Bitcoin AI hỗ trợ Hàn Quốc phát hiện 230 triệu USD tiền điện tử bị che giấu

Quan chức thuế Jeju, Hàn Quốc, đã phát hiện và đóng băng 230 triệu won tiền điện tử từ người trốn thuế nhờ AI và dữ liệu sàn giao dịch nhằm siết chặt quản lý thuế trên toàn quốc.

Các công cụ AI cùng sự phối hợp với sàn giao dịch giúp Jeju chủ động truy tìm tài sản số ẩn, thúc đẩy xu hướng quản lý tài sản tiền điện tử nghiêm ngặt tại Hàn Quốc.

Jeju City siết chặt quản lý tài sản tiền điện tử của người trốn thuế như thế nào?

Cơ quan thuế tại Jeju City, thủ phủ tỉnh đảo lớn của Hàn Quốc, đã tăng cường các biện pháp chống né tránh thuế bằng cách tập trung điều tra tài sản tiền điện tử của cá nhân nợ thuế.

Kiểm tra gần 3.000 cư dân có khoản nợ thuế quá hạn, đội ngũ thuế phát hiện và tiến hành đóng băng, tịch thu Bitcoin cùng các tài sản tiền điện tử khác từ hàng chục cá nhân. Việc này diễn ra trong bối cảnh báo chí địa phương nhấn mạnh nhiều đối tượng đã âm thầm “tích trữ tài sản số” nhằm né tránh nghĩa vụ nộp thuế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp chống trốn thuế để phát hiện tài sản ẩn, đặc biệt là tiền điện tử. AI sẽ giúp thúc đẩy hiệu quả truy vết, tăng thu ngân sách và xây dựng văn hóa đóng thuế minh bạch, công bằng.”

Hwang Tae-hoon, Trưởng phòng Thuế Jeju, phát biểu với Newsis ngày 16/8/2025.

Thực tiễn trên phản ánh xu hướng đồng loạt siết chặt quản lý tài sản tiền điện tử đối với người trốn thuế đang lan rộng tại Hàn Quốc.

Quy trình điều tra và phối hợp các bên tại Jeju City có gì đặc biệt?

Cuộc điều tra tập trung vào nhóm cá nhân nợ thuế từ 1 triệu won trở lên, với sự hợp tác cùng các sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc như Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit.

Dựa trên thông tin từ các sàn, nhà chức trách đã xác định được 49 người dân sở hữu tổng tài sản số khoảng 230 triệu won (gần 165.500 USD). Các sàn lập tức bị chỉ định là bên thứ 3 có trách nhiệm pháp lý, cho phép đóng băng và tịch thu tài sản đối tượng vi phạm.

“Hàn Quốc thuộc nhóm quốc gia đầu tiên cho phép cơ quan thuế trực tiếp đóng băng tài sản số nợ thuế qua sàn giao dịch, tạo ra tiền lệ quan trọng về mặt pháp lý.”

Báo cáo Chainalysis, “Crypto Taxation Trends in Asia”, 2023.

Người vi phạm sẽ buộc phải nộp lại khoản nợ hoặc đối mặt với nguy cơ tài sản bị thanh lý. Kết quả này nâng cao tính răn đe và góp phần chặn đứng việc lợi dụng tiền điện tử để che giấu tài sản.

AI đã hỗ trợ gì trong việc truy vết và xử lý tài sản số tại Jeju?

Jeju City triển khai các công nghệ phát hiện tài sản số ứng dụng AI vào toàn bộ quá trình kiểm tra, hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn, xác định dấu vết tài sản ẩn trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Nhờ AI, quá trình rà soát dữ liệu từ nhiều nguồn và nhận diện cá nhân có khả năng giấu tài sản số được tự động hóa, tăng hiệu quả, giảm thiểu sai sót do con người, đồng thời tối ưu nguồn lực.

“AI đang định hình lại cách quản lý thuế tiền điện tử tại châu Á, đồng thời giúp chính quyền địa phương tăng minh bạch và hiệu quả phát hiện tài sản số ẩn.”

Tom Robinson, CEO Elliptic, Hội thảo “Blockchain Governance Asia”, 2024.

