Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Anhui triệt phá đường dây rửa tiền điện tử hơn 11,2 triệu USD

Anhui triệt phá đường dây rửa tiền điện tử hơn 11,2 triệu USD

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Vụ án gây rúng động do công an Tô Châu, tỉnh An Huy, phát hiện đã phơi bày quy mô và thủ đoạn tinh vi của hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử làm phương tiện chuyển hóa tài sản phi pháp lên đến hơn 80 triệu Nhân dân tệ, tức khoảng 11,1 triệu USD.

Qua điều tra, băng nhóm này lấy quyền kiểm soát hoạt động thông qua một tổ chức tội phạm quốc tế, chuyên tổ chức “đội tàu” giao dịch thẻ ngân hàng. Những kẻ cầm đầu tuyển chọn các “đại lý thẻ” qua phần mềm social, hình thành lực lượng chuyên gom thẻ ngân hàng để phục vụ giao dịch trái phép.

Thẻ ngân hàng được sử dụng như một mắt xích để che giấu dấu vết giao dịch, chuyển đổi tiền ra vào biên giới mà không cần xuất ngoại. Chúng tiến hành rút tiền mặt, hoặc chuyển đổi trực tiếp sang tiền điện tử, bằng các phương thức đầu tư tinh vi, vượt qua hàng rào kiểm soát truyền thống của hệ thống ngân hàng.

Hoạt động này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính quốc gia mà còn tạo ra lỗ hổng lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền xuyên biên giới. Việc tận dụng tiền điện tử cùng các dịch vụ ẩn danh và trung gian giao dịch càng khiến quá trình truy vết dòng tiền trở nên phức tạp, thách thức các lực lượng chức năng.

Xem thêm:  xAI bắt tay Polymarket: GROK nâng tầm Dự đoán thị trường tiền điện tử

Đây là hồi chuông cảnh báo về sự bùng nổ của các phương thức rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Cần có biện pháp kiểm soát, cưỡng chế và hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các mô hình tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực DeFi.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin spot ETF thu hút 501 triệu USD trong 14 ngày liên tiếp

28/06/2025

Ethereum spot ETF ghi nhận inflow 77,4472 triệu USD hôm qua

28/06/2025

XRP Whale Tích Trữ Âm Thầm, Giá Nhắm Tới Đột Phá

28/06/2025

a16z chuyển 300.000 COMP giá trị 13,75 triệu USD sang Coinbase Prime

28/06/2025

USDC circulation tăng 400 triệu USD trong 7 ngày qua

28/06/2025

SharpLink Gaming mua 1989 ETH qua OTC 5 giờ trước

28/06/2025

Spekter Games huy động 5 triệu USD từ a16z speedrun và đối tác

28/06/2025

Startup stablecoin gọi vốn kỷ lục năm ngoái vượt đỉnh 2021

28/06/2025

Cá voi/đơn vị nhận airdrop 1.61 triệu USD VIRTUAL mất 6.54 triệu USD khi bán thấp

28/06/2025

Một tổ chức rút 1,888 ETH từ Binance và cầm cố sau 20 phút

28/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin spot ETF thu hút 501 triệu USD trong 14 ngày liên tiếp

3 phút trước

Ethereum spot ETF ghi nhận inflow 77,4472 triệu USD hôm qua

9 phút trước

XRP Whale Tích Trữ Âm Thầm, Giá Nhắm Tới Đột Phá

16 phút trước

a16z chuyển 300.000 COMP giá trị 13,75 triệu USD sang Coinbase Prime

22 phút trước

USDC circulation tăng 400 triệu USD trong 7 ngày qua

47 phút trước

SharpLink Gaming mua 1989 ETH qua OTC 5 giờ trước

1 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin