Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 93% các cuộc điều tra tội phạm của IRS liên quan đến tiền điện tử: Báo cáo

93% các cuộc điều tra tội phạm của IRS liên quan đến tiền điện tử: Báo cáo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
93% các cuộc điều tra tội phạm của IRS liên quan đến tiền điện tử: Báo cáo - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

93% các cuộc điều tra tội phạm của IRS liên quan đến tiền điện tử: Báo cáo - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã xuất bản một bản báo cáo chi tiết mức độ mà tiền điện tử tính năng trong điều tra tội phạm.

Theo báo cáo, 93% tổng số vụ tịch thu được thực hiện bởi nhóm Điều tra Hình sự (CI) liên quan đến tiền điện tử. Tổng cộng, nhóm tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ đô la đã bị nhóm CI thu giữ.

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của CI nhằm chống tội phạm tài chính, tổ chức này đã dành sáu năm qua để xây dựng một chương trình chống tội phạm mạng chuyên dụng — Đơn vị tội phạm mạng (CCU) —được chuyên dụng để giải quyết “tốc độ phát triển theo cấp số nhân” của tội phạm mạng.

IRS cho biết trong báo cáo: “Những tội phạm này hầu như luôn liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.

Chỉ trong 12 tháng qua, tiền điện tử và tội phạm đã trở thành một số tiêu đề nổi tiếng.

Bao gồm các những kẻ cực đoan cực hữu huy động hàng triệu tiền điện tử, Các công ty được tình báo Nga hậu thuẫn tài trợ cho các chiến dịch can thiệp bầu cử bằng tiền điện tử và thậm chí các nỗ lực thực thi pháp luật để bẻ khóa tiền riêng tư để giải quyết một trường hợp người mất tích ở Thụy Điển.

Xem thêm:  Dogecoin giảm mạnh, nhà giao dịch rút vốn dù Bitcoin và Ethereum giữ vững

Các trường hợp tiền điện tử lớn nhất của IRS

Báo cáo IRS kể lại một số vụ tịch thu lớn nhất liên quan đến tiền điện tử trong lịch sử của tổ chức — và của ngành —.

Một ví dụ đã xảy ra vào tháng 4 năm nay khi một người đàn ông mang quốc tịch Nga-Thụy Điển tên là Roman Sterlingov bị bắt vì cáo buộc liên quan đến “hoạt động kéo dài nhất Bitcoin dịch vụ rửa tiền trên darknet. ”

Kể từ năm 2011, Sterlingov đã vận hành một dịch vụ trộn có tên là Bitcoin Fog. Trong thời gian hoạt động, Bitcoin Fog đã chuyển hơn 1,2 triệu Bitcoin, vào thời điểm đó, được định giá khoảng 335 triệu đô la.

IRS cho biết thêm: “Phần lớn tiền điện tử này đến từ các thị trường darknet và bị ràng buộc với các chất gây nghiện bất hợp pháp, gian lận máy tính và các hoạt động lạm dụng cũng như đánh cắp danh tính”.

Một ví dụ khác là vào tháng 7 năm 2021, khi Roger Nils-Jones Karlsson bị kết án 15 năm tù vì rửa tiền, gian lận chứng khoán và gian lận chuyển tiền.

Xem thêm:  Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

IRS cho biết: “Karlsson đã điều hành một kế hoạch gian lận đầu tư từ năm 2011 cho đến khi bị bắt tại Thái Lan vào tháng 6 năm 2019. Karlsson đã dụ dỗ các nạn nhân mua cổ phần trong kế hoạch có tên là ‘Chứng khoán kim loại phương Đông’ bằng cách sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và các nền tảng thanh toán trực tuyến khác”.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với IRS và vai trò của nó trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử?

IRS, tiền điện tử và tương lai

Dựa trên những phát hiện của báo cáo, IRS đã nỗ lực chống lại rất nhiều tội phạm liên quan đến tiền điện tử — nhưng sự việc sẽ không dừng lại ở đây.

