Vương quốc Anh: Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) lên kế hoạch phong tỏa và tịch thu 6 triệu GBP tài sản tại London của một phụ nữ 24 tuổi, nghi liên quan tiền thu từ tội phạm và không giải trình được nguồn gốc; ngày 13/3, Tòa Thượng thẩm bác đơn xin gỡ lệnh phong tỏa.
Hồ sơ tòa cho thấy vụ việc có liên hệ với đại án rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore: chú của người phụ nữ thuộc nhóm 10 người bị bắt và kết án, còn cha cô nằm trong nhóm truy nã và thuộc diện tài sản bị Singapore xử lý, bàn giao.
- NCA dự kiến phong tỏa, tịch thu 6 triệu GBP tài sản ở London của phụ nữ 24 tuổi.
- Tòa Thượng thẩm Anh bác yêu cầu gỡ phong tỏa ngày 13/3.
- Hồ sơ gợi liên hệ đại án rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore, có yếu tố gia đình.
Phong tỏa 6 triệu GBP tại London: bất động sản, chỗ đỗ xe, 6 tài khoản ngân hàng
NCA dự kiến đóng băng và tịch thu 6 triệu GBP tài sản của một phụ nữ 24 tuổi tại London, gồm 2 căn hộ, 1 chỗ đỗ xe và 6 tài khoản ngân hàng.
Lý do được nêu: tài sản bị nghi liên quan đến tiền thu từ tội phạm và nguồn gốc không thể giải trình. Ngày 13/3, Tòa Thượng thẩm Vương quốc Anh bác đơn của người phụ nữ yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Phán quyết ngày 13/3 không công bố danh tính người phụ nữ, cha hoặc chú của cô. Tuy nhiên, căn cứ thông tin từng được cảnh sát Singapore công bố, chi tiết phù hợp với hai anh em Vương Thụy Minh và Vương Thụy Đình (gốc huyện An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc); theo đó, người phụ nữ được xác định là con gái Vương Thụy Đình và là cháu gái Vương Thụy Minh.
Mối liên hệ với đại án rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore
Tòa cho biết chú của người phụ nữ thuộc nhóm 10 người bị bắt, kết án và tuyên án trong vụ rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore; cha cô thuộc nhóm 17 người bỏ trốn liên quan vụ án.
Ngày 15/8/2023, cảnh sát Singapore mở cuộc đột kích đồng loạt trên toàn đảo, bắt 10 người nước ngoài và thu giữ, phong tỏa tài sản. Vụ án sau đó được mở rộng lên khoảng 3 tỷ SGD (xấp xỉ 16,38 tỷ RMB), trở thành vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore.
Nhóm 10 bị cáo gồm 9 nam và 1 nữ; do phần lớn có nguồn gốc từ An Khê, Phúc Kiến, vụ việc còn được gọi là vụ rửa tiền băng nhóm Phúc Kiến. Cha của người phụ nữ được nêu là một trong 15 người có tài sản sau đó bị nhà chức trách Singapore xử lý và bàn giao.
