Alameda Research đã khởi kiện Aleksandr Ivanov, người sáng lập Waves, như một phần của chiến lược pháp lý đang diễn ra nhằm thu hồi tài sản tiền điện tử.
Chi nhánh giao dịch của sàn FTX đã phá sản này đang nhắm đến việc thu hồi ít nhất 90 triệu USD dưới dạng tài sản kỹ thuật số từ Waves, theo một hồ sơ tòa án ngày 11 tháng 11.
Vào tháng 3 năm 2022, Alameda Research từng gửi 80 triệu USD dưới dạng USDt (USDT) và USD Coin (USDC) vào giao thức thanh khoản phi tập trung dựa trên Waves, Vires.Finance.
Hồ sơ tòa án cáo buộc Ivanov đã làm tăng giá trị Waves (WAVES) một cách giả tạo. Theo khiếu nại:
“Ivanov bí mật thực hiện một loạt giao dịch làm tăng giá trị WAVES một cách giả tạo, trong khi cùng lúc rút tiền từ Vires. Khi mưu đồ gian lận bị lộ ra, WAVES đã mất phần lớn vốn hóa thị trường—mất hơn 95% giá trị—và người dùng Vires gánh chịu thiệt hại 530 triệu USD.”
FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, gây ra thiệt hại trên 8,9 tỷ USD cho người dùng và nhà đầu tư. Giai đoạn sau sự sụp đổ của sàn FTX cùng 130 công ty con của mình được coi là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Bankman-Fried bị bắt giữ tại Bahamas vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, sau khi các công tố viên Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc hình sự chống lại ông. Ông bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 1 năm 2023. Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù liên bang vào ngày 28 tháng 3.
Chiến lược pháp lý mạnh mẽ của FTX và Alameda nhấn mạnh vấn đề tài chính
Vụ kiện mới đây của Alameda là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để thu hồi quỹ từ nhiều thực thể khác nhau.
Alameda và tài sản của FTX đã kiện hơn 20 thực thể trong năm nay như một “chiến lược pháp lý mạnh mẽ” làm nổi bật những thách thức tài chính của họ, theo chuyên gia blockchain và tác giả Anndy Lian.
Ông nói với TinTucBitcoin:
“Theo góc nhìn của tôi, các cáo buộc chống lại Ivanov ám chỉ khả năng có hành vi sai trái, như nâng giá trị Token WAVES và sử dụng sai quỹ. Nếu những tuyên bố này được chứng minh, chúng làm nổi bật những thách thức đang diễn ra về tính minh bạch và trách nhiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử.”
Đối với các bên liên quan, những hành động pháp lý này rất quan trọng để có thể khôi phục các tài sản đã mất,” Lian bổ sung, lưu ý rằng vụ án của FTX có thể tạo tiền lệ cho các quy định tiền điện tử trong tương lai.
Ngành công nghiệp tiền điện tử sau FTX cần giáo dục trước khi quy định — Cựu cố vấn của Biden
Ngành công nghiệp tiền điện tử cần ưu tiên giáo dục, không chỉ là quy định, để tránh một cuộc khủng hoảng tương tự FTX, theo Moe Vela, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden và cố vấn cấp cao cho Unicoin.
Giáo dục tài chính, đặc biệt về quản lý rủi ro, nên là mối quan tâm nền tảng của ngành công nghiệp tiền điện tử, Vela nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với TinTucBitcoin:
“Giáo dục là chìa khóa nền tảng để trao quyền. […] Chúng ta sẽ không có sự bình đẳng dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi chúng ta có sự ngang bằng kinh tế. Chúng ta sẽ không đạt được sự ngang bằng kinh tế cho đến khi chúng ta dạy người dân trở nên thông thạo thay vì thiếu khôn ngoan trong bất kỳ điều gì, và điều đó đến từ giáo dục.”
Cuộc phỏng vấn với Moe Vela
Lời bình luận của cố vấn cấp cao được đưa ra một tuần sau khi đề xuất sửa đổi mới của FTX được phát hành vào ngày 7 tháng 5. Đề xuất hứa hẹn “hàng tỷ USD đền bù” cho người dùng và chủ nợ của sàn giao dịch đã phá sản, những người không thể truy cập vào quỹ của họ từ tháng 11 năm 2022.
