Bộ Tài chính Thái Lan đã thu hồi giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số của Zipmex vào ngày 28 tháng 5, theo khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Theo một tuyên bố, hành động này được đưa ra sau khi sàn giao dịch liên tục không tuân thủ các chỉ thị của cơ quan quản lý.

Trong một tuyên bố vào thứ Hai, SEC đã giải thích quyết định của mình. Đầu tiên, nó làm dấy lên mối lo ngại về tình hình tài chính của công ty, cho thấy nó có thể gây hại cho khách hàng.

Thứ hai, cơ quan quản lý nhận thấy cơ cấu quản lý và nhân sự của công ty không đủ để điều hành hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định.

Đầu năm nay, Zipmex vướng vào rắc rối với cơ quan quản lý Thái Lan. Vào tháng 1, SEC đã cảnh báo các vấn đề về tài chính và cơ cấu quản lý. Nó yêu cầu công ty thực hiện các thay đổi, nhưng sàn giao dịch không tuân thủ.

Do đó, SEC đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ giao dịch và môi giới của mình vào tháng 2 và cho họ một khoảng thời gian ngắn để khắc phục sự cố.

Zipmex không tuân thủ, SEC Thái Lan hành động

Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn sau khi SEC mở cuộc điều tra.

Cơ quan quản lý đã buộc tội cựu CEO, Akarlap Yimwilai, về tội gian lận và lừa dối. SEC phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã chuyển tiền của khách hàng từ ví Thái Lan sang tài khoản ở nước ngoài mà không thông báo trước cho cơ quan quản lý.

Điều này mâu thuẫn với thông tin Zipmex cung cấp trước đó, làm dấy lên lo ngại về niềm tin.

Bất chấp việc đình chỉ và thời hạn, Zipmex vẫn tiếp tục thất bại. Đến ngày 21 tháng 2, SEC xác định Zipmex đã không giải quyết các vấn đề tuân thủ và chưa thực hiện những thay đổi cần thiết đối với hoạt động của mình.

SEC hiện đã quy định cách Zipmex xử lý tài sản của khách hàng. Nó yêu cầu Zipmex phải chuyển tài sản lại cho khách hàng trong vòng 15 ngày.

Nếu khách hàng không yêu cầu tài sản của họ, Zipmex phải đặt chúng vào một hệ thống an toàn và báo cáo kịp thời từng bước của quy trình này cho SEC.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp