Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD
AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã phát hiện ra một tổ chức rửa tiền có tên là Long River, được cho là đã sử dụng Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang làm bình phong để rửa khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp trong ba năm qua.

Là một phần của Chiến dịch Avarus-Nightwolf, một loạt các cuộc đột kích có chủ đích đã được thực hiện, tịch thu tài sản và phương tiện cao cấp với giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD.

Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang bị lộ

Một hoạt động lớn do AFP dẫn đầu đã vạch trần tổ chức Long River, một mạng lưới rửa tiền được cho là sử dụng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang.

Trong ba năm qua, khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua 12 cơ sở trên khắp nước Úc.

Cuộc điều tra đã dẫn tới việc bắt giữ 4 công dân Trung Quốc và 3 người Úc ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne, tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến tổ chức này.

Họ dự kiến sẽ phải đối mặt với Tòa sơ thẩm Melbourne trong những ngày tới.

Xem thêm:  SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

Trợ lý ủy viên của AFP, Stephen Dametto, đã làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra, nói rằng: “Đó chỉ là linh cảm – cảm thấy không ổn”.

Ông giải thích rằng việc mở rộng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang trong thời gian phong tỏa vì Covid-19 đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi lượng sinh viên quốc tế và khách du lịch giảm.

AFP đã phát hiện ra mối liên hệ bị cáo buộc giữa Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang và các nhóm rửa tiền đã biết.

Trong ba năm qua, chuỗi sàn giao dịch này được cho là đã chuyển hơn 10 tỷ USD, AFP tuyên bố công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho tội phạm có tổ chức.

Tiết lộ trang web phức tạp của ML và lối sống sang trọng

Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền với tổng trị giá 228,883,561 USD từ năm 2020 đến năm 2023, với nghi ngờ rằng một số khoản tiền có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trên mạng, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực.

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Theo cảnh sát, tổ chức này đã hỗ trợ nhóm tội phạm của mình làm giả hồ sơ kinh doanh, bao gồm cả hóa đơn giả và báo cáo ngân hàng.

Điều này cho phép bọn tội phạm và Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang trình bày các khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp nếu cơ quan chức năng điều tra chúng.

Các thành viên của tổ chức có lối sống sang trọng, thường xuyên lui tới những nhà hàng xa hoa, thưởng thức rượu vang và rượu Sake đắt tiền, di chuyển bằng máy bay riêng, lái những chiếc xe cao cấp và sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.

Để tránh bị phát hiện, họ được cho là đã mua hộ chiếu giả với giá 200,000 USD mỗi hộ chiếu.

Trợ lý Ủy viên Dametto nhấn mạnh sự tinh vi của tổ chức Long River, mô tả đây là một nhóm rửa tiền cực kỳ phức tạp cố thủ sâu trong ngành dịch vụ tài chính.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng các cáo buộc được đưa ra trong trường hợp này sẽ sớm làm gián đoạn dòng vốn bất hợp pháp vào và ra ở Úc một cách hiệu quả.

Xem thêm:  SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,68/5(270 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: afpÚc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

23/09/2025
Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Một cá voi nạp 5,8 triệu USDC vào Hyperliquid, bán khống MON 3x

2 phút trước

Nhà giao dịch bán Binance Life 23K USD nay có giá hơn 10 triệu USD

35 phút trước

XPIN Network tạm dừng chức năng rút tiền do nâng cấp hệ thống

52 phút trước

Ví nghi IOSG nạp 35,6 triệu FORM lên CEX 2 ngày, ~46,23 triệu USD

1 giờ trước

Nhà giao dịch kiếm 2,1 triệu USD trên Binance Life, 818K USD GIGGLE

1 giờ trước

Cá voi/nhà tổ chức chuyển 10 triệu FORM tới Binance, khoảng 15,5 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin