ZachXBT cho biết vụ Ponzi DSJ Exchange/BG Wealth Sharing, quy mô hơn 150 triệu USD, đã sụp đổ vào tuần trước. Từ ngày 27/4 đến 3/5, hơn 92 triệu USD tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua các cách thức liên chuỗi.
Chiến dịch phối hợp với Tether, đội an ninh Binance, OKX và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã đóng băng khoảng 41,5 triệu USD. Trong đó, Tether khóa 38,4 triệu USD vào ngày 4/5, phần còn lại khoảng 3,1 triệu USD bị khóa bởi các nền tảng khác.
Dự án được cho là bắt đầu hoạt động từ năm 2025, thu hút người dùng bằng mức lợi nhuận 1,3%–2,6% mỗi ngày cùng hoa hồng giới thiệu và thưởng theo tầng. DSJ bị cáo buộc là nền tảng giao dịch gian lận, còn BG đóng vai trò tổ chức đầu tư hỗ trợ.
Nhà điều tra cũng cho biết người tự xưng CEO “Stephen Beard” là nhân vật không có thật. Trước khi sụp đổ, nền tảng đã dừng rút tiền và yêu cầu người dùng nộp “thuế” 12% với lý do sắp IPO.
Các địa chỉ liên quan được cho là đã chuyển tài sản qua Tokenlon, các cầu nối liên chuỗi như Bridgers và Butter Network, cùng cơ chế bọc và giải bọc stablecoin, trước khi tiền chảy vào nhiều địa chỉ sàn giao dịch. Hiện 13 cơ quan quản lý ở năm châu lục đã phát cảnh báo rủi ro về dự án này.