Sự gia tăng vượt bậc trong việc áp dụng tiền điện tử trong vài năm qua đã khiến thế giới chú ý đến ngành công nghiệp ngày càng mở rộng này. Tuy nhiên, điều này cũng góp phần làm cho số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng.
Theo Chainalysis, ví dụ, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 81% vào năm 2021 so với năm ngoái, lên tới con số khổng lồ 7,7 tỷ đô la.
Nguồn: Chainalysis
Đúng như dự đoán, phần lớn những con số này có thể là do chiến lược lừa đảo mới xuất hiện được gọi là ‘kéo tấm thảm’. Điều này đặc biệt phổ biến trong hệ sinh thái DeFi. Theo báo cáo của Chainalysis, họ chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo của năm 2021, tăng so với chỉ 1% của năm ngoái. Tổng cộng, những lần kéo tấm thảm này lên tới hơn 2,8 tỷ USD doanh thu.
Một cuộc kéo thảm liên quan đến việc các nhà phát triển xây dựng và tiếp thị những gì có vẻ giống như một dự án tiền điện tử hợp pháp. Khi người dùng bị lôi kéo vào việc mua các mã thông báo mới phát hành với hy vọng thu được lợi nhuận trong tương lai, các nhà phát triển sẽ rút cạn quỹ thanh khoản của dự án và thoát bằng tiền của người dùng bằng cách cuối cùng đưa giá mã thông báo về 0.
Cuối cùng, việc kéo thảm đã khá phổ biến trong hệ sinh thái DeFi. Chủ yếu là do sự dễ dàng tạo ra các mã thông báo mới thông qua mạng Ethereum và niêm yết chúng trên các sàn giao dịch phi tập trung mà không cần kiểm tra mã.
Ví dụ: hãy xem xét dự án Squid Game lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng. Các nhà phát triển đã kiếm được 3,4 triệu đô la sau một kế hoạch bơm và bán thành công.
Nguồn: Chainalysis
Tuy nhiên, nó còn lâu mới là lớn nhất. Trên thực tế, vụ kéo thảm lớn nhất trong năm liên quan đến Thodex, một sàn giao dịch tập trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc điều hành của nó được cho là đã biến mất cùng với tất cả tài sản trong quyền giám sát của Thodex ngay sau khi sàn giao dịch tạm dừng mọi hoạt động rút tiền của người dùng.
Tuy nhiên, tất cả các lần kéo tấm thảm tiếp theo đã diễn ra trong hệ sinh thái DeFi, với sự kiện lớn nhất là bởi một dự án có tên AnubisDAO. Chỉ riêng nó đã lên tới hơn 58 triệu đô la.
Mặt sáng, số lượng tiền gửi đến các địa chỉ lừa đảo giảm từ dưới 10,7 triệu xuống còn 4,1 triệu. Mặc dù điều này cho thấy rằng có ít nạn nhân lừa đảo cá nhân hơn, nó cũng cho thấy rằng số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.
Chainalysis cũng phát hiện ra rằng tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo đầu tư như vậy đã giảm đáng kể. “Một lý do cho điều này có thể là do các nhà điều tra đang tiến bộ hơn trong việc điều tra và truy tố các vụ lừa đảo,” nó nói thêm.
Mặc dù vậy, với sự giám sát và truy tố cao hơn, những kẻ lừa đảo tiếp tục trở nên tinh vi và sáng tạo hơn trong nhiệm vụ bòn rút tiền bất hợp pháp. Trên thực tế, một báo cáo gần đây của Tenable đã phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tài khoản YouTube hợp pháp để quảng cáo quà tặng tiền điện tử giả mạo.
Đối với cảnh quay trực tiếp giả của họ, những kẻ lừa đảo thường sử dụng cảnh quay của những người nổi tiếng trong ngành như Vitalik Buterin, Charles Hoskinson và Michael Saylor.
Điều thú vị là, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk là một người yêu thích khác trong số những kẻ lừa đảo khi các trang được xác minh giả mạo về tỷ phú cung cấp quà tặng tiền điện tử miễn phí tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau.
Những trò gian lận này chắc chắn đang cản trở việc áp dụng chính thống tiền điện tử.
“Là hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử lớn nhất và được nhắm mục tiêu duy nhất đến người dùng mới, lừa đảo đặt ra một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với việc tiếp tục sử dụng tiền điện tử.”
Theo AmbCrypto