Kết quả, không chỉ Jeju mà nhiều địa phương của Hàn Quốc dần ứng dụng công nghệ mới vào quy trình thu thuế tài sản số, củng cố chiến lược chống trốn thuế toàn quốc.

Chính sách thu giữ, quản lý tiền điện tử với người nợ thuế tại Hàn Quốc có gì nổi bật?

Từ năm 2021, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã được trao quyền thu giữ tài sản số của người nợ thuế, đưa nước này trở thành một trong những quốc gia tiên phong tại Đông Á về siết quản lý thuế tiền điện tử.

Các chiến dịch truy quét tại Seoul, Paju và khắp cả nước đã giúp thu giữ tiền điện tử trị giá hơn 180 triệu USD chỉ trong hai năm 2021–2022. Điều này tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các sáng kiến tại địa phương như Jeju.

“Hơn 16 triệu người dùng tiền điện tử trên sàn giao dịch tại Hàn Quốc biến nước này thành thị trường trọng điểm về quản lý thuế tài sản số, với tần suất kiểm tra tăng mạnh sau các đợt siết luật gần đây.”

Báo cáo “Digital Asset Regulation South Korea”, Korea Financial Intelligence Unit (FIU), 2024.

Song song, ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Hàn Quốc đang nhanh chóng phát triển các sáng kiến về tiền điện tử, Stablecoin, nhằm thích ứng với khung pháp lý mới được hình thành.

Điều gì khiến nỗ lực thu thuế tài sản số tại Hàn Quốc nhận được quan tâm lớn?

Hàn Quốc chứng kiến bùng nổ người dùng tiền điện tử, với hơn 16 triệu tài khoản giao dịch, chiếm tỷ lệ cao trong các quốc gia phát triển. Việc kiểm soát các nguồn tài sản số trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt khi tiền điện tử dễ dàng di chuyển và che giấu.

Theo báo cáo của Korea FIU năm 2024, xu hướng phối hợp liên ngành, tích hợp AI và tăng quyền cho cơ quan thuế được xem là đột phá tại châu Á. Sự quyết liệt của cơ quan chức năng giúp ngăn chặn thất thu ngân sách và tạo môi trường đầu tư minh bạch hơn.

Những câu hỏi thường gặp

Cơ quan chức năng Jeju đã thu giữ tài sản số trị giá bao nhiêu từ người trốn thuế?

Tổng giá trị tiền điện tử bị phát hiện và đóng băng lên đến 230 triệu won, tương đương gần 165.500 USD.

Jeju City sử dụng công nghệ nào để truy thu thuế tiền điện tử?

Đội ngũ thuế tại Jeju City ứng dụng AI cùng dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn để xác minh, truy vết, đóng băng tài sản số của người nợ thuế.

Luật pháp Hàn Quốc cho phép thu giữ tiền điện tử khi nào?

Từ năm 2021, Hàn Quốc chính thức cho phép tịch thu tài sản số của người chậm nộp thuế để chống né thuế hiệu quả.

Các sàn giao dịch nào hợp tác với cơ quan thuế Hàn Quốc trong việc thu giữ tài sản?

Các sàn chủ lực bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế khi có yêu cầu pháp lý.

Tình hình siết chặt thuế tiền điện tử tại Hàn Quốc ra sao?

Bên cạnh Jeju, nhiều thành phố lớn như Seoul, Paju cũng đã thực hiện hành động tương tự, tổng cộng tịch thu trên 180 triệu USD tiền điện tử giai đoạn 2021–2022.

AI hỗ trợ gì trong quá trình truy vết tài sản số?

AI giúp phân tích dữ liệu lớn, phát hiện giao dịch bất thường và nhận diện người dùng có dấu hiệu che giấu tài sản số, tối ưu hiệu quả cho cơ quan thuế.

Vì sao Hàn Quốc lại quyết liệt siết quản lý tài sản số?

Với hơn 16 triệu nhà đầu tư tiền điện tử, Hàn Quốc kiểm soát chặt giúp chống thất thu ngân sách và điều chỉnh trật tự tài chính quốc gia.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.