Dựa theo Bloomberg, xu hướng này sẽ tiếp tục.

“Tôi dự đoán xu hướng thu giữ tiền điện tử sẽ tiếp tục khi chúng ta chuyển sang năm tài chính 22,” Trưởng Điều tra Hình sự IRS Jim Lee cho biết trong một cuộc gọi với các phóng viên.

Gần đây, Quốc hội đã thông qua hóa đơn cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la — trong nhiều tháng — đã làm dấy lên mối quan tâm của nhiều người đam mê tiền điện tử. Theo ngôn ngữ hiện tại của dự luật, các nhà khai thác nút và thợ đào sẽ cần phải báo cáo các giao dịch cho IRS, một kỳ công nói dễ hơn làm.

Xem thêm:  Waves Protocol遭DPRK hacker phát tán cập nhật độc hại
Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giảm nhẹ sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua bỏ phiếu thủ tục về dự luật Trump

Bitcoin giảm nhẹ sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua bỏ phiếu thủ tục về dự luật Trump

03/07/2025
Intel chuyển hướng mô hình Foundry, tập trung tăng lợi nhuận ngành chip tiền điện tử

Intel chuyển hướng mô hình Foundry, tập trung tăng lợi nhuận ngành chip tiền điện tử

02/07/2025
Arbitrum tăng 5% nhờ tin Robinhood, nhưng rủi ro phá vỡ đà tăng ARB

Arbitrum tăng 5% nhờ tin Robinhood, nhưng rủi ro phá vỡ đà tăng ARB

02/07/2025
Xbox sa thải nhân sự bộ phận game giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động

Xbox sa thải nhân sự bộ phận game giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động

02/07/2025
Bitcoin chịu áp lực khi đe dọa áp thuế mới từ Trump làm thị trường rung chuyển

Bitcoin chịu áp lực khi đe dọa áp thuế mới từ Trump làm thị trường rung chuyển

02/07/2025
Tesla và Bitcoin, tranh cãi giữa Musk và Trump ảnh hưởng tới doanh số toàn cầu

Tesla và Bitcoin, tranh cãi giữa Musk và Trump ảnh hưởng tới doanh số toàn cầu

02/07/2025
XRP 900 triệu coin chuyển ví, dấy lên nghi ngại sự kiện thanh lý sắp tới

XRP 900 triệu coin chuyển ví, dấy lên nghi ngại sự kiện thanh lý sắp tới

02/07/2025
JP Morgan mở rộng tiền điện tử với thử nghiệm Token hóa tín chỉ carbon

JP Morgan mở rộng tiền điện tử với thử nghiệm Token hóa tín chỉ carbon

02/07/2025
Grayscale được SEC phê duyệt ETF chỉ số đa tiền điện tử, XRP, SOL, ADA hưởng lợi

Grayscale được SEC phê duyệt ETF chỉ số đa tiền điện tử, XRP, SOL, ADA hưởng lợi

02/07/2025
Bitcoin CME futures giảm mạnh khi nhu cầu tổ chức lao dốc

Bitcoin CME futures giảm mạnh khi nhu cầu tổ chức lao dốc

02/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin được Mogo cấp 50 triệu USD đầu tư, thúc đẩy danh mục tiền điện tử

1 giây trước

Bitcoin, việc làm giảm 33.000 trong tháng 6 tại Hoa Kỳ, mức giảm lớn nhất từ 3/2023

7 phút trước

Ethereum ba ví nghi liên quan cùng thực thể rút 2.797 ETH từ OKX, một phần đã được chuyển đi thế chấp

13 phút trước

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp Hoa Kỳ tháng 6 công bố ngày mai ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

20 phút trước

REX-Osprey SOL Spot ETF chọn Anchorage Digital làm nhà quản lý ví và cung cấp Staking độc quyền

26 phút trước

Trump Ventures tiền điện tử tăng 620 triệu USD vào tài sản ròng theo báo cáo

33 phút trước

Press Release

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

02/07/2025
Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

02/07/2025
OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

01/07/2025
Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin