu Giám đốc điều hành OneCoin, đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ vào tháng 3 năm 2019. Ignatov đã nhận tội hình sự liên quan đến OneCoin và đang được chờ đợi. tuyên án.

Xem thêm:  Bitcoin Nhà đầu tư giữ chặt không bán Liệu giá có thể tăng tiếp?

Và cuối cùng, Jose Gordo được cho là có quốc tịch Tây Ban Nha. Anh ấy là một trong những người có thu nhập cao nhất của OneCoin. Gordo được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt. Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh trở lại với tư cách là người quảng bá cho Apex International, một phụ phẩm ngắn hạn của Ponzi của Kuvera Global, vào tháng 10 năm 2019. Tại một thời điểm nào đó, Gordo đã bỏ trốn đến Panama. Anh ta vẫn đang trốn chạy các cáo buộc hình sự.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

30/06/2025
Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

30/06/2025
8 Thượng nghị sĩ Cộng hòa có thể bác bỏ toàn bộ dự luật của Trump khi Thune nỗ lực thuyết phục

8 Thượng nghị sĩ Cộng hòa có thể bác bỏ toàn bộ dự luật của Trump khi Thune nỗ lực thuyết phục

30/06/2025
Pi Network nâng cấp hàng loạt nhưng giá PI gần như không đổi vì sao?

Pi Network nâng cấp hàng loạt nhưng giá PI gần như không đổi vì sao?

30/06/2025
Tiền điện tử tuần này thắng lợi và thua lỗ – PENGU, SEI, KAIA, CRV

Tiền điện tử tuần này thắng lợi và thua lỗ – PENGU, SEI, KAIA, CRV

30/06/2025
Thị trường NFT phục hồi, khối lượng giao dịch tăng 14,39% trong tuần

Thị trường NFT phục hồi, khối lượng giao dịch tăng 14,39% trong tuần

30/06/2025
Aptos trì trệ tại 0,48 USD, 3 dấu hiệu đột phá dành cho trader APT

Aptos trì trệ tại 0,48 USD, 3 dấu hiệu đột phá dành cho trader APT

30/06/2025
Cá voi Nvidia bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu

Cá voi Nvidia bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu

30/06/2025
Jito tăng 12%, vốn đầu tư 100.000 USD của Solana hỗ trợ JTO bứt phá

Jito tăng 12%, vốn đầu tư 100.000 USD của Solana hỗ trợ JTO bứt phá

30/06/2025
Thiếu hụt khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tăng cường dự trữ

Thiếu hụt khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tăng cường dự trữ

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH vượt 2.500 USD, tăng 2,74% trong ngày

40 phút trước

Bitcoin vượt 108.000 USD tăng 0,24% trong ngày

59 phút trước

Dissatisfaction của giới trẻ thúc đẩy giá Bitcoin theo nhà phân tích

2 giờ trước

Yuxin Technology tiếp xúc sâu với nhà phát hành stablecoin và ký thỏa thuận bảo mật

7 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng trên mạng 105 triệu USD trong 24 giờ qua, chủ yếu vị thế mua

8 giờ trước

Trump đánh giá Musk là người tuyệt vời, nhưng phát ngôn trước đó không phù hợp

8 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin