Chiến lược của Malta để trở thành một khu vực toàn cầu cho tài sản kỹ thuật số dường như đang hoạt động, mặc dù sự giám sát quy định lỏng lẻo đã làm dấy lên những lo ngại về rửa tiền và tội phạm tài chính khác.
Khoảng 71 tỷ đô la, hoặc 60 tỷ euro, giá trị tiền điện tử đã đi qua Malta kể từ khi quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé lần đầu tiên áp dụng chiến lược “đảo blockchain” vào năm 2017, Times of Malta đưa tin hôm Chủ nhật. Mặc dù Malta đã nâng cấp các quy định tập trung vào tiền điện tử trong những năm gần đây, nhưng các cơ quan giám sát tài chính vẫn lo lắng về việc liệu chế độ chống rửa tiền của quốc gia đã đủ mạnh hay chưa.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, hay FATF, đã họp tại Paris vào tuần trước để thảo luận về việc liệu Malta có nên được đưa vào danh sách các quốc gia không thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn tội phạm tài chính hay không. Cụ thể, cơ quan giám sát tài chính lo ngại về nỗ lực ban đầu của Malta để nắm lấy tiền điện tử vào năm 2017 và 2018 khi lĩnh vực này ít được quản lý hơn. Các quan chức FATF cũng bày tỏ quan ngại về chế độ thực thi pháp luật của nước này.
Một số công ty blockchain đã thành lập hoạt động ở Malta vào năm 2018, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử Binance, với dự đoán các luật có lợi hơn. Các công ty thành lập cửa hàng trong nước được phép hoạt động mà không cần giấy phép trong tối đa một năm. Một nguồn tin trong ngành nói với Times of Malta rằng thời gian ân hạn một năm đã góp phần vào “sự bùng nổ các giao dịch rủi ro cao được thực hiện bởi các sàn giao dịch tiền điện tử trong môi trường không được cấp phép.”
Có liên quan: Binance không được phép hoạt động ở Malta, cơ quan quản lý tài chính cho biết
Tuy nhiên, Malta vẫn được coi là một điểm đến thuận lợi cho các công ty tài sản tiền điện tử. Như Cointelegraph đã báo cáo, Crypto.com gần đây đã mua lại Giấy phép Tài sản Tài chính Ảo Loại 3 của Malta, mở đường cho sự công nhận rộng rãi hơn về tiền điện tử trên khắp Liên minh Châu Âu.
Vào tháng 6 năm 2020, Malta đã mở rộng tham vọng blockchain của mình, chuyển hướng sang các tài sản kỹ thuật số một cách toàn diện hơn như một cách để thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng kinh doanh. Kearon Bruno, chủ tịch của Digital Economy Think Tank, được giao nhiệm vụ phát triển danh mục kinh tế của Malta, cho biết: “Chúng tôi đang rời xa hòn đảo blockchain và hướng tới một hòn đảo kỹ thuật số bởi vì chúng tôi tin tưởng nhiều hơn vào tầm nhìn tổng thể bao gồm tất cả các khía cạnh và thành phần công nghệ”. Cointelegraph vào thời điểm đó.
.