Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm

Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Argentina hiện đang điều tra OneCoin và các công tố viên ở Cordoba đã phê chuẩn việc bắt giữ 4 nghi phạm. Những người này bao gồm Rodrigo Domínguez, Aldo Leguizamón và hai người khác bị cáo buộc lừa đảo khách hàng thông qua kế hoạch OneCoin Ponzi.

Vụ bắt giữ OneCoin ở Argentina tăng lên mười bốn nghi phạm

Được biết, Dominguez và Lguizamon lần lượt nổi tiếng là doanh nhân và bác sĩ địa phương.

argentina-điều tra-thành-onecoin-đã-tiến-hành-bắt-giữ-trong-bốn-bổ sung-đáng ngờ1

Rodrigo Domínguez

Sau khi OneCoin sụp đổ, Dominguez tiếp tục quảng bá ZevenCoin. ZevenCoin gắn liền với việc quảng cáo “viên nang ozone” do công ty Elypson Home của Dominguez phát triển. Nó là một viên nang ozone có khả năng khử trùng và thực hiện kiểm soát nhiệt độ thông minh, liên quan đến COVID-19. Sau đó, ông tiếp tục công việc tiếp thị của mình bằng cách tuyên bố chủ sở hữu của ZevenCoin đã tài trợ cho việc phát triển viên nang. Lần lượt, Dominguez và Elypson Home quảng bá ZevenCoin.

Từng người một, các cáo buộc của các công tố viên Argentina về ZevenCoin xuất hiện:

  • ZevenCoin chưa bao giờ tồn tại và là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo nhằm tước đoạt số tiền lớn của khách hàng
  • “ZevenCoin đã bán khói, cho thấy rằng họ đang cung cấp một loại tiền điện tử giả mạo
  • Trang web ZevenCoin hiện không còn tồn tại
Xem thêm:  TikTok thách thức lệnh cấm lỗi thời tại Canada, kêu gọi đàm phán tiếp

Bên cạnh đó, Leguizamon là người điều hành “Cripto Travel”, một cửa hàng buôn bán trên nền tảng DealShaker thất bại của OneCoin. Hoạt động kinh doanh của Cripto Travel cũng khá mờ ám. Công ty cho biết họ đang bán xe Toyota mới cho người Argentina. Các phương tiện được mua bằng MỘT mã thông báo, cộng thêm $ 1500 chi phí và cước phí. Tuy nhiên, trên thực tế, danh sách của Cripto Travel đã bị đánh cắp từ một công ty ô tô Mexico và không có xe nào được giao.

argentina-điều tra-thành-onecoin-đã-tiến-hành-bắt-giữ-trong-bốn-bổ sung-nghi ngờ

DealShaker, trang bán hàng

Danh sách đầy đủ những kẻ lừa đảo OneCoin bị bắt ở Argentina cho đến nay là:

  1. Adolfo Gustavo Amuchástegui
  2. Eduardo Alejandro Taylor
  3. Edgar Nicolás Moreno
  4. Monica Gabriela Blasco
  5. Mariana Noel López (bị quản thúc tại gia)
  6. Manuel Vicente Peralta Guevara
  7. Andrés Matías López
  8. Ricardo Beretta
  9. Ariel Eduardo Morassut
  10. Daniel Cornaglia
  11. Aldo Leguizamon
  12. Nancy Diazamon
  13. Hernán Pizarro và
  14. Rodrigo Dominguez

Tuy nhiên, những nghi phạm quan trọng nhất trong vụ OneCoin, Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Jose Gordo, không phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Trong đó, Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, đã biến mất vào cuối năm 2017. Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja và là cựu Giám đốc điều hành OneCoin, đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ vào tháng 3 năm 2019. Ignatov đã nhận tội hình sự liên quan đến OneCoin và đang được chờ đợi. tuyên án.

Xem thêm:  Xe tự lái Waymo cạnh tranh Tesla chinh phục Atlanta trong thời kỳ blockchain tiền điện tử bùng nổ

Và cuối cùng, Jose Gordo được cho là có quốc tịch Tây Ban Nha. Anh ấy là một trong những người có thu nhập cao nhất của OneCoin. Gordo được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt. Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh trở lại với tư cách là người quảng bá cho Apex International, một phụ phẩm ngắn hạn của Ponzi của Kuvera Global, vào tháng 10 năm 2019. Tại một thời điểm nào đó, Gordo đã bỏ trốn đến Panama. Anh ta vẫn đang trốn chạy các cáo buộc hình sự.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,41/5(212 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

19/07/2025
Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

19/07/2025
Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

18/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

39 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin