ZachXBT cho biết một người tự nhận bị Changelly “đóng băng vô lý” đang bị nghi là tiền mules trong chuỗi tiền liên quan tới lừa đảo và trộm Bitcoin. Số BTC 5,73 BTC, tương đương khoảng 475.000 USD, được cho là không thể rút từ tháng 3/2025.
Trong quá trình lần theo dòng tiền bằng các công cụ tuân thủ, ZachXBT nói nguồn nạp Bitcoin dẫn về nhiều vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội nhắm vào người dùng tại Mỹ và các vụ trộm qua máy ATM Bitcoin. Cụm địa chỉ liên quan được cho là đã chiếm đoạt hơn 1 triệu USD từ đầu năm 2025, với nhiều nạn nhân là người cao tuổi.
Người tìm trợ giúp bị cho là đã nhiều lần thay đổi lời giải thích về nguồn tiền. ZachXBT cũng nói người này nộp sao kê ngân hàng không khớp với danh tính của chính họ để làm “bằng chứng”.
Từ các chi tiết đó, ZachXBT nghi ngờ đây chỉ là trung gian chuyển tiền, còn người đứng sau có thể là một thành viên băng nhóm tên “Mr Parveen”. Ông cũng cho biết có dấu hiệu nhóm này đã chủ động báo vụ việc cho cảnh sát Ấn Độ.