Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD
AFP đột kích sàn giao dịch rửa tiền trị giá 230 triệu USD

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã phát hiện ra một tổ chức rửa tiền có tên là Long River, được cho là đã sử dụng Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang làm bình phong để rửa khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp trong ba năm qua.

Là một phần của Chiến dịch Avarus-Nightwolf, một loạt các cuộc đột kích có chủ đích đã được thực hiện, tịch thu tài sản và phương tiện cao cấp với giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD.

Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang bị lộ

Một hoạt động lớn do AFP dẫn đầu đã vạch trần tổ chức Long River, một mạng lưới rửa tiền được cho là sử dụng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang.

Trong ba năm qua, khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua 12 cơ sở trên khắp nước Úc.

Cuộc điều tra đã dẫn tới việc bắt giữ 4 công dân Trung Quốc và 3 người Úc ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne, tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến tổ chức này.

Họ dự kiến sẽ phải đối mặt với Tòa sơ thẩm Melbourne trong những ngày tới.

Xem thêm:  Nobitex Iran rửa tiền điện tử trước vụ hack 90 triệu USD

Trợ lý ủy viên của AFP, Stephen Dametto, đã làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra, nói rằng: “Đó chỉ là linh cảm – cảm thấy không ổn”.

Ông giải thích rằng việc mở rộng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang trong thời gian phong tỏa vì Covid-19 đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi lượng sinh viên quốc tế và khách du lịch giảm.

AFP đã phát hiện ra mối liên hệ bị cáo buộc giữa Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang và các nhóm rửa tiền đã biết.

Trong ba năm qua, chuỗi sàn giao dịch này được cho là đã chuyển hơn 10 tỷ USD, AFP tuyên bố công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho tội phạm có tổ chức.

Tiết lộ trang web phức tạp của ML và lối sống sang trọng

Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền với tổng trị giá 228,883,561 USD từ năm 2020 đến năm 2023, với nghi ngờ rằng một số khoản tiền có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trên mạng, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực.

Xem thêm:  Nobitex Iran rửa tiền điện tử trước vụ hack 90 triệu USD

Theo cảnh sát, tổ chức này đã hỗ trợ nhóm tội phạm của mình làm giả hồ sơ kinh doanh, bao gồm cả hóa đơn giả và báo cáo ngân hàng.

Điều này cho phép bọn tội phạm và Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang trình bày các khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp nếu cơ quan chức năng điều tra chúng.

Các thành viên của tổ chức có lối sống sang trọng, thường xuyên lui tới những nhà hàng xa hoa, thưởng thức rượu vang và rượu Sake đắt tiền, di chuyển bằng máy bay riêng, lái những chiếc xe cao cấp và sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.

Để tránh bị phát hiện, họ được cho là đã mua hộ chiếu giả với giá 200,000 USD mỗi hộ chiếu.

Trợ lý Ủy viên Dametto nhấn mạnh sự tinh vi của tổ chức Long River, mô tả đây là một nhóm rửa tiền cực kỳ phức tạp cố thủ sâu trong ngành dịch vụ tài chính.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng các cáo buộc được đưa ra trong trường hợp này sẽ sớm làm gián đoạn dòng vốn bất hợp pháp vào và ra ở Úc một cách hiệu quả.

Xem thêm:  Nobitex Iran rửa tiền điện tử trước vụ hack 90 triệu USD

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: afpÚc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nobitex Iran rửa tiền điện tử trước vụ hack 90 triệu USD - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nobitex Iran rửa tiền điện tử trước vụ hack 90 triệu USD

26/06/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hồi hộp trước ngày hết hạn quyền chọn Bitcoin, Ethereum 500 USD

20 phút trước

Công ty con của Tianfeng Securities nhận giấy phép tài sản số thứ 3 tại HK

30 phút trước

Đối tác Co-founder Across Phản hồi về cáo buộc 23 triệu USD

37 phút trước

BTC giảm xuống dưới 107.000 USD, giảm 0,31% trong ngày

41 phút trước

OpenRouter, nền tảng AI, hoàn tất huy động 40 triệu USD vốn Series A

55 phút trước

Giá Pi Network có đạt 1 USD không?

1 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin