Nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc Gurhan Kiziloz là người đồng sáng lập bị nghi ngờ của nền tảng casino Spartans và là người dẫn dắt dự án Blockdag Network, bị cho là quảng bá lợi nhuận phi thực tế và “đối tác” gây hiểu lầm để huy động hơn 300 triệu USD từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Theo ZachXBT, Blockdag tổ chức đợt presale token kéo dài hơn hai năm, trong khi dòng tiền presale bị rút thông qua các kênh giao dịch OTC tại Trung Đông.
ZachXBT cho biết Blockdag Network bị cáo buộc sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư, nhấn mạnh mức lợi nhuận bị đánh giá là không thực tế và các quan hệ hợp tác bị mô tả sai lệch.
Ông cũng cáo buộc Gurhan Kiziloz chi tiền lớn để mua xe sang, bất động sản và các mặt hàng xa xỉ khác. ZachXBT nói dự án sử dụng rộng rãi các bài viết PR trả phí nhằm duy trì hình ảnh.
ZachXBT cho biết ông đã nhận ít nhất 10–15 liên hệ từ các nhà đầu tư nói rằng họ bị thua lỗ liên quan đến dự án. Ông khuyến nghị nhà đầu tư tránh xa mọi hoạt động kinh doanh có liên quan đến Gurhan Kiziloz.